Court ruling № 47226375, 21.07.2015, Voznesenivskyi District Court of Zaporizhzhia City (until 25.04.2025 - Ordzhonikidzevskyi District Court of Zaporizhzhia City)

1Справа № 335/6230/15-к 1-кс/335/3253/2015

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 липня 2015 року слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду міста Запоріжжя Соболєва І.П., при секретарі судового засідання Школяр К.П., за участю слідчого Зайкова І.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 120150800600002437 від 27.05.2015 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 5 статті 191 Кримінального Кодексу України, -

В С Т А Н О В И В:

До Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя за погодженням з прокурором звернувся старший слідчий СУ ГУМВС України в Запорізькій області з клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, мотивуючи свої вимоги наступним.

В ході досудового розслідування встановлено, що посадові особи ВАТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО», зловживаючи своїм службовим становищем, привласнили грошові кошти у особливо великому розмірі.

Допитаний у якості свідка ОСОБА_1 пояснив, що рішенням річних загальних зборів акціонерів ВАТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО» від 21.04.2015 р., його було обрано виконуючим обов'язки генерального директора ВАТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО».

27.04.2015 р. він, разом з представником регіонального відділення фонду держмайна України у Запорізькій області Спірною О.Д., прибув до приміщення ВАТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО», яке розташоване по вул. Сталеварів, 14, щоб приступити до виконання своїх обов'язків, але його на територію підприємства не пустили невідомі охоронці. До теперішнього часу він не має можливості потрапити до приміщення ВАТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО», а також не має можливості приступити до виконання своїх обов'язків. Посадові особи, які в теперішній час перебувають в будівлі ВАТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО» утримують в себе печатку товариства та використовують її для невідомих йому цілей, що не виключає можливості її використання при внесенні змін у реєстраційну документацію ВАТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО».

Крім того, під час допиту ОСОБА_1 надав оригінал виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, в якої зазначено, що саме він є керівником (виконуючим обов'язки генерального директора) ВАТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО».

Також було встановлено, що з метою заволодіння коштами ВАТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО», між посадовими особами вказаного підприємства, ТОВ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ТИТАНО-МАГНІЄВИЙ КОМБІНАТ» та ПрАТ «ХОЛДИНГОВА КОМПАНІЯ «ЕНЕРГОМЕРЕЖА» був укладений договір про відступлення права вимоги № 23 від 12.02.2015 р., який дозволяв ПРАТ «ХОЛДИНГОВА КОМПАНІЯ «ЕНЕРГОМЕРЕЖА» стягнути на свою користь грошові кошти ВАТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО», які йому заборгувало ТОВ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ТИТАНО-МАГНІЄВИЙ КОМБІНАТ» на загальну суму 42 366 367,52 гривень за постачання електроенергії. В подальшому частина коштів була присвоєна невстановленими особами, шляхом перерахування їх на розрахункові рахунки ПРАТ «ХОЛДИНГОВА КОМПАНІЯ «ЕНЕРГОМЕРЕЖА», а борг ВАТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО» на даний час не повернуто.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у ПРАТ «ХОЛДИНГОВА КОМПАНІЯ «ЕНЕРГОМЕРЕЖА» (ЄДРПОУ 32113410) відкритий розрахунковий рахунок 26005052732638 у ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 305299.

Таким чином, для повного, всебічного та неупередженого розслідування провадження, в тому числі з метою проведення ряду судових експертиз, виникла необхідність у проведенні виїмки у ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 305299, розташованому за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, буд. 32, документів ПРАТ «ХОЛДИНГОВА КОМПАНІЯ «ЕНЕРГОМЕРЕЖА», які становлять банківську таємницю.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи у судове засідання не з'явився, причини неявки суду не повідомив, належним чином сповіщався про день, час та місце розгляду клопотання, у зв'язку з чим, слідчий суддя, з урахуванням положень частини 1 та 4 статті 163 Кримінального процесуального Кодексу України (далі - КПК України), вважає за можливе розглянути клопотання за відсутністю представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Заслухавши слідчого, дослідивши доводи клопотання та надані матеріали, суд встановив.

Відповідно до частини 1 статті 159 Кримінального процесуального КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно з статтею 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Перевіривши матеріали клопотання та дослідивши надані докази, заслухавши слідчого, вважаю за необхідне клопотання задовольнити і надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які належать ПрАТ «ХОЛДИНГОВА КОМПАНІЯ «ЕНЕРГОМЕРЕЖА» та які знаходяться у ПАТ КБ «Приватбанк», розташованому за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, буд. 32, для подальшого вилучення, оскільки, вказані документи можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись статтями 159 - 163, 369, 372 Кримінального процесуального Кодексу України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУМВС України в Запорізькій області Зайкову Іллі Валерійовичу або співробітникам УДСБЕЗ ГУМВС України в Запорізькій області, які здійснюють оперативне супроводження, тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, а саме: роздруківки руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді по всіх поточних та карткових рахунках, які належать ПРАТ «ХОЛДИНГОВА КОМПАНІЯ «ЕНЕРГОМЕРЕЖА» (ЄДРПОУ 32113410), у тому числі по рахунку № 26005052732638, відкритих на підставі інструкції, з обов'язковою розшифровкою дати платежу, всіх даних контрагентів та призначення платежів, за період з 01.01.2014 року по теперішній час, які знаходяться у ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 305299, розташованому за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, буд. 32, для подальшого вилучення.

Ухвала діє протягом тридцяти днів з дня постановлення до 19 серпня 2015 року.

Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

Ухвала може бути оскаржена лише у разі вилучення документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа-підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність. В такому випадку апеляційна скарга подається безпосередньо до Апеляційного суду Запорізької області протягом п'яти днів з дня її оголошення. У разі якщо ухвалу було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя: І.П. Соболєва