Court ruling № 47355017, 23.07.2015, Inhulskyi District Court of Mykolaiv City (until 25.04.2025 - Leninskyi District Court of Mykolaiv City)

23.07.2015

№ 1-кс/489/726/2015 р.

У Х В А Л А

ім'ям України

23 липня 2015 року м. Миколаїв

Суддя Ленінського районного суду м. Миколаєва Захарченко Д.В., розглянувши клопотання слідчого СВ Ленінського РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_1 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В :

Ленінським РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42014150000000264 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 205 ч.1 КК України, а саме створення ОСОБА_2 без наміру зайняття господарською діяльністю ТОВ «Батл» для здійснення безтоварних операцій та проведення у готівку незаконно здобутих грошових коштів.

Слідчий СВ Ленінського РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_1 звернулася до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ, з можливістю вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні відділення філії «Південне РУ» АТ «Банк «Фінанси та Кредит» та містять відомості про рух грошових коштів по поточному рахунку № 2600101302854, які належать ТОВ "Батл" (код ЄДРПОУ № 37386309) із зазначенням назви контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, кореспондуючого рахунку, назви банку кореспондента, дат, сум та призначення платежів, коду валюти платежу, за період з моменту відкриття рахунку до моменту проведення виїмки; документів які підтверджують зарахування чи списання грошових коштів по вказаним поточним рахунка за весь період обслуговування ТОВ "Батл", платіжних доручень, чеків, довіреностей на право розпорядження рахунком, заявки на тримання грошових коштів готівкою, а також реєстру із зазначенням дати та часу проведення операцій по розрахунковому рахунку у випадку зняття грошових коштів з розрахункового рахунку; заяв на відкриття та закриття рахунків ТОВ "Батл", договорів на розрахункове касове обслуговування, договорів на обслуговування вексельних рахунків, договорів на використання "клієнт-банк", "клієнт Інтернет-банк", "телефонний банкінг" з відповідними додатками, карток із зразками підписів та відбитками печатки, доручень довіреностей на розпорядження рахунком, заяв на на переоформлення рахунку на інших осіб, заяв на розпорядження рахунком без печатки, рішень засновників, договорів про призначення осіб, які мають право розпорядчого підпису при проведенні операцій по рахункам, свідоцтв про державну реєстрацію юридичної особи в органах виконавчої влади, копії статуту, установчого договору, акту, положень, наказів про призначення на посади службових осіб підприємства, довідки про внесення юридичної особи до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, довідки про взяття юридичної особи на облік в органи державної податкової служби України, документів, які відображають видачу векселів та їх погашення, документів, які містяться у кредитній справі ТОВ "Батл", документів, які містять дані про ІР-адреси комп'ютерів з яких здійснювався обмін платіжними електронними документам та отримання виписок з поточних рахунків в разі використання ТОВ "Батл" систем "клієнт-банк", "клієнт Інтернет-банк", "телефонний банкінг".

Значення вказаних документів для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні слідчий обґрунтовує тим, що вищезазначені документи необхідні для приєднання до матеріалів кримінального провадження.

Враховуючи вказані обставини, дослідивши надані матеріали, вважаю, що вказане клопотання задоволенню не підлягає з наступних підстав.

Так, відповідно до п.2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, згідно з ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається за допомогою цих речей і документів.

Проте слідчим взагалі не зазначено, яке значення мають вказані документи для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можливість використання їх, як доказів, а лише зазначено, що вказані документи необхідні для приєднання до матеріалів кримінального провадження, що не є підставою для надання тимчасового доступу до вказаних документів.

Керуючись ст.159, 163 Кримінального процесуального кодексу України,

У Х В А Л И В :

В задоволенні клопотання слідчого Ленінського РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні відділення філії «Південне РУ» АТ «Банк «Фінанси та Кредит», - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: