Court ruling № 47468968, 27.03.2013, Dnipro District Court of Zaporizhzhia City (until 25.04.2025 - Leninskyi District Court of Zaporizhzhia City)

Дата документу 27.03.2013

Справа № 334/4391/13-к

Провадження № 1-кс/334/794/2013

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27.05.2013року Ленінський районний суд м. Запоріжжя у складі:

слідчого судді: Мусієнко Н.М.,

при секретарі: Явісенко О.В.,

за участю прокурора: Кузьмічова Ю.Ю.,

розглянув клопотання слідчого СВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області старшого лейтенанта міліції Нефедова Є.А., погоджене заступником Запорізького міжрайонного екологічного прокурора Кузьмічовим Ю.Ю., винесене в кримінальному провадженні № 42013080390000012 від 22.03.2013 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до клопотання матеріали, -

ВСТАНОВИВ:

У слідчому відділі ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 42013080390000012 від 22.03.2013 р., за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що Посадові особи ТОВ "НВП "Екотехпром", діючи умисно, уклали із ПрАТ "Запорізький електровозоремонтний завод", власником 100% статутного фонду якого є держава, договір № 178\11\12 від 12.11.2012 на виконання робіт по вивозу з подальшою утилізацією забрудненого нафтопродуктами ґрунту з території заводу на загальну суму 368 тис. грн. У подальшому, маючи умисел на фактичне отримання та заволодіння вищезазначеними коштами посадові особи ТОВ "НВП "Екотехпром", зловживаючи службовим становищем, шляхом завищення обсягів робіт по перевезенню та видаленню (утилізації) відходів та невиконанням умов по вищевикладеному договору в період з 24.12.2012 по 05.02.2013 надали до ПрАТ "Запорізький електровозоремонтний завод" документи щодо виконання в повному обсязі умов договору № 178\11\12 від 12.11.2012, тобто виконали усі дії, які вважали необхідними для доведення злочинних дій до кінця. На підставі поданих посадовими особами ТОВ "НВП "Екотехпром" документів ПрАТ "Запорізький електровозоремонтний завод" у зв'язку з відсутністю коштів на підприємстві здійснило оплату лише 70 тис. грн. із загальної суми договору 368 тис. грн., чим спричинили шкоду інтересам державі. Таким чином посадові особи ТОВ "НВП "Екотехпром" вчинили всі дії, спрямовані на заволодіння 368 тис. грн., тобто скоїли замах на їх заволодіння, але злочин не було закінчено з причин, які не залежали від їх волі, а саме, через відсутність коштів на рахунках ПрАТ "Запорізький електровозоремонтний завод".

Посадові особи ТОВ "НВП "Екотехпром", діючи умисно у період 03.12.2012 по 20.12.2012 внесли недостовірну інформацію до актів виконаних робіт та товарно - транспортних накладних щодо виконаних робіт по перевезенню з території ПрАТ "Запорізький електровозоремонтний завод" до м. Кременчуга та подальшого видалення (утилізації) забрудненого нафтопродуктами ґрунту. У подальшому на підставі вищевказаних підроблених документів службові особи ТОВ "НВП "Екотехпром" незаконно отримали кошти державного підприємства ПрАТ "Запорізький електровозоремонтний завод" у сумі 70 тис. грн. без фактичного виконання вищевказаних у договорах робіт, чим спричинили шкоду інтересам державі.

Також досудовим слідством встановлено, що у ТОВ "НВП "Екотехпром" в ПАТ "Акта банк" (МФО 307394) відкриті рахунки, а саме № 26001001308032, на які могли поступати кошти за виконані роботи згідно договору № 178\11\12 від 12.11.2012 укладеного між ПрАТ "Запорізький електровозоремонтний завод" та ТОВ "НВП "Екотехпром" на виконання робіт по вивозу з подальшою утилізацією забрудненого нафтопродуктами ґрунту з території заводу.

Для вирішення питання які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин на стадії досудового розслідування необхідно вилучити документи ТОВ "НВП "Екотехпром" у приміщенні ПАТ "Акта банк" (МФО 307394).

Слідчий суддя, перевіривши доводи вказані у клопотанні, думку прокурора, вивчивши надані до клопотання матеріали, приходить до висновку про необхідність задовольнити клопотання слідчого та надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів документів ТОВ "НВП "Екотехпром", які знаходяться у приміщенні ПАТ "Акта банк" (МФО 307394), та які є банківською таємницею, так як маються достатні підстави вважати, що без вилучення вказаних документів існує реальна загроза знищення слідів кримінального правопорушення та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. 159-166 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області Нефедова Є.А. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 42013080390000012 від 22.03.2013 р. - задовольнити.

Надати, слідчому СВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області Нефедову Є.А., дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів наступних документів, які знаходяться в ПАТ "Акта банк" (МФО 307394), розташованому за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Глинки, 7, а саме:

- виписок руху по розрахунковому рахунку ТОВ "НВП "ЕКОТЕХПРОМ" (ЄДРПОУ 34017849), а саме № 26001001308032, із зазначенням вхідного залишку, розшифровки дати і призначення надходжень на рахунки грошових коштів, контрагентів, дати та призначення зняття або переклад з рахунків грошових коштів, із зазначенням вихідних залишків за період з моменту відкриття по теперішній час, у роздрукованому вигляді та в електронному вигляді на електронному носії інформації;

- документів, які були зібрані банком при відкритті та обслуговуванні рахунку, а саме № 26001001308032, в тому числі карток із зразками підписів і відбитками печаток, документів (довіреності, договори), які надають право фізичним і юридичним особам проводити грошові операції по всіх наявних поточних і карткових розрахункових рахунках, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, а так само інших документів, які мають відношення до фінансових операцій по розрахункових рахунках ТОВ "НВП "ЕКОТЕХПРОМ".

Зобов'язати посадових осіб ПАТ "Акта банк" (МФО 307394) надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення до вищезазначених документів.

Ухвала діє один місяць з дня її постановлення - до 27.06.2013 року.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя Мусієнко Н. М.