Court ruling № 47280901, 28.05.2013, Rivne City Court of Rivne Oblast

Справа № 569/9879/13-к

УХВАЛА

28 травня 2013 року м.Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Головчак М.М.,з участю старшого слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями, СУ УМВС України в Рівненській області Миронця Р.П., розглянувши клопотання,яке погоджене із старшим прокурором прокуратури Рівненської області Станкевичем О.К., про проведення обшуку за місцем фактичного місця проживання ОСОБА_3, за адресою: АДРЕСА_1,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями, СУ УМВС України в Рівненській області Миронець Р.П. звернувся в суд із клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку за місцем фактичного місця проживання ОСОБА_3, за адресою: АДРЕСА_1, з метою виявлення та вилучення оригінали наступних документів, а саме: депозитного договору № 837 про надання фінансової послуги - залучення строкового внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 30.08.2012 року; прибуткового касового ордеру від 30.08.2012 на суму 2 070 499,89 коп.; касові книги за період липень-вересень 2012 року; фінансово-господарські документи, пов'язані із членом спілки ОСОБА_4 та інші документи, що підтверджують використання депозитних коштів по договору № 837 від 30.08.2012 року, що мають значення для встановлення істини по справі.

В обґрунтування клопотання вказував,що 30.08.2012 близько 12.00 год. в м. Рівне по вул. Кн.Ольги, 9, ОСОБА_3, шляхом обману та зловживанню довірою, заволодів у відповідності договору № 837 про надання фінансової послуги - залучення строкового внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок, його депозитними коштами у сумі 2070499,89 грн., які повинні були повернуті по закінченню даного договору, а саме 30.11.2012 року, чим заподіяв ОСОБА_4 матеріальних збитків, які у шістсот і більше разів перевищують неоподаткований мінімум доходів громадян, що є особливо великими розмірами.

Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення - ч.4 ст. 190 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що за місцем фактичного місця проживання ОСОБА_3, за адресою: АДРЕСА_1, можуть знаходяться оригінали наступних документів, а саме: депозитного договору № 837 про надання фінансової послуги - залучення строкового внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 30.08.2012 року; прибуткового касового ордеру від 30.08.2012 на суму 2 070 499,89 коп.; касові книги за період липень-вересень 2012 року; фінансово-господарські документи, пов'язані із членом спілки ОСОБА_4 та інші документи, що підтверджують використання депозитних коштів по договору № 837 від 30.08.2012 року, що мають значення для встановлення істини по справі.

Вказані документи фактично знаходяться у володінні ОСОБА_3, які містять відомості незаконного способу заволодіння коштами, їх подальше використання, а також необхідні, з метою використання їх при призначені документальної позапланової виїзної перевірки щодо дотримання чинного податкового та валютного законодавства при здійсненні фінансових операцій, достовірності ведення бухгалтерського та податкового обліку, позапланової ревізії щодо перевірки окремих питань фінансово-господарської діяльності, судово-економічної експертизи та судово-почеркознавчої експертизи, які можуть бути використані як доказ в суді.

Покликаючись на викладені обставини, слідчий просить клопотання задовольнити.

Ознайомившись з матеріалами справи, заслухавши слідчого, приходжу до наступного висновку.

Згідно ч.1 ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення,а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Тому з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукування знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. 234-235,309 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями, СУ УМВС України в Рівненській області Миронцю Р.П. дозвіл на проведення обшуку за місцем фактичного місця проживання ОСОБА_3, за адресою: АДРЕСА_1, з метою виявлення та вилучення оригінали наступних документів, а саме: депозитного договору № 837 про надання фінансової послуги - залучення строкового внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 30.08.2012 року; прибуткового касового ордеру від 30.08.2012 на суму 2 070 499,89 коп.; касові книги за період липень-вересень 2012 року; фінансово-господарські документи, пов'язані із членом спілки ОСОБА_4 та інші документи, що підтверджують використання депозитних коштів по договору № 837 від 30.08.2012 року, що мають значення для встановлення істини по справі.

Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя М.М.Головчак