Court ruling № 47238519, 17.12.2012, Lutsk City and District Court of Volyn Oblast

Справа № 0308/20287/12

Провадження № 1-кс/0308/147/12

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 17 грудня 2012 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області Ющук О.С., за участю прокурора прокуратури Волинської області ОСОБА_1, ст.слідчого СУ УМВС України у Волинській області Никитюка С.С., розглянувши клопотання старшого слідчого СУ УМВС України у Волинській області Никитюка С.С. про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СУ УМВС України у Волинській області Никитюк С.С. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у ТОВ Гран Трейд(код ЄДРПОУ 36859074), зокрема до оригіналів документів, а саме: договорів, угод з усіма документами, які стосуються даних договорів (додаткові угоди, накладні, податкові накладні, специфікації та інші документи,), що були укладені ТОВ Гран Трейдз ДП Волинський облавтодору 2011 році на закупівлю солі технічної; фінансово-господарської (рахунки, фактури) та бухгалтерської (журнали-ордера, оборотно-сальдові відомості, картки контрагентів, акти взаємозвірок) документації, що стосується взаємовідносин ТОВ Гран Трейдз ДП Волинський облавтодору 2011 році; рознарядок (заявок) ДП Волинський облавтодор, які були отримані ТОВ Гран Трейду 2011 році для поставки солі технічної; розрахунково-платіжних документів (платіжні доручення, виписки, чеки), які стосуються проведення оплати ДП Волинський облавтодорза поставлену ТОВ Гран Трейдсіль технічну у 2011 році; договорів, угод з усіма документами, які стосуються даних договорів (додаткові угоди, накладні, податкові накладні, специфікації та інші документи), фінансово-господарської (рахунки, фактури) та бухгалтерської (журнали-ордера, оборотно-сальдові відомості, картки контрагентів, акти взаємозвірок) документації, розрахунково-платіжних документів (платіжні доручення, виписки, чеки), що стосуються придбання ТОВ Гран Трейдта наявності на підприємстві солі технічної у 2011 році, які перебувають (або можуть перебувати) у володінні ТОВ Гран Трейд(код ЄДРПОУ 36859074), юридична адреса: 01034, м. Київ, Шевченківський р-н, вул. Прорізна, 23А, та наданням можливості вилучення документів.

Оскільки, вищевказані документи, на думку слідчого, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №12012020020000030 від 27.11.2012 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.365 КК України, так як вказані вище документи мають суттєве значення для доведення факту перевищення службових повноважень службовими особами ДП Волинський облавтодор, що спричинило тяжкі наслідки у вигляді завдання державі в особі ДП Волинський облавтодорматеріальних збитків в сумі 802669,84 грн., а також встановлення винних у цьому осіб, тому слідчий звернувся з даним клопотанням.

Крім того, з метою проведення документальної ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ДП Волинський облавтодор(проведення взаємозвірок щодо взаємовідносин ДП Волинський облавтодорз ТОВ Гранд Трейд), а в подальшому - документального підтвердження її висновків, шляхом проведення судово-економічної експертизи, для забезпечення її належного виконання, та зважаючи на характер і обставини розслідуваного правопорушення, ймовірну безпосередню причетність до його вчинення службових осіб ТОВ Гранд Трейд, існує реальна загроза зміни або знищення вищевказаних оригіналів документів, які перебувають у володінні ТОВ Гранд Трейд, тому виникла необхідність вилучення документів.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку ст.слідчого СУ УМВС України у Волинській області Никитюка С.С. та прокурора Ляшука О.О., які підтримали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Так, згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, статтею 163 ч.7 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.2, ч.5, ч.7 ст.163 КПК України, тому старшому слідчому СУ УМВС України у Волинській області Никитюку С.С. слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів у ТОВ "Гранд Трейд ", які перебувають у володінні ТОВ Гран Трейд(код ЄДРПОУ 36859074), юридична адреса: 01034, м. Київ, Шевченківський р-н, вул. Прорізна, 23А, та наданням можливості вилучення документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.159-166, 167 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Надати (забезпечити) старшому слідчому СУ УМВС України у Волинській області Никитюку С.С. тимчасовий доступ до речей і документів у ТОВ Гран Трейд(код ЄДРПОУ 36859074), зокрема до оригіналів документів, а саме: договорів, угод з усіма документами, які стосуються даних договорів (додаткові угоди, накладні, податкові накладні, специфікації та інші документи,), що були укладені ТОВ Гран Трейдз ДП Волинський облавтодору 2011 році на закупівлю солі технічної; фінансово-господарської (рахунки, фактури) та бухгалтерської (журнали-ордера, оборотно-сальдові відомості, картки контрагентів, акти взаємозвірок) документації, що стосується взаємовідносин ТОВ Гран Трейдз ДП Волинський облавтодору 2011 році; рознарядок (заявок) ДП Волинський облавтодор, які були отримані ТОВ Гран Трейду 2011 році для поставки солі технічної; розрахунково-платіжних документів (платіжні доручення, виписки, чеки), які стосуються проведення оплати ДП Волинський облавтодорза поставлену ТОВ Гран Трейдсіль технічну у 2011 році; договорів, угод з усіма документами, які стосуються даних договорів (додаткові угоди, накладні, податкові накладні, специфікації та інші документи), фінансово-господарської (рахунки, фактури) та бухгалтерської (журнали-ордера, оборотно-сальдові відомості, картки контрагентів, акти взаємозвірок) документації, розрахунково-платіжних документів (платіжні доручення, виписки, чеки), що стосуються придбання ТОВ Гран Трейдта наявності на підприємстві солі технічної у 2011 році, які перебувають (або можуть перебувати) у володінні ТОВ Гран Трейд(код ЄДРПОУ 36859074), юридична адреса: 01034, м. Київ, Шевченківський р-н, вул. Прорізна, 23А, та наданням можливості вилучення документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя: