Court ruling № 47433907, 22.07.2015, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/24737/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22.07.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Новак Р.В., при секретарі Кирилюк Н.С., за участю сторони кримінального провадження - слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі у м. Києві ГУ Міндоходів у м. Києві Бойко Б.В., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі у м. Києві ГУ Міндоходів у м. Києві Бойко Б.В. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення,

В С Т А Н О В И В :

до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Новака Р.В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження - слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі у м. Києві ГУ Міндоходів у м. Києві Бойко Б.В., погоджене прокурором, який здійснює процесуальне керівництво в кримінальному провадженні прокуратури Печерського району м. Києва Станковим О.П., про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до копій документів ТОВ «Сібол (код 37265968), що знаходяться в банківській установі ПАТ «КБ «Преміум» (МФО 339555), розташованій за адресою: м. Київ, вул. Бастіонна, буд.1/36.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження - СУ ФР ДПІ у Печерському районі у м. Києві ГУ Міндоходів у м. Києві Бойко Б.В., вказав, що в провадженні Слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві знаходяться матеріали досудового розслідування внесеного 09квітня 2015 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №32015100060000077, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченогоч.3 ст.212 КК України.

Слідчий зазначив, що по даному кримінальному провадженні провадяться слідчі дії, в зв'язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до копій документів ТОВ «Сібол (код 37265968), що знаходяться в банківській установі ПАТ «КБ «Преміум» (МФО 339555), розташованій за адресою: м. Київ, вул. Бастіонна, буд.1/36.

В судовому засіданні слідчий підтримав зазначене клопотання з підстав, в ньому зазначених.

Слідчий суддя розглянув дане клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться речі і документи на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки вказана інформація та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження - слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі у м. Києві ГУ Міндоходів у м. Києві Бойка Б.В., погоджене прокурором, який здійснює процесуальне керівництво в кримінальному провадженні прокуратури Печерського району м. Києва Станковим О.П., про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому Слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві Бойку Миколі Івановичу та за дорученням (оперативним співробітникам) тимчасовий доступ до копій документів ТОВ «Сібол (код 37265968), що знаходяться в банківській установі ПАТ «КБ «Преміум» (МФО 339555), розташованій за адресою: м. Київ, вул. Бастіонна, буд.1/36, а саме вилучити:

банківські виписки (роздруківку руху коштів) по розрахунковим рахункам ТОВ «Сібол (код 37265968) №26153010106033, №26001010106033 та №26150010206033 за період з 14.05.13., 13.05.13. та з 04.09.13. по 15.07.15., (в друкованому та електронному вигляді) із зазначенням вхідного та вихідного залишку коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції).

копії заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунку підприємства за вищевказаний період;

копії банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитку печатки, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшої зміни поточних даних), закритті рахунку;

анкети клієнта банку ТОВ «Сібол (код 37265968) по рахунках №26153010106033, №26001010106033 та №26150010206033, з можливістю вилучення копій.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ПАТ «КБ «Преміум» надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, особам, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні та/або оперативним підрозділам органів внутрішніх справ, які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі копій документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Р.В. Новак

Підготовлено в 2-х примірниках.

Прим. 1 - справа № 757/24737/15-К

Прим. 2 - слідчий СУ ФР ДПІ у Печерському районі у м. Києві ГУ Міндоходів у м. Києві Бойко Б.В

Копія ПАТ «КБ «Преміум»

Виконавець: Новак Р.В.