Court ruling № 47514465, 27.07.2015, Suvorovskyi District Court of Kherson City

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа №668/8056/15-к

27.07.2015 року слідчий суддя Суворовського районного суду м.Херсона Зубов О.С., при секретарі Хандусенко О.Є., за участю слідчого, розглянувши клопотання слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області ОСОБА_1, внесене за кримінальним провадженням №32015230000000076, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч.1 ст. 212 КК України про тимчасовий доступ до документівта їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого підлягає задоволенню частково, оскільки відповідно до ч.5,6 ст.163 КПК Українислідчим у своєму клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці документи можуть перебувати у володінні зазначеної у клопотанні особи; відомості про рух коштів за рахунками в межах співрозрахунків між ПП «Авантаж-Юг» (код ЄДРПОУ 38491154) та ПП «Лідер-Агро-Юг» (код ЄДРПОУ 39148125), ТОВ «ПТАХОФАТРИКА КИЇВСЬКА» (код ЄДРПОУ 5513187) самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; та можуть бути використанні як докази відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливе іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, та не становлять державну таємницю.

Керуючись ст.ст.132-135, 159-166 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Розкрити банківську таємницю відносно клієнта ПП «Авантаж-Юг» (код ЄДРПОУ 38491154), щодо руху грошових коштів за рахунком № 26004011215951, відкритому у ПАТ «УКРСОЦБАНК» (МФО 300023).

Надати слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області ОСОБА_1 та оперативним співробітникам ОУ ДПІ у м. Херсоні ГУ ДФС у Херсонській області дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, інформації, в межах співрозрахунків між ПП «Авантаж-Юг» (код ЄДРПОУ 38491154) та ПП «Лідер-Агро-Юг» (код ЄДРПОУ 39148125), ТОВ «ПТАХОФАТРИКА КИЇВСЬКА» (код ЄДРПОУ 5513187) а саме:

●роздруківка руху грошових коштів по рахунку № 26004011215951, який належить ПП «Авантаж-Юг», як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за весь період обслуговування рахунку.

●документи юридичної справи ПП «Авантаж-Юг» (код ЄДРПОУ 38491154), у тому числі: повідомлення банком органів податкової служби про відкриття вищевказаних рахунків, картки зі зразками підписів та відбитком печатки, довіреності, наданні до банку уповноваженими особами підприємства, копії реєстраційних документів.

●видаткові ордери, касові чеки про отримання службовими особами ПП «Авантаж-Юг» (код ЄДРПОУ 38491154) або уповноваженими особами готівкових грошових коштів через касу ПАТ «УКРСОЦБАНК» (МФО 300023), довіреності на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства, документи щодо внесення (повернення) готівки на рахунки ПП «Авантаж-Юг» (код ЄДРПОУ 38491154), платіжні доручення, за весь період обслуговування рахунку.

●угоди та інші документи, на підставі яких службовими особами ПП «Авантаж-Юг» (код ЄДРПОУ 38491154) використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк», технічна документація щодо проведення працівниками банку інсталяції на компютери вказаної електронної системи (включаючи місце проведення вказаної операції), виписки з журналів реєстрації видачі електронних ключів та інсталяції програм.

Зобов'язати ПАТ «УКРСОЦБАНК» (МФО 300023) надати слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області ОСОБА_1 та оперативним співробітникам ОУ ДПІ у м. Херсоні ГУ ДФС у Херсонській області можливість вилучити зазначені вище документи.

Строк дії ухвали складає один місяць з дня постановлення ухвали.

Розяснити наслідки невиконання даної ухвали а саме те, що відповідно до ст.166 КПК України у випадку відмови у доступу до вказаних документів слідчим суддею може бути наданий дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_2