Sentence № 47459537, 28.07.2010, Voznesenivskyi District Court of Zaporizhzhia City (until 25.04.2025 - Ordzhonikidzevskyi District Court of Zaporizhzhia City)

Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя

м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 51, 69035, (061) 234-31-10

Дело 1-563/2010

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

28 июля 2010 года г. Запорожье

Орджоникидзевский районный суд г.Запорожья в составе: председательствующего судьи Крамаренко И.А., при секретаре Войтенко Г.В., с участием прокурора Демьянова В.В., рассмотрев в открытом судебном заседании в зале суда в г. Запорожье уголовное дело по обвинению

ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженца ІНФОРМАЦІЯ_2, украинца, гражданина Украины, ІНФОРМАЦІЯ_3, женатого, не работающего, проживающего по адресу: ІНФОРМАЦІЯ_4, ранее не судимого

в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 366 УК Украины,

УСТАНОВИЛ:

Согласно трудовой инструкции директора ЧП «КАТО», директор предприятия назначается на должность решением общего собрания учредителей.

Согласно протокола №2 от 22.05.07 общего собрания учредителей (собственников) ЧП «КАТО» ОСОБА_1 был назначен на должность директора ЧП «КАТО».

Согласно п.15.1 устава ЧП «КАТО» исполнительным органом предприятия является директор. В п.15.4 устава сказано, что полномочия и права директора оговариваются в контракте.

Согласно контракта с директором ЧП «КАТО» (с которым под роспись ознакомлен ОСОБА_1В.), утвержденный решением общего собрания ЧП «КАТО», директор:

- осуществляет руководство текущей деятельности предприятия;

- организовывает и контролирует ведение бухгалтерского учета и отчетности;

- организовывает работу с персоналом предприятия;

- распоряжается имуществом предприятия;

- представляет предприятие в органах исполнительной и законодательной власти, других учреждениях;

- действует от имени предприятия;

- совершает от имени предприятия сделки;

- открывает счета в банках;

- утверждает штатное расписание предприятия.

Таким образом, ОСОБА_1 в период с 22.05.07 по данный период времени является директором частного предприятия «КАТО», осуществляет руководство данным предприятием и распоряжается имуществом предприятия, а следовательно наделен организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, в связи с чем является должностным лицом.

Согласно приказа №2к от 01.08.02 директора ЧП «КАТО» ОСОБА_1, ОСОБА_2 принята на должность главного бухгалтера ЧП «КАТО» с 01.08.02, с окладом согласно штатного расписания.

Так, в Орджоникидзевское отделение №7717 ОАО «Государственный сберегательный банк Украины» (далее Банк) обратилась ОСОБА_2 с заявлением о выдаче кредита в сумме 13643 доллара США. В своей кредитной заявке ОСОБА_2 от 13.04.07 просит предоставить ей кредит в размере 1363,00 доллара США для приобретения автомобиля сроком на 72 месяца. В данной кредитной заявке ОСОБА_2 как основное место работы указала ЧП «КАТО», а также указала, что работы по совместительству не имеет. В п.2.4. кредитной заявки от 13.04.07 ОСОБА_2 указала, что ее основная заработная плата составляет 4000,00 гривен.

Согласно п.3.3.3 Положения о кредитовании физических лиц, утвержденного постановлением правления ОАО «Государственный сберегательный банк Украины» №110 от 18.06.03, кредит предоставляется после проведения Банком идентификации заемщика, комплексного изучения его кредитоспособности и изучения уровня риска кредитной операции. Согласно п.3.3.6. данного положения, физическое лицо-резидент, который имеет намерение получить кредит, должна быть кредитоспособным и подтвердить свою кредитоспособность. На основании п.4.2.1. Положения о кредитовании физических лиц оценка кредитоспособности заемщика совершается на основании кредитной заявки заемщика, справки с основного места работы о размере доходов заемщика не менее чем за последние 3 месяца.

Для подтверждения своей кредитоспособности, ОСОБА_2 предоставила в Банк справку №1 от 12.04.07 для получения кредита в учреждении Сберегательного банка, подписанная директором ЧП «КАТО» ОСОБА_1 с оттиском круглой печати ЧП «КАТО». Согласно данной справки ОСОБА_2 работает в ЧП «КАТО» в должности бухгалтера с 02.08.02 и совокупный доход ОСОБА_2 ежемесячно с октября 2006 года по март 2007 года составил 4000,00 гривен.

В ходе расследования уголовного дела установлено, что согласно данных Управления пенсионного фонда Украины в Запорожской области ОСОБА_2 получала заработную плату в октябре ноябре 2006 года ежемесячно в размере 375 гривен, в декабре 2006 года марте 2007 года в ежемесячно в размере 400 гривен, что согласно ст. 82 ЗУ «О государственном бюджете Украины на 2006 год» и ст. 76 ЗУ «О государственном бюджете Украины на 2007 год», является на тот период минимальной заработной платой.

Согласно письма государственной налоговой инспекции в Орджоникидзевском районе г. Запорожья №16867/17-214 от 02.06.10, установлено, что согласно отчетности ЧП «КАТО» (32068274) ОСОБА_2 за период с 01.10.06 по 01.04.07 было насчитано и выплачено доход в сумме: за 4 квартал 2006 года 1150,00 гривен, 1 квартал 2007 года 1200,00 гривен.

На основании платежных ведомостей на получение заработной платы сотрудниками ЧП «КАТО» главный бухгалтер ЧП «КАТО» ОСОБА_2 получала заработную плату в размере: октябрь ноябрь 2006 года 375,00 гривен, декабрь 2006 года март 2007 года 400,00 гривен.

Заключением судебно-почерковедческой экспертизы №73 от 21.05.10, установлено, что подпись в графе «Директор ПП «КАТО» в справке №1 от 12.04.07о сумме дохода ОСОБА_2, как главного бухгалтера ЧП «КАТО», за период времени с октября 2006 по март 2007 года, вероятно выполнена ОСОБА_1

Таким образом, ОСОБА_1, занимая должность директора ЧП «КАТО», будучи должностным лицом, обладая организационно распорядительными функциями и административно-хозяйственными функциями, действуя с прямым умыслом, так как достоверно знал, что главный бухгалтер ЧП «КАТО» ОСОБА_2 получает минимальную заработную плату, определенную законодательством Украины, внес в справку №1 от 12.04.10 о сумме дохода ОСОБА_2, как главного бухгалтера ЧП «КАТО», за период времени с октября 2006 по март 2007 года в графу «совокупный доход (всего), грн.» информацию, которая полностью не соответствует действительности, то есть информацию о ежемесячном совокупном доходе ОСОБА_2 в размере 4000,00 гривен, что повлекло безосновательную выплату кредита ОСОБА_2, согласно кредитного договора №483 от 23.04.07.

В содеянном ОСОБА_1 чисто сердечно раскаялся и пояснил, что ОСОБА_2 захотела приобрести автомобиль , однако денежных средств у ОСОБА_2 не было. Поэтому собственноручно набрал на компьютере справку о доходах ОСОБА_2 как сотрудника ЧП «КАТО», где указал размер ее заработной платы, выше, нежели ОСОБА_2 получает согласно штатного расписания.

В соответствии с ч. 3 ст. 299 УПК Украины, с учетом полного признания вины подсудимым ОСОБА_1, мнения самого подсудимого, который пояснил, что желает закончить судебное следствие по делу без оглашения доказательств, имеющихся в материалах дела, мнения прокурора, судом не исследовались материалы дела в части подтверждения фактических обстоятельств дела, которые никем не оспариваются.

Действия подсудимого ОСОБА_1 суд квалифицирует по ч. 1 ст. 366 УК Украины: как служебный подлог, квалифицирующими признаками которого являются, внесение должностным лицом в официальные документы заведомо ложных сведений.

При назначении наказания суд учитывает степень общественной опасности совершенных подсудимым ОСОБА_1 преступлений, которое закон относит к категории небольшой тяжести.

Отягчающих вину обстоятельств подсудимого ОСОБА_1, судом не выявлено.

Смягчающим вину обстоятельством подсудимого ОСОБА_1 суд признает чистосердечное раскаяние, активное содействие следствию и суду.

При назначении наказания подсудимому ОСОБА_1 суд принимает во внимание личность подсудимого, который ранее не судим, по месту жительства характеризуется положительно, на учетах в ЗОНД, ЗГПНД не состоит.

С учетом данных о личности подсудимого ОСОБА_1, суд считает возможным назначить подсудимому, наказание в виде штрафа.

Руководствуясь ст.ст. 323, 324 УПК Украины, суд -

П Р И Г О В О Р И Л:

ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_5 признать виновным в совершении преступления, предусмотреного ч. 1 ст. 366 УК Украины и назначить ему наказание в виде штрафа в размере 850 (восемсот пятьдесят 00 коп.) гривен 00 коп.

Меру пресечения осужденному ОСОБА_1 до вступления приговора в законную силу оставить прежней, подписку о невыезде.

Взыскать с ОСОБА_1, судебные издержки за проведение судебно-почерковедческой экспертиз № 73 от 21 мая 2010 года в сумме 1219 (одна тысяча двести девятнадцать гривен) грн. 92 коп., (НИЭКЦ при ГУМВД Украины в Запорожской области, счет получателя: 31253272210373, ОКПО: 25573056, Управление госказначейства в Запорожской области г. Запорожья, МФО: 813015, код экспертизы 10102, за выполнение судебно- почерковедческой экспертизы).

Вещественные доказательства:

1. устав ЧП «КАТО» (новая редакция) заверенная копия на 20 листах

2. протокол №2 общего собрания учредителей ЧП «КАТО» от 22.05.07 о назначении ОСОБА_1 на должность директора заверенная копия на 1 листе;

3. штатное расписание ЧП «КАТО» за 2006-207 года на 1 листе заверенная копия;

4. приказ №2к от 01.08.02 о упринятии на должность главного бухгалтера ЧП «КАТО» ОСОБА_2 на 1 листе заверенная копия;

5. должностная инструкция директора ЧП «КАТО» на 2 листах заверенная копия;

6. должностная инструкция заместителя главного бухгалтера ЧП «КАТО» на 4 листах заверенная копия;

7. расчетный листок о начислении и выплате заработной платы главному бухгалтеру ЧП «КАТО» ОСОБА_2 за период времени с 01.10.06 по 01.04.07 на 2 листах заверенная копия;

8. копия трудовой книжки ОСОБА_2 заверенная копия на 3 листах;

9. платежная ведомость на получение заработной платы сотрудниками ЧП «КАТО» №ВЗП -000001 за октябрь 2006 года на 1 листе заверенная копия;

10. платежная ведомость на получение заработной платы сотрудниками ЧП «КАТО» №ВЗП -000002 за ноябрь 2006 года на 1 листе, на обратной стороне листа - платежная ведомость на получение заработной платы сотрудниками ЧП «КАТО» №ВЗП -000003 за декабрь 2006 года на 1 листе заверенная копия;

11. платежная ведомость на получение заработной платы сотрудниками ЧП «КАТО» №ВЗП -000004 за январь 2007 года на 1 листе заверенная копия, на обратной стороне листа - платежная ведомость на получение заработной платы сотрудниками ЧП «КАТО» №ВЗП -000005 за январь 2007 года на 1 листе заверенная копия;

12. платежная ведомость на получение заработной платы сотрудниками ЧП «КАТО» №ВЗП -000006 за февраль 2007 года на 1 листе заверенная копия, на обратной стороне листа - платежная ведомость на получение заработной платы сотрудниками ЧП «КАТО» №ВЗП -000007 за апрель 2007 года на 1 листе заверенная копия;

13.табель учета использованного рабочего времени сотрудниками ЧП «КАТО» за апрель 2007 года на 1 листе заверенная копия;

14. табель учета использованного рабочего времени сотрудниками ЧП «КАТО» за март 2007 года на 1 листе заверенная копия;

15. табель учета использованного рабочего времени сотрудниками ЧП «КАТО» за февраль 2007 года на 1 листе заверенная копия;

16. табель учета использованного рабочего времени сотрудниками ЧП «КАТО» за январь 2007 года на 1 листе заверенная копия;

17. табель учета использованного рабочего времени сотрудниками ЧП «КАТО» за декабрь 2006 года на 1 листе заверенная копия;

18. табель учета использованного рабочего времени сотрудниками ЧП «КАТО» за ноябрь 2006 года на 1 листе заверенная копия;

19. табель учета использованного рабочего времени сотрудниками ЧП «КАТО» за октябрь 2006 года на 1 листе заверенная копия;

20. контракт с директором ЧП «КАТО» на 3 листах заверенная копия;

21. договор залога №483 ЗФ от 23.04.07 на 1 листе;

22. кредитный договор №483 от 13.04.07 на 1 листе;

23. доверенность от 23.03.10 на 1 листе заверенная копия;

24. кредитная заявка ОСОБА_2 от 13.04.07 на 3 листах;

25. справка для получения кредита в учреждении Сберегательного банка №1 от 12.04.07 на 1 листе;

26. уведомление об условиях кредитования на 1 листе;

27. договор купли-продажи автомобиля №4883 от 18.04.07 на 5 листах;

28. извлечение о регистрации в Государственном реестре №12849275 от 06.06.07 на 1 листе;

29. технический паспорт на имя ОСОБА_2 на 1 листе заверенная копия;

30. счет-фактура №114112-4883 от 18.04.07 на 1 листе заверенная копия;

31. заявление на выдачу наличности №3117612 от 13.04.07 на 1 листе заверенная копия;

32. платежное поручение №2039613 от 24.04.07 на 1 листе заверенная копия;

33. платежное поручение №5606612 от 23.04.07 на 1 листе заверенная копия;

34. платежное поручение №114112-4883 от 18.04.07 на 1 листе заверенная копия;

35. дополнительное соглашение №1 к договору №483 на 1 листе заверенная копия;

36. дополнительное соглашение №2 к договору №483 на 13 листах заверенная копия;

37. положение о филиале Орджоникидзевском отделении №7717 ОАО «Государственный сберегательный банк» на 10 листах заверенная копия;

38. регистрационное дела ЧП «КАТО» на 50 листах, оставить в материалах уголовного дела.

Приговор может быть обжалован в течение 15 суток в апелляционный суд Запорожской области.

Судья: И.А.Крамаренко