Court ruling № 47514429, 21.07.2015, Suvorovskyi District Court of Kherson City

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа №668/8034/15-к

21.07.2015 року слідчий суддя Суворовського районного суду м.Херсона Зубов О.С., при секретарі Хандусенко О.Є., за участю слідчого, розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області ОСОБА_1, внесене за кримінальним провадженням №32014230000000171, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого підлягає задоволенню частково, оскільки відповідно до ч.5,6 ст.163 КПК України слідчим у своєму клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці документи можуть перебувати у володінні зазначеної у клопотанні особи; відомості про рух кошті за вказаним в клопотання рахунком у межах співвідносин між ТОВ „ДекорСервісРент (код 38358398) та ТОВ „КамянкаГлобалВайн (код 36805359) самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; та можуть бути використанні як докази відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливе іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, та не становлять державну таємницю.

Керуючись ст.ст.132-135, 159-166 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Розкрити банківську таємницю відносно клієнта ТОВ „Камянка ГлобалВайн (код 36805359), щодо руху грошових коштів за рахунком (ками) №26153014055412, №26001014055412, №26045014055412, відкритому (тими) у Філії АТ „УКРЕКСІМБАНК, Київ (МФО 380333).

Надати старшосу слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області ОСОБА_1 або за його дорученням іншому працівнику податкової структури дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, інформації, в межах співрозрахунків між ТОВ „ДекорСервісРент (код 38358398) та ТОВ „КамянкаГлобалВайн (код 36805359) а саме:

- виписки про рух коштів з розшифровкою контрагентів та призначенням платежу, як на паперових, так і електронних носіях, за період 2014року по рахункам:

1) №26153014055412 (українська гривня),

2) №26001014055412 (українська гривня),

3) №26045014055412 (українська гривня).

Зобов'язати Філію АТ „УКРЕКСІМБАНК, Київ (МФО 380333 надати старшосу слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області ОСОБА_1 можливість вилучити зазначені вище документи.

Строк дії ухвали складає один місяць з дня постановлення ухвали.

Розяснити наслідки невиконання даної ухвали а саме те, що відповідно до ст.166 КПК України у випадку відмови у доступу до вказаних документів слідчим суддею може бути наданий дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_2