№ 47560116, 28.03.2012, Amur-Nyzhnodniprovskyi District Court of Dnipro City (until 25.04.2025 - Amur-Nyzhnodniprovskyi District Court of Dnipropetrovsk City)

Справа № 401/3511/12

(4/401/47/12)

ПОСТАНОВА

іменем України

28.03.2012 Судья Амур-Нижнеднепровского районного суда г.Днепропетровска Руденко В.В., рассмотрев представление старшего следователя прокуратуры Амур Нижнеднепровского района г. Днепропетровска, юриста 1 класса ОСОБА_1

У С Т А Н О В И Л :

Старший следователь прокуратуры Амур-Нижнеднепровского района г. Днепропетровска, юрист 1 класса ОСОБА_1, по согласованию с прокурором Амур Нижнеднепровского района г.Днепропетровска, обратился в суд с представлением, в котором просит суд вынести постановление о проведении выемки документов, содержащих банковскую тайну.

В обоснование данного представления старший следователь прокуратуры Амур-Нижнеднепровского района г. Днепропетровска ОСОБА_1 указал, что директор ООО «Двина С»(код ЕГРПОУ 34498486) ОСОБА_2, действуя умышленно, злоупотребляя своим служебным положением, вопреки интересам службы, путем внесения в официальные документы заведомо ложных данных, в 2007 году составил и выдал справку № 74 от 17.05.07 г. на имя ОСОБА_3, где отобразил заведомо неправдивые данные, а именно то, что последняя работает на ООО «Двина С»в должности заместителя директора и ее заработная плата за 6 месяцев составляет 40 430, 00 грн.

Продолжая свою преступную деятельность, директор ООО «Двина С»код ЕГРПОУ 34498486 ОСОБА_2 действуя умышленно, злоупотребляя своим служебным положением вопреки интересам службы, в 2007 году выдал справку № 74 от 17.05.07 ОСОБА_3. Справка была выдана с целью получения потребительского кредита.

В дальнейшем указанная справка была подана в отделении №1 ОАО КБ «Надра»Днепропетровское РУ, которая будучи одним из обязательных документов для заключения с ОСОБА_3 кредитного договора, стала основанием для заключения с ОСОБА_3 кредитного договора №8/2007/980-К/122-ПП от 25.05.2007 года.

Согласно кредитного договора №8/2007/980-К/122-ПП от 25.05.2007 года гр. ОСОБА_3 получила кредит в сумме 50 000 грн.

Вышеупомянутый кредит по кредитному договору №8/2007/980-К/122-ПП от 25.05.2007 г. по состоянию на 26.01.2012 г. не погашен, срок действия договора истек 17.05.2010 г., в связи с чем, ОАО КБ «Надра»причинен материальный ущерб на значительную сумму, что является тяжкими последствиями, поскольку в двести пятьдесят и более раз, превышает необлагаемый минимум доходов граждан.

По данному факту прокуратурой Амур-Нижнеднепровского района г. Днепропетровска, 26.01.2011 года, возбужденно уголовное дело № 61129002 по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 364, ч.2 ст. 366 УК Украины.

Как установлено в ходе досудебного следствия, ООО «Двина-С»выступало в качестве подрядчика (исполнителя) строительных и других работ у значительного количества субъектов хозяйствования, а получаемые денежные средства от выполнения указанных работ переводились на банковские счета различных предприятий, где в последующем выводились в теневой сектор экономики с целью легализации.

Таким образом, в ходе досудебного следствия возникла необходимость в изучении всей схемы и участников преступной деятельности ООО «Двина-С», а так же в проведении выемки документов, содержащих банковскую тайну, принадлежащих ООО "Двина-С" и отображающих финансовые операции с другими субъектами хозяйственной деятельности.

На основании вышеизложенного, принимая во внимание, что документы, имеющие значение для установления объективной истины по данному уголовному делу находятся в ДФ ПАО «ЄКБ»(МФО 307349), руководствуясь ст. 14-1, 178, 179 УПК Украины, ст. 62 п. 2 Закона Украины «О банках и банковской деятельности»,-

П О С Т А Н О В И Л:

Разрешить производство выемки в ДФ ПАО «ЄКБ»(МФО 307349), документов, содержащих банковскую тайну по банковскому счету №26001010035, принадлежащего ООО "Двина-С" (код ЕГРПОУ 34498486), а именно:

- платежных документов, на основании которых осуществлялись зачисления и списания денежных средств с банковского счета №26001010035, в т.ч. документов на получение наличных денежных средств.

- сведений (реестр) о движении денежных средств по банковскому счету №26001010035, а именно: банковской распечатки на бумажном и магнитном носителе (дискете) о движении денежных средств по банковскому счету №26001010035 с расшифровкой входящих и исходящих платежей, указанием даты, объемов, назначения платежа, банковских счетов, кодов и названий контрагентов, иных документов в полной мере отражающих проведение операций по вышеуказанному счету за период с 04.09.2006 года по 28.09.2007 года.

Судья