Court ruling № 47304142, 22.07.2015, Zhovtnevyi District Court of Dnipropetrovsk City

ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

справа № 201/11952/15-к

провадження № 1-кс/201/7409/2015

УХВАЛА

22 липня 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Антонюк О.А., розглянувши клопотання слідчого СВ ФР ДПІ у Жовтневому районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області Ткачука Д.А., погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Бобу Д.О., про здійснення тимчасового доступу до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

22 липня 2015 року слідчий звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором, про здійснення тимчасового доступу до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що слідчим відділом фінансових розслідувань ДПІ у Жовтневому районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №32015040650000001 від 12.02.2015 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «Авіка» (ЄДРПОУ 31762033) зареєстрованого за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Героїв Сталінграду, 159, при здійсненні фінансово-господарської діяльності підприємства в період з лютого 2014 року по грудень 2014 року, в порушення п.п. 139.1.9, п. 139.1, ст. 139, п. 201.1 ст. 201 Податкового кодексу України, шляхом безпідставного внесення до складу податкового кредиту фінансово-господарських відносин з ТОВ «Пан м'ясо» (ЄДРПОУ 38998557), ТОВ «МК М'ясна Традиція» (ЄДРПОУ 38753898) та ТОВ «ТД «Мілк маркет» (ЄДРПОУ 38716324) умисно ухилялися від сплати податку на додану вартість, чим спричинили фактичне ненадходження в бюджет держави грошових коштів в особливо великому розмірі на суму 3 299 020.91 грн.

Під час досудового розслідування, та відповідно до наданої оперативної інформації, в період 2014 - 2015 років ТОВ «Авіка» (ЄДРПОУ 31762033) неодноразово ставала переможцем тендерів щодо постачання харчових товарів в різні навчальні заклади.

Зокрема встановлено, що 06.05.2014 року ТОВ «Авіка» стало переможцем тендеру на поставки харчування головним розпорядником яких був Відділ освіти Ленінської районної у м. Дніпропетровську ради (ЄДРПОУ 02142218).

На підставі викладеного слідчій для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, а саме до документів, які знаходяться в посадових осіб Відділу освіти Ленінської районної у м. Дніпропетровську ради (ЄДРПОУ 02142218), а саме до оригіналів наступних документів: тендерної документації, що стосується проведення в період з 01.01.2014 року по 08.06.2015 року тендерів переможцем яких було визнано ТОВ «Авіка» (ЄДРПОУ 31762033), зокрема документації тендерних торгів, пропозицій учасників торгів, протоколу розкриття та розгляду пропозицій учасників, звіту з визначення переможця торгів, а також інших документів, що відносяться до проведення зазначених тендерів; первинних фінансово-господарських документів (договорів з додатками та доповненнями, заявок на поставку, специфікацій до договорів і додатків, видаткових та прибуткових накладних, податкових накладних, платіжних доручень, рахунків, рахунків-фактур, касових книг, прибуткових та видаткових касових ордерів, касових чеків, квитанцій, заяв на видачу готівки з каси, платіжних доручень, товарно-транспортних накладних, путівок автотранспорту, книг обліку в'їзду-виїзду автотранспорту та інших документів, що підтверджують перевезення товарів,) що підтверджують поставки товарів ТОВ «Авіка» (ЄДРПОУ 31762033) на адресу Відділу освіти Ленінської районної у м. Дніпропетровську ради (ЄДРПОУ 02142218) за вказаний період.

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч.2 ст.163 КПК України, у зв'язку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши за участю слідчого матеріали кримінального провадження №32015040650000001, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв'язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163-166, 309, 369-372 та 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Дозволити слідчому СВ ФР ДПІ у Жовтневому районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області Ткачуку Д.А., тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, а саме до документів, які знаходяться в посадових осіб Відділу освіти Ленінської районної у м. Дніпропетровську ради (ЄДРПОУ 02142218), а саме до оригіналів наступних документів: тендерної документації, що стосується проведення в період з 01.01.2014 року по 08.06.2015 року тендерів переможцем яких було визнано ТОВ «Авіка» (ЄДРПОУ 31762033), зокрема документації тендерних торгів, пропозицій учасників торгів, протоколу розкриття та розгляду пропозицій учасників, звіту з визначення переможця торгів, а також інших документів, що відносяться до проведення зазначених тендерів; первинних фінансово-господарських документів (договорів з додатками та доповненнями, заявок на поставку, специфікацій до договорів і додатків, видаткових та прибуткових накладних, податкових накладних, платіжних доручень, рахунків, рахунків-фактур, касових книг, прибуткових та видаткових касових ордерів, касових чеків, квитанцій, заяв на видачу готівки з каси, платіжних доручень, товарно-транспортних накладних, путівок автотранспорту, книг обліку в'їзду-виїзду автотранспорту та інших документів, що підтверджують перевезення товарів,) що підтверджують поставки товарів ТОВ «Авіка» (ЄДРПОУ 31762033) на адресу Відділу освіти Ленінської районної у м. Дніпропетровську ради (ЄДРПОУ 02142218) за вказаний період.

Доручити тимчасовий доступ до речей і документів, слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню №32015040650000001.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.А. Антонюк