Court ruling № 47263115, 04.03.2015, Prydniprovskyi District Court of Cherkasy City

Придніпровський районний суд м.Черкаси

Справа № 711/1757/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 березня 2015 року Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси Макаренко І.В.

при секретарі - Гладун В.О.

з участю: слідчої - Безверхої Ю.П.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання слідчого ВР ЗЛКР СУ УМВС України в Черкаській області підполковника міліції Безверхої Ю.П., погоджене старшим прокурором відділу управління прокуратури Черкаської області юристом 2 класу Сухомудренком В.В., винесеного у кримінальному провадженні № 420142500010000005 від 15 січня 2014 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України по надання тимчасового доступу до документів, -

в с т а н о в и в:

Слідча слідчого ВР ЗЛКР СУ УМВС України в Черкаській області підполковника міліції Безверха Ю.П.звернулася до Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженим старшим прокурором відділу управління прокуратури Черкаської області юристом 2 класу Сухомудренком В.В. про надання тимчасового доступу до документів, винесеного у кримінальному провадженні № 420142500010000005 від 15 січня 2014 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України, мотивуючи його тим, що від представника за дорученням ОСОБА_3 надійшла заява з приводу того, що на ім'я його матері ОСОБА_4 в період з жовтня по грудень 2013 року невстановленою особою взяті кредити в: ПАТ «УкрСиббанку» на суму 15 295,54 грн., Банку «Русский Стандарт» на суму 6 000 грн., ПАТ «Ренессанс Кредит» на суму 18 000 грн. У зв'язку з чим банки висувають претензії до ОСОБА_4 про повернення боргу за кредитами на загальну суму 39 295, 54 грн. Вказане кримінальне правопорушення внесене до ЄРДР 15.01.2014 за № 42014250010000005. В ході досудового розслідування встановлено, що між ОСОБА_4 та ПАТ «Дельта Банк» укладений кредитний договір № 008-23015-090713 від 02.01.2013 на суму 15 038,09 грн., згідно якого станом на 03.02.0215 прострочена заборгованість складає 2 840.87 грн. Під час проведення допиту в якості свідка ОСОБА_4 показала, що не могла укласти вказаний договір, оскільки перебувала за кордоном, факт оформлення кредиту заперечує. Для повного, об'єктивного доказування у розслідуванні даних кримінальних правопорушень виникла необхідність в отриманні документів, які були складені при укладенні зазначеного кредитного. Вказана інформація також необхідна для визначення особи котра знімала готівкові кошти.

В судовому засіданні слідча клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися із ними, зробити з їх копії та, у разі прийняття відповідного рішенням слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та те, що неможливо іншим способом встановити всі обставини правопорушення, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, вважаю, що клопотання обґрунтоване і підлягає до задоволення.

Керуючись частинами 1 та 2 ст. 159, ст. ст. 163, 164 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання слідчої - задовольнити.

Надати слідчій ВР ЗЛКР СУ УМВС України в Черкаській області підполковнику міліції Безверхій Ю.П., або за її дорученням працівникам оперативних дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та проведення їх вилучення (здійснення виїмки) в ПАТ «Дельта Банк», розташованого по вул. Щорса, 36б в м. Києві, , МФО 380236, код ЄДРПОУ 34047020, а саме до:

- документів, які були складені при укладенні кредитного договору № 008-23015-090713 від 02.01.2013 та відкритті банківського рахунку ;

- інформації про рух та спрямованість грошових коштів по банківському рахунку згідно договору № 008-23015-090713 в період часу з 02.01.2013 по 02.03.2015;

- інформації про всі способи та місця зняття грошових коштів з банківського рахунку згідно договору № 008-23015-090713, в тому числі й з використанням банківської картки та без її використання, у всіх випадках у період часу з 02.01.2013 по 02.03.2015;

- фото і відеоматеріалів про особу котра знімала готівкові кошти з рахунку згідно договору № 008-23015-090713 у всіх випадках у період часу з 02.01.2013 по 02.03.2015 з використанням пластикової картки та всіма іншими способами.

Строк дії цієї ухвали 20 діб з дня її постановлення.

В разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів будуть застосовані положення ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: І. В. Макаренко