Court ruling № 47560892, 20.10.2014, Babushkinskyi District Court of Dnipropetrovsk City

Провадження №1-кс/200/6451/14

Справа №200/18190/14-к

УХВАЛА

20 жовтня 2014 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Шевцова Т.В. розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області підполковника міліції Козинець Р.М. про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

ВСТАНОВИЛА:

Старший слідчий СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області підполковник міліції Козинець Р.М., за погодженням із старшим прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Нечипоренко С.В., звернувся до Бабушкінського райсуду м.Дніпропетровська із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться в ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «КЕПІТАЛ-СІТІ», ЄРДПОУ 34915751, юридична адреса: м. Дніпропетровськ, проспект Пушкіна, 32.

Відповідно до клопотання слідчого, ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2., маючи на меті привласнення бюджетних грошових коштів в особливо великих розмірах, вступила в злочинну змову з директором ПП «Будівельник-Томаківщини» ОСОБА_4, який здійснює технічний нагляд за будівництвом, та невстановленими особами, у невстановленому слідством місці та у невстановлений час, склала та надала до Томаківської селищної ради офіційні документи в яких містилися завідомо неправдиві відомості щодо об'ємів виконаних робіт: довідку та акт форми КБ-2в виконаних будівельних робіт № 1 за листопад 2013 року, довідку та акт форми КБ-2в виконаних будівельних робіт № 2 за грудень 2013 року, довідку та акт форми КБ-2в виконаних будівельних робіт № 3 за грудень 2013 року, довідку та акт форми КБ-2в виконаних будівельних робіт № 4 за грудень 2013 року, довідку та акт форми КБ-2в виконаних будівельних робіт № 5 за грудень 2013 року, на загальну суму 8 350 500 грн., які в подальшому були перераховані на розрахунковий рахунок ТОВ «Пілон» та привласнені.

В результаті вказаних дій здійснено привласнення бюджетних грошових коштів, за попередньою змовою, групою осіб в особливо великих розмірах, у результаті чого бюджету Томаківської селищної ради завдано збитків на загальну суму - 3 496 845, 46 гривень.

29.09.2014 ОСОБА_3 повідомлено про підозру у вчинені злочинів, передбачених ст. 191 ч. 5, ст. 366 ч. 2 КК України.

30.09.2014 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчинені злочинів, передбачених ст. 191 ч. 5, ст. 366 ч. 2 КК України.

Згідно ухвал Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська проведено тимчасовий доступ та вилучення податкової та реєстраційної справи юридичної особи ТОВ «Пілон» та вилучено всі документи в ТОВ «Пілон» по будівництву об'єкта: «Реконструкція водогону Марганець-Томаківка Дніпропетровської області (ІІ черга)», після чого було встановлено, що субпідрядниками у ТОВ «Пілон» по будівництву вказаного об'єкту були:

- ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «КЕПІТАЛ-СІТІ», ЄРДПОУ 34915751, юридична адреса: м. Дніпропетровськ, проспект Пушкіна, 32;

- ТОВ «КОНТРАКТ-МИР)», ЄРДПОУ 36053785, юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Журналістів, 7, офіс 809.

Згідно договору № 35-08 від 14.08.2013 укладеному між Томаківською селищною радою в особі ОСОБА_6 та ТОВ «Пілон» в особі ОСОБА_3, строк його дії - до 31.12.2013.

Згідно договору підряду № 17 від 14.08.2013 укладеному між Томаківською селищною радою в особі ОСОБА_6 та ПП «Будівельник-Томаківщини» ОСОБА_4, строк дії - до 31.12.2013.

Згідно витягу з відомостей із ЄДР ДП «ІРЦ» Державне підприємство «Інформаційно-ресурсний центр» станом на 15.10.2014 - директором ТОВ «Пілон» є ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_1

Приймаючи до уваги викладене, в ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "КЕПІТАЛ-СИТИ" ЄРДПОУ 34915751, юридична адреса: м. Дніпропетровськ, пр.Пушкіна 32, знаходяться документи, які мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженню, а саме:

- договори та додаткові договори, укладені між ТОВ «Пілон» та ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «КЕПІТАЛ-СІТІ», по об'єкту: «Реконструкція водогону Марганець-Томаківка Дніпропетровської області (ІІ черга) - укладання водогону протяжністю 9,9 км.», а також усі додаткові угоди до нього, специфікації, товарні та податкові накладні, товарно-транспортні накладні, платіжні документи, рахунки, довіреності, акти зустрічних звірок та акти виконаних робіт, службове листування, складених у зв'язку з укладенням зазначеного договору, дефектні акти, загальний журнал робіт з відмітками представника технагляду ОСОБА_4, журнал інструктажу представників та всі інші документи пов'язані з будівництвом вказаного об'єкту;

- договори та додаткові договори, укладені між ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «КЕПІТАЛ-СІТІ» та ТОВ «Контракт-Мир», по об'єкту: «Реконструкція водогону Марганець-Томаківка Дніпропетровської області (ІІ черга) - укладання водогону протяжністю 9,9 км.», а також усі додаткові угоди до нього, специфікації, товарні та податкові накладні, товарно-транспортні накладні, платіжні документи, рахунки, довіреності, акти зустрічних звірок та акти виконаних робіт, службове листування, складених у зв'язку з укладенням зазначеного договору, дефектні акти, загальний журнал робіт з відмітками представника технагляду ОСОБА_4, журнал інструктажу представників та всі інші документи пов'язані з будівництвом вказаного об'єкту, які необхідні для проведення судово-економічної, криміналістичної та почеркознавчої експертиз, для проведення яких необхідні оригінали вказаних документів, в зв'язку з чим, їх необхідно вилучити.

В судове засідання слідчий надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, у зв'язку з виробничою зайнятістю, вимоги клопотання підтримав та просив задовольнити, за ч.2 ст.163 КПК України дане клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, оскільки суд погоджується з доводами слідчого щодо можливості зміни або знищення документів, до яких запитується тимчасовий доступ, особами, причетними до вчинення кримінального правопорушення.

Дослідивши надані слідчим матеріали, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні слідчого документи, які перебувають у володінні ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «КЕПІТАЛ-СІТІ» ЄРДПОУ 34915751, юридична адреса: м. Дніпропетровськ, пр.Пушкіна 32, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також, вважаю доведеним можливість використання зазначених документів як доказів, а також відсутність можливості іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України -

УХВАЛИЛА:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області підполковника міліції Козинець Р.М. про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

Товариству з обмеженою відповідальністю «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «КЕПІТАЛ-СІТІ» ЄРДПОУ 34915751, юридична адреса: м. Дніпропетровськ, пр.Пушкіна 32, надати старшому слідчому СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Козинець Р.М. тимчасовий доступ до речей і оригіналів документів, а саме до:

- договорів та додаткових договорів, укладених між ТОВ «Пілон» та ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «КЕПІТАЛ-СІТІ», по об'єкту: «Реконструкція водогону Марганець-Томаківка Дніпропетровської області (ІІ черга) - укладання водогону протяжністю 9,9 км.», а також усі додаткові угоди до нього, специфікації, товарні та податкові накладні, товарно-транспортні накладні, платіжні документи, рахунки, довіреності, акти зустрічних звірок та акти виконаних робіт, службове листування, складених у зв'язку з укладенням зазначеного договору, дефектні акти, загальний журнал робіт з відмітками представника технагляду ОСОБА_4, журнал інструктажу представників та всі інші документи пов'язані з будівництвом вказаного об'єкту;

- договорів та додаткових договорів, укладених між ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «КЕПІТАЛ-СІТІ» та ТОВ «Контракт-Мир», по об'єкту: «Реконструкція водогону Марганець-Томаківка Дніпропетровської області (ІІ черга) - укладання водогону протяжністю 9,9 км.», а також усі додаткові угоди до нього, специфікації, товарні та податкові накладні, товарно-транспортні накладні, платіжні документи, рахунки, довіреності, акти зустрічних звірок та акти виконаних робіт, службове листування, складених у зв'язку з укладенням зазначеного договору, дефектні акти, загальний журнал робіт з відмітками представника технагляду ОСОБА_4, журнал інструктажу представників та всі інші документи пов'язані з будівництвом вказаного об'єкту , з можливістю ознайомлення з ними та їх вилучення.

Строк дії ухвали до 20 листопада 2014 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.В.Шевцова