Court ruling № 47433892, 22.07.2015, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/24652/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22.07.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Новак Р.В., при секретарі Кирилюк Н.С., за участю сторони кримінального провадження - слідчого СГ ГСУ МВС України Лискової О.С., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження слідчого СГ ГСУ МВС України Лискової О.С. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення,

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Новака Р.В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження - слідчого СГ ГСУ МВС України Лискової О.С., погоджене заступником начальника першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Колесником О.М., про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у філії АТ «Укрексімбанк», (МФО 334817), за адресою: м. Донецьк, вул. Флеровського, 33-А, що є структурним підрозділом АТ «Укрексімбанк», (МФО 322313), за адресою: м. Київ, вул. Горького, 127 по розрахунковому рахунку № 2600601518391, ТОВ «Транс-Буд» (ЄДРПОУ 33524504).

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження - слідчий СГ ГСУ МВС України Лискова О.С., вказала, що Головним слідчим управлінням МВС розслідується кримінальне провадження № 12015000000000209 від 09.04.2015 за фактом заволодіння коштами та майном групи компаній «Амстор» шляхом зловживання службовим становищем, в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Слідчий зазначила, що по даному кримінальному провадженні провадяться слідчі дії, в зв'язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а до речей та документів, які знаходяться у філії АТ «Укрексімбанк», (МФО 334817), за адресою: м. Донецьк, вул. Флеровського, 33-А, що є структурним підрозділом АТ «Укрексімбанк», (МФО 322313), за адресою: м. Київ, вул. Горького, 127 по розрахунковому рахунку № 2600601518391, ТОВ «Транс-Буд» (ЄДРПОУ 33524504).

В судовому засіданні слідчий підтримав зазначене клопотання з підстав, в ньому зазначених.

Слідчий суддя розглянув дане клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться речі і документи на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки вказана інформація та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження - слідчого СГ ГСУ МВС України Лискової О.С., погоджене заступником начальника першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Колесником О.М., про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення копій - задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи ГСУ МВС України Лисковій Олені Сергіївні, Бородавці Дмитру Сергійовичу, Горіну Дмитру Анатолійовичу та Нестеренко Олені Вадимівні тимчасовий доступ до документів та відомостей, що становлять банківську таємницю і знаходяться у філії АТ «Укрексімбанк», (МФО 334817), за адресою: м. Донецьк, вул. Флеровського, 33-А, що є структурним підрозділом АТ «Укрексімбанк», (МФО 322313), за адресою: м. Київ, вул. Горького, 127 по розрахунковому рахунку № 2600601518391,

-ТОВ «Транс-Буд» (ЄДРПОУ 33524504), який відкритий у зазначеній банківській установі, а саме:

-про рух коштів по указаному рахунку із зазначенням всіх обов'язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), тощо, з часу відкриття рахунку по 15.07.2015 (на паперовому та електронному носіях);

-справи з юридичного оформлення рахунку підприємства в повному обсязі (заяви на відкриття рахунку, договори, додатки і додаткові угоди до нього, картки зі зразками підписів і відбитків печатки тощо), а також документів, які стали підставою для відкриття цього рахунку, видачі платіжних карток по рахункам, чекових книжок тощо;

-платіжних документів (на паперовому носії), які стали підставою для руху коштів по указаному рахунку (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо), з дати відкриття рахунку по 15.07.2015 року, з можливістю вилучення їх копій.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам АТ «Укрексімбанк» надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, особам, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні та/або оперативним підрозділам органів внутрішніх справ, які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі копії документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Р.В. Новак

Підготовлено в 2-х примірниках.

Прим. 1 - справа № 757/24652/15-К

Прим. 2 - слідчий СГ ГСУ МВС України Лискова О.С.

Копія - АТ «Укрексімбанк»

Виконавець: Новак Р.В.

22.07.2015