Court ruling № 47555396, 10.09.2013, Halytskyi District Court of Lviv City

Справа № 461/10866/13-к

Провадження № 1-кс/461/4197/13

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10.09.2013 року м. Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова Романюк В.Ф., з участю прокурора Заходило Є.М., розглянувши клопотання слідчого СУ ГУМВС України у Львівській області Кромпащика Я.І. про на надання тимчасового доступу до речей та документів,

в с т а н о в и в :

Слідчим управлінням ГУМВС України у Львівській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №42013150000000066 від 19 лютого 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.15, ч.4 ст.191 КК України.

Слідчий СУ ГУМВС України у Львівській області ОСОБА_1, за погодженням прокурора відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування органами внутрішніх справ та підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Львівської області ОСОБА_2 звернувся в суд з клопотанням про надання тимчасового доступу та можливості вилучення документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні ПАТ Кредобанк, який знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Сахарова, 78, зокрема: юридичної справи ПАФ Верховина (код ЄДРПОУ 30765515); заяви про відкриття розрахункового рахунку ПАФ Верховина; наказів про призначення директора та головного бухгалтера; статутних, установчих документів ПАФ Верховина; копії свідоцтва про реєстрацію ПАФ Верховина; картки взірців підписів та печаток клієнта банку ПАФ Верховина; заяви на отримання чекової книжки ПАФ Верховина; угоди про касове обслуговування укладеної з ПАФ Верховина; платіжних доручень про перерахунок грошових коштів за період з моменту відкриття по даний час по розрахунковому рахунку № 2600801995413; всієї кореспонденції, яка надсилалась службовими особами вказаного підприємства, в т.ч. власноручних заяв, листів та інших документів за період з моменту відкриття по даний час по розрахунковому рахунку №2600801995413; повних даних інформації про трансакції з використання електронного ключа ПАФ Верховина із зазначенням руху коштів, часу зєднання клієнта з банком, номер телефону з якого зєднувалася особа з банком по розрахунковому рахунку №2600801995413; договору про банківське обслуговування з використанням програмно-технічного комплексу Клієнт-Банк укладеного з ПАФ Верховина; повного руху коштів ПАФ Верховина по розрахунковому рахунку №2600801995413 із зазначенням повних реквізитів підприємств, від яких надходили та які отримували кошти за період часу з 01.01.2011 по 01.09.2013 із зазначенням призначення платежів на паперових та магнітних носіях, оскільки наявні достатні підстави вважати, що вказані документи та інформація самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, прокурора, враховуючи, що вищезазначені дані можуть забезпечити повне, швидке та неупереджене розслідування, мати доказове значення у кримінальному провадженні, тому слід надати розпорядження на надання тимчасового доступу до речей та документів та їх вилучення.

Керуючись ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

клопотання задоволити.

Надати дозвіл слідчому СУ ГУМВС України у Львівській області Кромпащику Я.І. - на тимчасовий доступ до всіх речей і документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні ПАТ Кредобанк, який знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Сахарова, 78, зокрема: юридичної справи ПАФ Верховина (код ЄДРПОУ 30765515); заяви про відкриття розрахункового рахунку ПАФ Верховина; наказів про призначення директора та головного бухгалтера; статутних, установчих документів ПАФ Верховина; копії свідоцтва про реєстрацію ПАФ Верховина; картки взірців підписів та печаток клієнта банку ПАФ Верховина; заяви на отримання чекової книжки ПАФ Верховина; угоди про касове обслуговування укладеної з ПАФ Верховина; платіжних доручень про перерахунок грошових коштів за період з моменту відкриття по даний час по розрахунковому рахунку № 2600801995413; всієї кореспонденції, яка надсилалась службовими особами вказаного підприємства, в т.ч. власноручних заяв, листів та інших документів за період з моменту відкриття по даний час по розрахунковому рахунку №2600801995413; повних даних інформації про трансакції з використання електронного ключа ПАФ Верховина із зазначенням руху коштів, часу зєднання клієнта з банком, номер телефону з якого зєднувалася особа з банком по розрахунковому рахунку №2600801995413; договору про банківське обслуговування з використанням програмно-технічного комплексу Клієнт-Банк укладеного з ПАФ Верховина; повного руху коштів ПАФ Верховина по розрахунковому рахунку №2600801995413 із зазначенням повних реквізитів підприємств, від яких надходили та які отримували кошти за період часу з 01.01.2011 по 01.09.2013 із зазначенням призначення платежів на паперових та магнітних носіях, а також дозвіл на вилучення вказаних документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення, тобто до 10 жовтня 2013 року.

Розяснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.

На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до Апеляційного суду Львівської області, в строки, передбачені ст.395 КПК України.

Слідчий суддя В.Ф. Романюк