Court ruling № 47433931, 21.07.2015, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/25149/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21.07.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Волкова С.Я. при секретарі Кравченко В.Ю., за участю слідчого Залозної Г.М., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи ГСУ МВС України Залозної Г.М. про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого слідчої групи ГСУ МВС України Залозної Г.М., погоджене заступником начальника відділу управління нагляду у кримінальному провадженні у сфері транспорту Генеральної прокуратури України Буряком Н.А., про тимчасовий доступ до документів та інформації, що перебуває у володінні ПП «ШЕРИФ-ЕЛІТ ГРУП».

В судовому засіданні слідчий, обґрунтовуючи клопотання, послався на те, що Головним слідчим управлінням здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42015000000000118 від 04.02.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366, ст. 15, ч. 5 ст. 191 КК України.

Встановлено, що Украерорухом 01.09.2014 розміщено оголошення про проведення відкритих торгів на закупівлю за державні кошти послуг, пов'язаних з особистою безпекою, у тому числі послуг з охорони об'єктів Львівського РСП, РСП «Київцентраеро» та ВСП «Центр авіаційної підготовки та сертифікації». Службові особи ПП «ШЕРИФ-ЕЛІТ ГРУП», зловживаючи службовим становищем та з метою заволодіння державними коштами, умисно подали для участі у торгах офіційні документи - пропозицію конкурсних торгів на закупівлю послуг з охорони об'єктів Украероруху, знаючи при цьому, що до них внесено завідомо неправдиві відомості про кількість працівників відповідної кваліфікації та матеріально-технічну базу підприємства. За даними Державної фіскальної служби України у трудових відносинах з ПП «ШЕРИФ-ЕЛІТ ГРУП» (код 37117048), перебувають 29 працівників, про те на конкурс надали інформацію про перебування у трудових відносинах з понад сто кваліфікованими працівниками. З метою повного, швидкого та неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, перевірки показань свідків та осіб, які причетні до його вчинення, а також осіб, яким відомі обставини, досліджуваного злочину, вилучення документів, які мають доказове значення у кримінальному провадженні та проведення, після їх вилучення в оригіналах, ревізій, податкових перевірок, судових експертиз, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу, вилучити їх (здійснити їх виїмку) бухгалтерських документів, а саме вичерпних відомостей, щодо службових осіб підприємства (П.І.Б., ідентифікаційний номер, дата народження, місце реєстрації участь в інших суб'єктах підприємницької діяльності тощо) за весь період діяльності, вичерпних відомостей, щодо працівників підприємства (П.І.Б., ідентифікаційний номер, дата народження, місце реєстрації участь в інших суб'єктах підприємницької діяльності тощо) в проміжок часу з 01.01.2014 по даний час; відомостей щодо осіб, які отримували на даному підприємстві доходи з 01.01.2014 по даний час, що містяться у володінні ПП «ШЕРИФ-ЕЛІТ ГРУП» (код 37117048), за адресою м. Київ вул. Сосницька, 1/44. Відповідно до п.п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що становить банківську таємницю. Положеннями ст.ст. 159-162 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до документів, у тому числі, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. Крім того, у разі не отримання тимчасового доступу до оригіналів вказаних документів з можливістю їх вилучення, це позбавить можливості в ході досудового розслідування, призначити та провести ревізії, податкові перевірки та судові експертизи. Бухгалтерські документи, а саме вичерпні відомості, щодо службових осіб підприємства (П.І.Б., ідентифікаційний номер, дата народження, місце реєстрації участь в інших суб'єктах підприємницької діяльності тощо) за весь період діяльності, вичерпні відомості, щодо працівників підприємства (П.І.Б., ідентифікаційний номер, дата народження, місце реєстрації участь в інших суб'єктах підприємницької діяльності тощо) в проміжок часу з 01.01.2014 по даний час; відомості щодо осіб, які отримували доходи (за весь період діяльності), можуть мати значення речових доказів та необхідні для досягнення мети кримінального провадження.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого, дійшла висновку про наявність підстав для задоволення клопотання частково, а саме: надати можливість ознайомитися з документами, зробити їх копії.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.108,160-164,166,309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити частково.

Надати членам слідчої групи у кримінальному провадженні № 42015000000000118 Римаренку Євгенію Миколайовичу, Залозній Ганні Миколаївні, Москаленку Олексію Ігоровичу за їх дорученням іншим працівникам МВС України, дозвіл на тимчасовий доступ до документів та відомостей, з можливістю вилучення їх копій, що містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні ПП «ШЕРИФ ЕЛІТ ГРУП» (код 37117048), за адресою: м. Київ вул. Сосницька, 1/44, а саме: бухгалтерських документів (вичерпних відомостей, щодо службових осіб підприємства (П.І.Б., ідентифікаційний номер, дата народження, місце реєстрації участь в інших суб'єктах підприємницької діяльності тощо) за весь період діяльності, вичерпних відомостей, щодо працівників підприємства (П.І.Б., ідентифікаційний номер, дата народження, місце реєстрації участь в інших суб'єктах підприємницької діяльності тощо) в проміжок часу з 01.01.2014 по 21.07.2015; відомостей щодо осіб, які отримували на даному підприємстві доходи (за весь період діяльності).

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом п'яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя С.Я. Волкова

Виготовлено в 2 примірниках

прим.1 - справа №757/25149/15-к

прим.2 - слідчий Залозна Г.М.

копія - ПП «ШЕРИФ-ЕЛІТ ГРУП»

виконавець: Волкова С.Я.

21.07.2015