Court ruling № 47549739, 10.07.2015, Kramatorsk City Court of Donetsk Oblast

Справа № 234/10108/15-к

Провадження № 1-кс/234/1977/15

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

10 липня 2015 року м. Краматорськ

Краматорський міський суд Донецької області

в складі: слідчого судді Бакуменко А.В.,

при секретарі Кісточки І.В.,

за участю прокурора прокуратури м. Краматорська Донецької області Шалата А.В.,

розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора прокуратури м. Краматорська Донецької області Шалата А.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, перевірив надані матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №12015050510000995 від 18.04.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України, у рамках якого було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -

ВСТАНОВИВ:

До Краматорського міського суду Донецької області надійшло клопотання прокурора прокуратури м. Краматорська Донецької області Шалата А.В. про тимчасовий доступ до речей і документів та вилучення (виїмку) їх оригіналів, що містять банківську таємницю, а саме:

●документів по юридичному оформленню (відкриттю)

ПАТ «Донбасенерго» (код ЄДРПОУ 23343582) рахунків №26104316041488, №26020303270, №26021302270, №260353011353, №26047300452195, №26100309041488, №26100310041488, №26101308041488, №26102307041488, №26103306041488, №26104305041488, №26105304041488, №26105315041488, №26106303041488, №26106314041488, №26107302041488, №26107313041488, №26108301041488, №26108312041488, №26109300041488, №26109311041488, №26107324041488, №26106325041488, №26105326041488, №26104327041488, №26102329041488, №26103328041488, №26103317041488, №26102318041488, №26101319041488, №26101320041488, №26108323041488, №26109322041488, №26100321041488, №260013021353, №26001302452195, №260023011353, №260023011353, №260023011353, №260023011353, №26002301452195, №26003300450863, №26003300452195, №260243011353, №260453021353, №260463011353, №260333031353, №260303061353, №260313051353, №260323041353, а саме: заяви про відкриття рахунків, договори на розрахунково-касове обслуговування, свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи в органах виконавчої влади; копію належним чином зареєстрованого статутного документу (статуту, установчого договору, статутного акту/положення, протоколи зборів засновників) зі змінами і доповненнями; довідки про внесення юридичної особи до Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України; довідки про взяття юридичної особи на облік в органах державної податкової служби; довідки Пенсійного фонду; свідоцтво фонду соціального страхування; накази про призначення керівників і службових осіб підприємства; картки зі зразками підписів і відбитків печатки; інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даними рахунками; договорів банківських рахунків; договорів про використання системи «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками; повідомлення про взяття рахунків на облік органами ДПС; копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду - засновників, службових осіб, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували зазначені банківські рахунки підприємства; і інші документи юридичної справи про відкриттю й використанню даних рахунків;

●документів (роздруківок), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по вищевказаним рахункам

ПАТ «Донбасенерго» (код ЄДРПОУ 23343582) у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді й на паперовому носії за період з 01.01.2012 року по теперішній час;

●документів, що послужили підставою для видачі готівкових коштів з вищевказаних рахунків ПАТ «Донбасенерго» (код ЄДРПОУ 23343582) (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів) за період з 01.01.2012 року по теперішній час.

●кредитних та інших договорів та документів які супроводжують данні договорі з ПАТ «Донбасенерго» (код ЄДРПОУ 23343582) по

СО ПАТ «Донбасенерго» «Слов'янська теплова електрична станція»

(код ЄДРПОУ 00131104) (додаткові угоди, графіки погашення кредитів, платіжні доручення тощо) за період з 01.01.2012 року по теперішній час, що перебувають у володінні службових осіб АТ «Ощадбанк» (МФО 335106), що знаходиться за адресою м. Краматорськ, вул. Рози Люксембург, 54, у зв'язку з розслідуванням кримінального правопорушення №12015050510000995 від 18.04.2015року, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України.

Вислухавши прокурора, який просив задовольнити клопотання, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки є достатньо підстав вважати, що оригінали цих документів перебувають у володінні службових осіб АТ «Ощадбанк» (МФО 335106), що знаходиться за адресою м. Краматорськ, вул. Рози Люксембург, 54, самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, кваліфікації кримінального правопорушення, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, суд,-

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора прокуратури м. Краматорська Донецької області Шалата А.В. - задовольнити.

Зобов'язати осіб, у володінні яких знаходяться оригінали документів (АТ «Ощадбанк» (МФО 335106), що знаходиться за адресою м. Краматорськ, вул. Рози Люксембург, 54, надати прокурорам прокуратури м. Краматорська визначеним до складу прокурорів за кримінальним провадженням №12015050510000995 від 18.04.2015року, а також слідчим та оперативним співробітникам Служби безпеки України за дорученням прокурора тимчасовий доступ до речей і документів та вилучення (виїмку) їх оригіналів, що містять банківську таємницю, а саме :

●документів по юридичному оформленню (відкриттю)

ПАТ «Донбасенерго» (код ЄДРПОУ 23343582) рахунків №26104316041488, №26020303270, №26021302270, №260353011353, №26047300452195, №26100309041488, №26100310041488, №26101308041488, №26102307041488, №26103306041488, №26104305041488, №26105304041488, №26105315041488, №26106303041488, №26106314041488, №26107302041488, №26107313041488, №26108301041488, №26108312041488, №26109300041488, №26109311041488, №26107324041488, №26106325041488, №26105326041488, №26104327041488, №26102329041488, №26103328041488, №26103317041488, №26102318041488, №26101319041488, №26101320041488, №26108323041488, №26109322041488, №26100321041488, №260013021353, №26001302452195, №260023011353, №260023011353, №260023011353, №260023011353, №26002301452195, №26003300450863, №26003300452195, №260243011353, №260453021353, №260463011353, №260333031353, №260303061353, №260313051353, №260323041353, а саме: заяви про відкриття рахунків, договори на розрахунково-касове обслуговування, свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи в органах виконавчої влади; копію належним чином зареєстрованого статутного документу (статуту, установчого договору, статутного акту/положення, протоколи зборів засновників) зі змінами і доповненнями; довідки про внесення юридичної особи до Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України; довідки про взяття юридичної особи на облік в органах державної податкової служби; довідки Пенсійного фонду; свідоцтво фонду соціального страхування; накази про призначення керівників і службових осіб підприємства; картки зі зразками підписів і відбитків печатки; інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даними рахунками; договорів банківських рахунків; договорів про використання системи «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками; повідомлення про взяття рахунків на облік органами ДПС; копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду - засновників, службових осіб, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували зазначені банківські рахунки підприємства; і інші документи юридичної справи про відкриттю й використанню даних рахунків;

●документів (роздруківок), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по вищевказаним рахункам

ПАТ «Донбасенерго» (код ЄДРПОУ 23343582) у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді й на паперовому носії за період з 01.01.2012 року по теперішній час;

●документів, що послужили підставою для видачі готівкових коштів з вищевказаних рахунків ПАТ «Донбасенерго» (код ЄДРПОУ 23343582) (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів) за період з 01.01.2012 року по теперішній час.

●кредитних та інших договорів та документів які супроводжують данні договорі з ПАТ «Донбасенерго» (код ЄДРПОУ 23343582) по

СО ПАТ «Донбасенерго» «Слов'янська теплова електрична станція»

(код ЄДРПОУ 00131104) (додаткові угоди, графіки погашення кредитів, платіжні доручення тощо) за період з 01.01.2012 року по теперішній час.

Строк дії ухвали встановити до 10.08.2015 року.

Роз'яснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.В.Бакуменко