Court ruling № 47403154, 23.07.2015, Myrnohrad City Court of Donetsk Oblast (until 25.04.2025 - Dymytrov City Court of Donetsk Oblast)

Справа № 226/2352/15-к

ЄУН 226/2351/15-к

Провадження № 1-кс/226/109/2015

У Х В А Л А

23 липня 2015р. м.Димитров

Слідчий суддя Димитровського міського суду Донецької області Петунін І.В., при секретарі Альберті О.В., за участю прокурора Кондратюка О.О., слідчого Рускевич С.Л. розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Димитров клопотання про тимчасовий доступ до відомостей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий слідчого відділення Димитровського МВ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_1 звернулася до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, про надання тимчасового доступу до документів, в обґрунтування якого вказав, що прокуратурою м.Димитрова в ході опрацювання статистичних даних Димитровського міського відділу статистики щодо розміру заборгованості з виплати заробітної плати на території міста виявлено факт наявності вказаної заборгованості перед працівниками Десятого воєнізованого гірничорятувального загону Центрального штабу державної воєнізованої гірничорятувальної служби у вугільній промисловості у розмірі 3,3 млн. гривень.

Згідно довідки Десятого воєнізованого гірничорятувального загону Центрального штабу державної воєнізованої гірничорятувальної служби у вугільній промисловості вищевказана заборгованість виникла внаслідок невиплати заробітної плати працівникам Десятого воєнізованого гірничорятувального загону Центрального штабу за грудень 2014 року.

Відповідно до довідки Десятого воєнізованого гірничорятувального загону Центрального штабу державної воєнізованої гірничорятувальної служби у вугільній промисловості, вказана організація має банківський рахунок 26000389837, відкритий в АТ «ОСОБА_2 Аваль» (МФО 380805).

У ході розслідування кримінального провадження виникла необхідність в отриманні в Дніпропетровській обласній дирекції АТ «ОСОБА_2 Аваль», що розташована в м.Дніпропетровськ, вул.Артема, 4-Д документів і відомостей, які можуть мати доказове значення по вказаному кримінальному провадженню, а саме:

відомості про рух по банківському рахунку № 26000389837, відкритому в АТ «ОСОБА_2 Аваль» (МФО 380805), який належить Десятому воєнізованому гірничорятувальному загону Центрального штабу державної воєнізованої гірничорятувальної служби у вугільній промисловості в період часу з 01.12.2014р. по 21.07.2015р.

Дана інформація необхідна для можливого встановлення особи, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення та використання цієї інформації в якості доказів у кримінальному провадженні. Оскільки доступ до цієї інформації обмежений через наявність в ній банківської таємниці, слідчий просить суд надати тимчасовий доступ до вказаних відомостей і документів, що знаходяться в Управлінні Державної казначейської служби України у м.Димитров Донецької області.

Заслухавши слідчого, прокурора, який підтримав клопотання слідчого, вивчивши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно витягу з кримінального провадження № 42015050230000020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.07.2015 року внесені відомості щодо кримінального провадження, в рамках якого подано клопотання, правова кваліфікація якого визначена за ст.175 ч.1 КК України.

За приписами п.4 ч.1 ст.162 КПК України, відомості, які можуть становити конфіденційну інформацію, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до ч.2 ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», банківською таємницею є відомості про клієнтів, про стан рахунків клієнтів.

Згідно ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається на письмову вимогу суду або за рішенням суду.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та здійснити їх виїмку на підставі ухвали слідчого суду, суду.

Зібрані матеріали провадження вказують на необхідність надання доступу до інформації, про яку у своєму клопотанні просить слідчий.

Оскільки отримання такої інформації, яка може бути використана в ході досудового розслідування для встановлення особи, що скоїла кримінальне правопорушення, доведення або спростування обставин правопорушення, можливо лише на підставі ухвали слідчого судді чи суду, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.40, 131, 132, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого слідчого відділення Димитровського МВ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Дніпропетровській обласній дирекції АТ «ОСОБА_2 Аваль» (м.Дніпропетровськ, вул.Артема, 4-Д, МФО 380805) надати слідчому слідчого відділення Димитровського МВ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_1 чи за його дорученням співробітнику оперативного підрозділу Димитровського МВ ГУМВС України в Донецькій області тимчасовий доступ до відомостей і документів з вилученням у письмовому вигляді, а саме:

відомості про рух по банківському рахунку № 26000389837, відкритому в АТ «ОСОБА_2 Аваль» (МФО 380805), який належить Десятому воєнізованому гірничорятувальному загону Центрального штабу державної воєнізованої гірничорятувальної служби у вугільній промисловості (ЄДРПОУ 00159462), який розташований в м.Димитров, пров.Робочий, буд.1 у період часу з 01.12.2014р. по 21.07.2015р.

Дана ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.В.Петунін