Court ruling № 47366015, 12.02.2014, Lutsk City and District Court of Volyn Oblast

Справа № 161/1681/14-к

Провадження № 1-кс/161/514/14

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до документів

м. Луцьк 12 лютого 2014 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області Борнос А.В., за участю прокурора прокуратури Волинської області ОСОБА_1, старшого слідчого СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Волинській області ОСОБА_2, секретаря Салія А.П., розглянувши клопотання старшого слідчого СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Волинській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Волинській області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, зокрема, реєстраційної справи ТОВ "Торговий Дім "Аванта" (код ЄДРПОУ 35495114, м. Луцьк, пр-к Макарова,5), яка знаходиться у володінні відділу Державної реєстрації юридичних та фізичних осіб-підприємців реєстраційної служби Луцького міського управління юстиції ГУ юстиції у Волинській області (43000, Волинська область м.Луцьк, вул.Лесі Українки,35)

Оскільки вищевказані документи, на думку слідчого, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №32013020000000183 від 14.11.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України щодо службових осіб ТОВ "Торговий Дім "Аванта", з метою встановлення обставин ухилення від сплати податків службовими особами, встановлення кола осіб, причетних до вчинення даного правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю їх вилучення.

Згідно ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась до суду з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Оскільки слідчим (стороною кримінального провадження) в судовому засіданні доведено наявність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, що знаходяться у володінні відділу Державної реєстрації юридичних та фізичних осіб-підприємців реєстраційної служби Луцького міського управління юстиції ГУ юстиції у Волинській області, тому розгляд даного клопотання здійснюється без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку слідчого та прокурора, які підтримали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Так, згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, тому слідчому слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ до реєстраційної справи ТОВ "Торговий Дім "Аванта" (код ЄДРПОУ 35495114, м. Луцьк, пр-к Макарова,5), яка знаходиться у володінні відділу Державної реєстрації юридичних та фізичних осіб-підприємців реєстраційної служби Луцького міського управління юстиції ГУ юстиції у Волинській області (43000, Волинська область м.Луцьк, вул.Лесі Українки,35) На підставі викладеного, керуючись ст. 159-166 КПК України

У Х В А Л И В :

Надати (забезпечити) старшому слідчому СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Волинській області ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, зокрема, реєстраційної справи ТОВ "Торговий Дім "Аванта" (код ЄДРПОУ 35495114, м. Луцьк, пр-к Макарова,5), яка знаходиться у володінні відділу Державної реєстрації юридичних та фізичних осіб-підприємців реєстраційної служби Луцького міського управління юстиції ГУ юстиції у Волинській області (43000, Волинська область м.Луцьк, вул.Лесі Українки,35)

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду А.В. Борнос