Court ruling № 47226397, 20.07.2015, Voznesenivskyi District Court of Zaporizhzhia City (until 25.04.2025 - Ordzhonikidzevskyi District Court of Zaporizhzhia City)

1Справа № 335/6910/15-к 1-кс/335/3545/2015

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 липня 2015 року слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду міста Запоріжжя Соболєва І.П., при секретарі Школяр К.П., за участю прокурора Бреславського О.В., слідчого Брацило В.І., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32015080000000036 від 29.04.2014 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 212 Кримінального Кодексу України, -

В С Т А Н О В И В:

17.07.2015 р. до Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя за погодженням з прокурором звернувся старший слідчий з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Запорізькій області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, мотивуючи свої вимоги наступним.

У провадженні першого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження № 32015080000000036 від 29.04.2014 р., за фактом ухилення від сплати податків службовими особами ТОВ «Укренержи Холдинг» при здійсненні фінансово-господарських взаємовідносин з підприємствами з ознаками «фіктивності», а саме: ТОВ «Стиль Медіа», ТОВ «Бенес Трейд», ТОВ «Аксіос Трейд», ТОВ «ПРОМ-БІЗ», ТОВ «Аксент Пром», ТОВ «Денекс Груп», чим спричинили ненадходження до бюджету України грошових коштів у сумі понад 3,1 млн.грн.

У слідства виникла необхідність вилучення банківських документів, які підтверджують факт перерахування грошових коштів на рахунки ТОВ «Стиль Медіа», ТОВ «Бенес Трейд», ТОВ «Аксіос Трейд», ТОВ «ПРОМ-БІЗ», ТОВ «Аксент Пром», ТОВ «Денекс Груп».

Розслідуванням встановлено, що службовими особами ТОВ «Укренержи Холдинг» з метою ведення фінансово-господарської діяльності використовувались банківські рахунки № 26104310739002 відкритий 30.03.2015 р., № 26105310739001 відкритий 30.12.2014 р., № 26008310739001 відкритий 12.11.2014 р., № 26005310739101 відкритий 26.01.2015 р., в АТ «Таскомбанк».

З метою повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження, а також з метою використання при проведенні судової почеркознавчої експертизи, судової економічної експертизи та інших судових експертиз необхідно отримати тимчасовий доступ та вилучити саме оригінали документів у АТ «Таскомбанк», які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Також, слідчий просив розглянути дане клопотання без виклику особи, у володінні якої перебуває інформація, так як існує реальна загроза її втрати, зміни чи знищення, що не уможливить подальше дослідження даної інформації в рамках проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя вважає, що в даному випадку дійсно існує загроза заміни або знищення оригіналів документів, у зв'язку з чим вважає за можливе розглянути клопотання без виклику вищевказаної особи.

У судовому засіданні прокурор та слідчий клопотання підтримали, просили його задовольнити.

Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно з статтею 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Перевіривши матеріали клопотання та дослідивши надані докази, заслухавши слідчого та прокурора, вважаю за необхідне клопотання задовольнити і надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю у приміщенні АТ «Таскомбанк» за адресою: м. Київ вул. Симона Петлюри, 30 по банківським рахункам № 26104310739002, № 26105310739001, № 26008310739001, № 26005310739101, які належать ТОВ «Укренержи Холдинг», оскільки, вказані документи можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись статтями 159 - 163, 369, 372 Кримінального процесуального Кодексу України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області Брацило Владиславу Ігоровичу або уповноваженій ним службовій особі за його процесуальним рішенням, дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю у приміщенні АТ «Таскомбанк» (МФО 339500) за адресою: м. Київ вул. Симона Петлюри, 30 по банківським рахункам № 26104310739002, № 26105310739001, № 26008310739001, № 26005310739101, які належать ТОВ «Укренержи Холдинг»:

виписки руху грошових коштів на магнітному та паперовому носії з обов'язковим відображенням дати операції, назви контрагента, його коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та реквізитів установи банку, суми та призначення платежу, грошових чеків на отримання готівкових грошових коштів, по банківським рахункам № 26104310739002 відкритий 30.03.2015, № 26105310739001 відкритий 30.12.2014, № 26008310739001 відкритий 12.11.2014, № 26005310739101 відкритий 26.01.2015, в АТ «Таскомбанк» (МФО 339500) які належать ТОВ «Укренержи Холдинг» (ЄДРПОУ 38949190) за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час.

Ухвала діє протягом тридцяти днів з дня постановлення до 18 серпня 2015 року.

Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

Ухвала може бути оскаржена лише у разі вилучення документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа-підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

В такому випадку апеляційна скарга подається безпосередньо до Апеляційного суду Запорізької області протягом п'яти днів з дня її оголошення.

У разі якщо ухвалу було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя: І.П. Соболєва