Court ruling № 47424550, 02.02.2015, Shevchenkivskyi District Court of Poltava City (until 25.04.2025 - Oktyabrskyi District Court of Poltava City)

Дата документу 02.02.2015 Справа № 554/1083/15-к

Провадження № 1-КС/554/576/2015

УХВАЛА

Іменем України

02.02.2015року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Материнко М.О., при секретарі судового засідання - Юркіній Ю.Є.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Полтаві клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, -

встановила:

Слідчим відділом прокуратури Полтавської області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42014170000000331 від 18.11.2014

за ч.2 ст.364, ч.2 ст.364, ч.1 ст.3641, ч.2 ст. 3641, ч.1 ст.366, ч.2 ст.366 КК України.

Відповідно до матеріалів провадження ТОВ «Міжрегіональний брокерський дім «Фаворит» та його відокремлені підрозділи отримують бланкову продукцію від Державтоінспекції та за сприяння посадових осіб УДАІ УМВС України в Полтавській області, ТОВ «МБД Фаворит» ухиляється від сплати обов'язкових платежів до бюджету.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «МБД Фаворит» зазначав у довідках рахунках занижену вартість транспортного засобу, який реалізовувався по договору комісії на підставі звіту про оцінку складеного ТОВ «АБТ ГРУП» (ЄДРПОУ 31722582). На підставі звітів про оцінку транспортних засобів виготовлених ТОВ «АБТ ГРУП» підприємства та організації, ухились від сплати обов'язкових податків і зборів до бюджету при реєстрації та перереєстрації транспортних засобів.

Відповідно до матеріалів провадження, ТОВ «АБТ ГРУП» та його працівники не мали кваліфікаційних свідоцтв на проведення оцінки транспортних засобів.

Допитаній в якості свідка ОСОБА_1 зазначив, що не являється засновником ТОВ «АБТ ГРУП», ОСОБА_2 директором даного товариства останній

не призначав. При ознайомленні із документами, що містяться в реєстраційній справі та послугували внесенню змін до установчих документів ТОВ «АБТ ГРУП»,

ОСОБА_1 заперечив факт причетності до складання зазначених документів.

Враховуючи, показання ОСОБА_1 суперечать наявним матеріалам справи, виникла необхідність в отриманні інформації про вхідні, вихідні, дзвінки та СМС повідомлення по телефонному номеру, яким користувався ОСОБА_1 (НОМЕР_1), для її перевірки, а також те, що така інформація може бути сформована та перебувати у володінні лише оператора мобільного зв'язку ПрАТ «МТС Україна» (МТС).

Відомості, які зберігаються в інформаційних базах оператора мобільного зв'язку ПрАТ «МТС Україна» про час, тривалість та місце здійснення вхідних-вихідних дзвінків та коротких текстових повідомлень абонента (НОМЕР_1), мають значення для встановлення обставин кримінального провадження та можуть бути використані, як доказ.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 4, ч. 5, ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ураховуючи, що до уваги викладене вище, а також тяжкість злочину

і неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України,-

ухвалила:

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні оператора мобільного зв'язку ПрАТ «МТС Україна» (МТС) (61002, м. Харків, вул. Фрунзе, 18) та зобов'язати оператора надати роздруківки (на паперових та електронних носіях), які містять інформацію про вхідні, вихідні дзвінки та СМС - повідомлення із мобільних терміналів із використанням сім-картоки з абонентським номером НОМЕР_1, з вказівкою топографічної прив'язки, часу та зазначенням абонентських номерів, із яких здійснювався зв'язок під час роботи таких терміналів, їх ІМЕІ, а також розташування базових станцій, через які здійснювався зв'язок (азимут, відстань) та інших даних за вказаними номерами, які можуть бути доступні операторам мобільного зв'язку за період часу з 01.05.2014 року по 29.01.2015 року., з вилученням.

Зобов'язати представників надати зазначену інформацію.

Зобов»язати заступника начальника відділу прокуратури Полтавської області радника юстиції С.А. Кириченка пред'явити представникам оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали - 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя М.О.Материнко