Court ruling № 47304129, 22.07.2015, Zhovtnevyi District Court of Dnipropetrovsk City

ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

справа № 201/11942/15-к

провадження № 1-кс/201/7404/2015

УХВАЛА

22 липня 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Антонюк О.А., розглянувши клопотання слідчого СВ ФР ДПІ у Жовтневому районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області Борщева А.С., погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Грицай С.М., про здійснення тимчасового доступу до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

22 липня 2015 року слідчий звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором, про здійснення тимчасового доступу до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що в слідчим відділом фінансових розслідувань ДПІ у Жовтневому районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.04.2015 року за №12015040650001620, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.219 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 14.08.2007 ПАТ «НВО Созидатель» уклало договір №1С з ТОВ «Діалог» про сумісну діяльність при будівництві адміністративно жилого комплексу за адресою м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, в районі будинка №40.

Крім того, 03.08.2007 між ПАТ «НВО Созидатель» та ТОВ «Діалог» укладено договір №1276 на виконання проектно-вишукувальних робіт, згідно якого ПАТ «НВО Созидатель» являвся виконавцем, а ТОВ «Діалог» - замовником.

Також, 31.03.2008 між ПАТ «НВО Созидатель» та ТОВ «Діалог» укладено договір №ГП-1 генерального підряду в капітальному будівництві, згідно якого ПАТ «НВО Созидатель» виступав генпідрядником в будівництві і мав право на будівництво.

01.04.2008 між ПАТ «НВО Созидатель» та ТОВ «Діалог» укладено згода по новації по договору від 10.01.2006 №П-1/1105 про паєву участь в будівництві адміністративно-жилого комплексу за адресою м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, біля будинку №40.

Згідно з даними договорами, по завершенню будівництва ПАТ «НВО Созидатель» повинно було мати 40%, а ТОВ «Діалог» 60% права власності на адміністративно-жилий комплекс. Крім того, згідно договору №1С від 14.08.2007 така ж частка на право власності (40% та 60% відповідно) відноситься і до реалізації незавершеного будівництва.

Земельна ділянка, на якій відбувалось будівництво знаходилась у власності територіальної громади, а в оренді у ТОВ «Діалог».

В подальшому, 28.01.2011 ТОВ «Діалог» складає 4 простих векселі на суму 8 000 000 грн. (по 2 млн. грн. кожен), векселедержатель за вказаними векселями являється ТОВ «ДВК Пром».

28.02.2011 року ТОВ «Діалог» самостійно, без згоди ПАТ «НВО Зозидатель» продає незавершене будівництво в адресу обслуговуючому кооперативу Мандриківська 127 за 2 100 000 грн.

26.10.2011 ТОВ «ДВК Пром» звертається до ТОВ «Діалог» з метою оплати по векселям, а ТОВ «Діалог» відмовляється сплатити по даним векселям. ТОВ «ДВК Пром» у встановленому порядку опротестовує векселі у нотаріуса і 09.04.2012 звертаються до Господарського суду з вимогою порушити справу про банкрутство ТОВ «Діалог», при цьому надають в суд 1 опротестований вексель на 2 млн.грн.

12.04.2012 Господарським Судом Дніпропетровської області порушується провадження про банкрутство ТОВ «Діалог».

Відповідно до інформації з АІС «Податковий блок» службові особи ТОВ «Діалог» (32293629) при веденні фінансово-господарської діяльності використовують банківських рахунок, відкритий в ПАТ «АКБ «КОНКОРД» (307350).

На підставі викладеного слідчій для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, а саме до документів ТОВ «Діалог» (32293629), що містять банківську таємницю в ПАТ «АКБ «КОНКОРД» (307350), фактична адреса, де буде здійснюватись тимчасовий доступ - м..Дніпропетровськ, пр. К. Маркса, 5, а саме: документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по рахунку №26001010014001 (код валюти 980), у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді або на паперовому носії за період часу з 12.06.2008 по 09.11.2012; документів, що послужили підставою для видачі готівкових коштів з рахунку №26001010014001 (код валюти 980), (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів) з 12.06.2008 по 09.11.2012; документів по юридичному оформленню рахунку №26001010014001 (код валюти 980), а саме: заяви про відкриття рахунку, договору на розрахунково-касове обслуговування, свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи в органах виконавчої влади; копію належним чином зареєстрованого статутного документу (статуту, установчого договору, статутного акту/положення, протоколи зборів засновників) зі змінами і доповненнями; довідки про внесення юридичної особи до Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України; довідки про взяття юридичної особи на облік в органах Міндоходів (ДПА, ДПС, ДФС); довідки Пенсійного фонду; свідоцтво фонду соціального страхування; накази про призначення керівників і службових осіб підприємства; картки зі зразками підписів і відбитків печатки; інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даним рахунком; договорів банківського рахунку; договорів про використання системи «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками; повідомлення про взяття рахунків на облік органами ДПС, ДПА, Міндоходів, ДФС; копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду - засновників, службових осіб, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували зазначений банківський рахунок підприємства; і інші документи юридичної справи про відкриттю й використанню зазначених рахунків.

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч.2 ст.163 КПК України, у зв'язку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши за участю слідчого матеріали кримінального провадження №12015040650001620, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв'язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163-166, 309, 369-372 та 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Дозволити слідчому СВ ФР ДПІ у Жовтневому районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області Борщеву А.С., тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, а саме до документів ТОВ «Діалог» (32293629), що містять банківську таємницю в ПАТ «АКБ «КОНКОРД» (307350), фактична адреса, де буде здійснюватись тимчасовий доступ - м..Дніпропетровськ, пр. К. Маркса, 5, а саме: документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по рахунку №26001010014001 (код валюти 980), у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді або на паперовому носії за період часу з 12.06.2008 по 09.11.2012; документів, що послужили підставою для видачі готівкових коштів з рахунку №26001010014001 (код валюти 980), (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів) з 12.06.2008 по 09.11.2012; документів по юридичному оформленню рахунку №26001010014001 (код валюти 980), а саме: заяви про відкриття рахунку, договору на розрахунково-касове обслуговування, свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи в органах виконавчої влади; копію належним чином зареєстрованого статутного документу (статуту, установчого договору, статутного акту/положення, протоколи зборів засновників) зі змінами і доповненнями; довідки про внесення юридичної особи до Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України; довідки про взяття юридичної особи на облік в органах Міндоходів (ДПА, ДПС, ДФС); довідки Пенсійного фонду; свідоцтво фонду соціального страхування; накази про призначення керівників і службових осіб підприємства; картки зі зразками підписів і відбитків печатки; інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даним рахунком; договорів банківського рахунку; договорів про використання системи «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками; повідомлення про взяття рахунків на облік органами ДПС, ДПА, Міндоходів, ДФС; копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду - засновників, службових осіб, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували зазначений банківський рахунок підприємства; і інші документи юридичної справи про відкриттю й використанню зазначених рахунків.

Доручити тимчасовий доступ до речей і документів, слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню №12015040650001620.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.А. Антонюк