№ 47258003, 30.06.2011, Komsomolskyi District Court of Kherson City

Дело № 4-515/11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

30 червня 2011 року Судья Комсомольского района г. Херсона Котьо И.В. рассмотрел представление старшего следователя прокуратуры Комсомольского района г. Херсона Кондюрина С.А., согласованное с исполняющим обязанности прокурора Комсомольского района г. Херсона о проведении обыска ,

установил:

В производстве прокуратуры Комсомольского района г. Херсона находится уголовное дело № 520094 -11 по факту хищения денежных средств РВФ "МТ Инвест -Импекс"по ст. ст. 191 ч. 5, 27 ч. 2, 366 ч. 2, 205 ч. 1 УК Украины, которое выделено 31.03.11 года из уголовного дела № 520007 -11 по обвинению ОСОБА_3 в совершении преступлений предусмотренных ст. ст. 191 ч. 5, 366 ч. 2, 27 ч. 4, 366 ч. 1, 369 ч. 1, 209 ч. 1 УК Украины, ОСОБА_4 по ст. 191 ч. 5, 27 ч. 2, 366 ч. 2, 209 ч. 1, 209 ч. 2 УК Украины, ОСОБА_5 по ст. 366 ч. 2 УК Украины, ОСОБА_6 по ст. 368 ч. 1, 366 ч. 1 УК Украины.

В ходе досудебного следствия было установлено, что 05.07.10 года между частным предприятием "Золотое Зерно”и республиканской внешнеторговой фирмой "МТ Инвест -Импекс", республика Узбекистан, был заключен контракт № UZB /05 -07/2010 -IM, по условиям которого ЧП "Золотое Зерно”взяло на себя обязательство поставить в Республику Узбекистан масло подсолнечника в количестве 900 тонн, на сумму 945000 долларов США, однако поставило 247, 26 тонн на сумму 259623 доллара США.

Так же, было установлено, что для выполнения условий вышеуказанного контракта республиканская внешнеторговая фирма "МТ Инвест -Импекс", перечислила на счет ЧП "Золотое Зерно", № 2600235310069.840, который открыт в Акционерном банке "Диамантбанк", в качестве предоплаты 751460 долларов США, однако часть вышеуказанных денежных средств, служебными лицами ЧП "Золотое Зерно”были перечислены на счета иных фирм и обналичены, а условия контракта с РВФ "МТ Инвест -Импекс"не выполнены, денежные средства не возвращены.

27.01.11 года в ходе выемки в дирекции АБ "Диамантбанк"г. Херсона установлено, что со счета ЧП "Золотое Зерно", № 2600235310069.840, который открыт в Акционерном банке "Диамантбанк"30.08.10 года на счет ЧП "Золотое Зерно"№ 2600301014809, который открыт в Херсонском отделении Центрального филиала ПАО "Кредобанк"перечислено 2 600 000 гривен.

03.02.11 года в ходе выемки в Херсонском отделении Центрального филиала ПАО "Кредобанк"установлено, что 31.08.10 года со счета № 2600301014809 ЧП "Золотое Зерно”перечислено 500000 гривен на счет № 2600535307222 ЧП ПКФ "Укринвест"в АБ "Диамантбанке"и 01.09.10 года перечислено на указанный счет 2000000 гривен.

16.02.11. в ходе выемки в дирекции АБ "Диамантбанк"в г. Херсоне установлено, что на счет № 2600535307222 ЧП ПКФ "Укринвест" егрпоу 33014675, юридический адрес: г. Херсон, переулок Янтарный, 5 кв. 1 за период времени с 01.08.10 года по 07.02.11 года поступило, а затем было конвертировано в наличную форму 124 736 274, 40 гривен.

В ходе выемки, проведенной в ГНИ в г. Херсоне было установлено, что ЧП "Золотое Зерно”не декларировало вышеуказанные хозяйственные операции, ЧП ПКФ "Укринвест", так же не декларировало не только вышеуказанные операции, но и поступление на счет и снятие со счета в дирекции КБ "Диамантбанка"в г. Херсоне за период времени с 01.08.10 года по 07.02.10 года денежных средств в размере 124 736 247, 40 гривен.

ЧП ПКФ "Укринвест"по юридическому и фактическому адресу не находится, летом 2010 года ГНИ в г. Херсоне аннулировало ЧП ПКФ "Укринвест"свидетельство о регистрации плательщика НДС.

Так же в ходе досудебного следствия установлено, что сотрудники дирекции акционерного банка "Диамантбанк" в г. Херсоне причастны к совершенным преступлениям.

Управляющим дирекцией акционерного банка "Диамантбанк"в г. Херсоне является ОСОБА_11, который в соответствии с данными адресно -справочного сектора УМВД Украины в Херсонской области зарегистрирован по адресу: АДРЕСА_4

В соответствии с данными ХГБТИ ОСОБА_11 на праве собственности принадлежит квартира АДРЕСА_2.

Следователь просит дать разрешение на проведение обыска у ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_2, по адресу: АДРЕСА_3.

Выслушав следователя, исследовав предоставленные суду материалы уголовного дела, суд считает, что в соответствии со ст. 177 УПК Украины есть достаточно оснований полагать что предметы и документы которые имеют значение для установления истины по делу находятся в указанных местах , в связи с чем указанное представление о проведении обыска у ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_2, по адресу: АДРЕСА_3, подлежит удовлетворению.

Руководствуясь ст. 177 УПК Украины, суд -

постановил:

Провести обыск по уголовному делу № 520094 -11 у ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_2, по адресу: АДРЕСА_3.

Постановление суда обжалованию не подлежит.

Судья:

Суддя:І. В. Котьо