Court ruling № 47560915, 24.10.2014, Babushkinskyi District Court of Dnipropetrovsk City

Провадження №1-кс/200/6553/14

Справа №200/18458/14-к

УХВАЛА

23 жовтня 2014 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Шевцова Т.В. розглянувши клопотання слідчого СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Суркова А.В. про надання тимчасового доступу до речей і документів -

В С Т А Н О В И Л А:

Слідчий СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Сурков А.В., за погодженням із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Болкарьовим Є.С., звернувся до Бабушкінського райсуду м.Дніпропетровська із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів наступних підприємств: ТОВ «Аксель Лак» код ЄДРПОУ 39009750 які знаходяться у володінні ДПІ в Амур-Нижньодніпровському районі м. Дніпропетровська ГУ Міндоходів в Дніпропетровській області, з можливістю вилучення, а саме:

1.Копії документів юридичної справи наступних підприємств: ТОВ «Аксель Лак» код ЄДРПОУ 39009750.

2. Копії податкових декларацій з податку на прибуток та податок на додану вартість з 01.11.2013 року по теперішній час з додатками.

3. Копії актів перевірок вимог додержання податкового валютного та іншого законодавства ТОВ «Аксель Лак» код ЄДРПОУ 39009750 (з додатками), які були проведені в період часу з 01.11.2013 року по теперішній час оскільки зазначені документи містять факти та обставини, що мають суттєве значення для кримінального провадження.

Відповідно до клопотання слідчого, СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12014040000000647.

внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.10.2014 за ознаками злочинів, передбачених ч.3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені службові Досудовим розслідуванням встановлено, що у період червня-липня 2014 року невстановлена особа ТОВ «Аксель Лак» діючи умисно з корисливих мотивів шляхом шахрайства заволоділа грошовими коштами ТОВ "Алавес Спецтранс" на суму 180 тисяч гривень, тобто у великих розмірах.

Відомості щодо вчинення вказаного кримінального правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.10.2014 за №12014040000000647за попередньою правовою кваліфікацією ч.3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_3 зареєстрував на третю особу, підприємство ТОВ «Аксель Лак» (39009750). Директором ТОВ «Аксель Лак» був призначений його менеджер підприємства ТОВ «Алавес Спецтранс» ОСОБА_4.

Після чого, ОСОБА_3, домовившись від імені генерального директора ТОВ «Алавес Спецтранс» з клієнтом ТОВ «Савино дель бене» про надання послуг на перевезення негабаритних вантажів, надав йому договір з реквізитами ТОВ «Аксель Лак». Для виконання умов договору ОСОБА_3 залучив без відома генерального директора ТОВ «Алавес Спецтранс» в червні-липні 2014 до надання послуг автомобіль МАN TGA 41.530 та напівпричіп Stokota, які належать ТОВ «Алавес Спецтранс».

Будучи допитаним у якості свідка директора ТОВ «Алавес Спецтранс» ОСОБА_5 пояснив, що ОСОБА_3 використовував автотранспорт належний ТОВ «Алавес Спецтранс», та здійснив перевезення вантажів за, що тримав кошти на рахунок підприємства ТОВ «Аксель Лак», тобто підтвердив свою заяву про вчинений злочин.

В судове засідання слідчий надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, у зв'язку з виробничою зайнятістю, вимоги клопотання підтримав та просив задовольнити, представник ДПІ в Амур-Нижньодніпровському районі м. Дніпропетровська ГУ Міндоходів в Дніпропетровській області в судове засідання не з'явився, про дату, час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином.

Дослідивши надані слідчим матеріали, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні слідчого речі та документи, які перебувають у володінні ДПІ в Амур-Нижньодніпровському районі м. Дніпропетровська ГУ Міндоходів в Дніпропетровській області мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме з метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження обставин вчиненого злочину, виявлення осіб, які причетні до його вчинення, перевірки показань та встановлення розміру спричиненої шкоди.

Також, вважаю доведеним можливість використання зазначених документів як доказів, а також відсутність можливості іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України -

У Х В А Л И Л А:

Клопотання слідчого СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Суркова А.В. про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Суркову А.В. тимчасовий доступ до речей та документів наступних підприємств: ТОВ «Аксель Лак» код ЄДРПОУ 39009750 які знаходяться у володінні ДПІ в Амур-Нижньодніпровському районі м. Дніпропетровська ГУ Міндоходів в Дніпропетровській області, з можливістю вилучення, а саме:

1.Копії документів юридичної справи наступних підприємств: ТОВ «Аксель Лак» код ЄДРПОУ 39009750.

2. Копії податкових декларацій з податку на прибуток та податок на додану вартість з 01.11.2013 року по теперішній час з додатками.

3. Копії актів перевірок вимог додержання податкового валютного та іншого законодавства ТОВ «Аксель Лак» код ЄДРПОУ 39009750 (з додатками), які були проведені в період часу з 01.11.2013 року по теперішній час оскільки зазначені документи містять факти та обставини, що мають суттєве значення для кримінального провадження.

Строк дії ухвали до 23 листопада 2014 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.В.Шевцова