Court ruling № 47197359, 19.05.2015, Babushkinskyi District Court of Dnipropetrovsk City

19.05.2015

У Х В А Л А Справа № 200/9825/15-к

Іменем України Провадження № 1-кс/200/3351/15

18 травня 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Сліщенко Ю.Г.,

за участю слідчого Соломійчука Ю.Ю.,

розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 42014040160000041 про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В:

18.05.2015 р. старший слідчий відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області Тюлянкін С.В., звернувся до суду із клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Понормаренко І.Ю., про арешт майна.

Необхідність накладення арешту на майно обґрунтовує тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42014040160000041, відомості за фактом вчинення якого внесені до ЄРДР 20.10.2014 р., за ознакою кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

Згідно з матеріалами клопотання вбачається, що невстановлені особи перебуваючи на території м. Дніпродзержинська виготовили підроблені документи, а саме рішення загальних зборів учасників ТОВ "ІНТЕРЛІЗІНВЕСТ" № 1/2014 від 26.09.2014 та договір про відступлення частки у статутному капіталі ТОВ "ІНТЕРЛІЗІНВЕСТ ЮКРЕЙН Б.В." від 26.09.2014.Допитані в якості свідків представники компаній засновників товариства пояснили, що дій по відчужуванню чи даруванню часток в компанії не здійснювалось та доручень від власників з даного приводу не надходило. 08.10.2014 р., під приводом проведення переговорів про здійснення спільної господарської діяльності до головного офісу ТОВ «Інтерлізінвест», розташованого за адресою: вул. Оскольська, 31 в м. Києві, увійшли невстановлені особи, які пред'явили директору ТОВ «Інтерлізінвест» ОСОБА_3 витяг з ЄДРЮОФОП про те, що, станом на 08.10.2014 р. керівником ТОВ «Інтерлізінвест» являється ОСОБА_4 та повідомили про зміну власника компанії. При цьому проведено експертно-почеркознавче дослідження № 1-17/10, згідно якого встановлено, що в Рішенні Загальних Зборів учасників ТОВ «Інтерлізінвест» № 1/2014 від 26.09.2014 року, яке стало підставою для внесення змін до ТОВ «Інтерлізінвест», підпис перед словами «ОСОБА_3» виконаний не ОСОБА_3, а іншою особою, з наслідуванням підпису ОСОБА_3, ймовірно тому, що міститься на 3-й сторінці паспорта.

Таким чином, невстановлені особи, використовуючи підроблені офіційні документи, заволоділи майном компанії ТОВ «Інтерлізінвест», основними видами економічної діяльності якої, в тому числі, є діяльність у сфері транспорту, та незаконно отримали можливість володіти, користуватися та розпоряджатися майном підприємства, зокрема залізничними вагонами, в кількості 1964 штук, які належать ТОВ «Інтерлізінвест» (код ЄДРПОУ 33442626), просить накласти на них арешт.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, прохав задовольнити.

З метою забезпечення заборони на розпорядження майном, відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України, представник ТОВ «Інтерлізінвест» в судове засідання не викликався.

Розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, додані до клопотання, вважаю за можливе замість накладення арешту на вказане майно постановити рішення про заборону розпоряджатися цим майном, оскільки відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арешт майна - це тимчасове позбавлення права підозрюваного, обвинуваченого… можливості відчужувати певне його майно. Оскільки вказані вагони не належить підозрюваному, обвинуваченому, виконувати таку процесуальну дію, як арешт майне нормами КПК не передбачено. У цьому випадку вважаю за необхідне на підставі ч. 4 ст. 170 КПК України прийняти рішення про заборону розпоряджатися таким майном, оскільки є достатні підстави вважати, що невжиття заходів з необтяження майна ТОВ «Інтерлізінвест» може призвести у майбутньому до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 110, 167, 170, 309, 369, 371, 372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити частково.

Заборонити розпоряджатися залізничними вагонами, в кількості 1964 штуки, які належать ТОВ «Інтерлізінвест» (код ЄДРПОУ 33442626), з наступними номерами:

5833563960264223608077166026121161262952612552876123051261242855551185416200311655117915605731776213124859789487605756696202966557415051612356445858608260810017605734255511933359714600612492156211060661262259612424346556832155119911608099696126435462044821612456356081002555119671612423016123196561235636612223606125818260573243612301166561971065569253612350246548285361237376551184755511808760809522655686695511884855119986612631826211074760807815551198125511855861261830551175766080811062060553612302076081082755117675551200916026142761253258612363116556933765482986551198616126472765483679602629535511779060806320580685786557056655119606612549266122540561222121620025556125823258377508612523676057586758068602551176266124632855120505608059426215671661264131608105205698236655732713597830276081077761225504620573365511996055119051621215126560982858335530597865256125505561225629597871846123048855118749612647846080861561262127551173115858517561241451551182286124452160809340608098116122730265760977602636885511830156982051612587375511965565568081597837875511807962134416597779465511928361222162620375026081095960575834551200005511990361253621612482585837752460807906551205546126008959080960551205885741563059777979551172876122437461249520555315036207044665402216621044196126452955119879620416456123933160262250551138496208425659714550655681566203433561258620621132205512021665569261557229126122298060263480608077735574094861228862574275026210443559718411551198046026212855120497602616665511906955119416621120085412233855722946551189056080891260809787620727156123951360807849620708596080902761229282621137255995722562058854655688836080921761247615597824746122370761264305621041045695877061234860597869136123500855732184574298215742985455120349612295896126286160265725551180615511852561261434612617075742983955119499655674715858473157414542620005675511935861238861551206956080795565507253541222395512043055118806621063496122426760806346551199786548331561225835551201665511873165568164551176836200206859716506551186656211414561250767551138646556897459080945551197966556838860808979619985066126186360807740612256525572431461258380612386066205183460264124597174706057572760267812620028036122543957411910551174936122813659082255574147656122900161237814585847496080913455119739655693455511814557415028574278666126154158377466612318096125221955732754612353396125952955722961657807855837751658377219583771025908097865567810597900066212843461260238619991576578075165569238590850506026425659085068597825085573829859780080597832255511724661232468612308356124448961240131551204636548328155118509574145836124737560809761597233045572292062147889551194326057574359785881574298626124760761234761608105796026263155118863551178166203153960809720612270055511848359777953612374675511898861254504574134525742757760809365608098526207477856954175597887606557060861260774608086495511869961243929612300586123106461228110551186326122344262002217574275286124863960267515551173376122982962131727602668226123708762021738597889436126220055120687599573656200183962021753597780015572295361235776551205476080926657429813574147736556822262000088583327436210746155119887574145676026720057413320621222706200628361264479597837466207974459787275574117465512025759777680655706816080866461254249557321436026785360810678612534725858524155120752597167466125713560806429612297876123538859783753574133386080588458585639574150446081025660265949583355636125065055119622574133046026257355533004621013246201346158584756557327056080656960810884612345555837711055082226551198206203413755119036551176006026614560573441602623676081064555082093602616336080611455113807620024805978960261234415551203986026271459777540608066016123266665568347551174285511828559784025612510625979042855081152612523836080760961223921612458586556941062151014612279305512060458586009608101815995730862100037621246806080941565609901597779615511809555161939620242456123877060809324583774825971831262004601608104546125604659782169551174696204971359789388655676795511387261228151602645535978647555531867608080526211483062019146551192595511993765567851612600485511889755161863655690486026124561261335612255536207701165569352612413606122597555082341612469225511756860808706612259185572293855724090597168455511747756983281612408756210313055118780590822306080832661261285551178326125271455161673608092825972250460806411605757686123324359789909612508095511752755533335612312546057336760808227608084746122857361260964597709826125214458584202655677785511771755118939620530386080640361237111654837036556903055161822551203155511730360266889551177095412238755113823597839856556898255533277602613696026761455118962602644396122676761258661655072616123750959777706612641566123722861246526605730865511888959788901608082435741347855081301612505695511778256982044620938515511952361234852608061555412235358068891621101436556922061234803621395635511826959783779655681156201153155531552605756516548316665569014654837456122773260575719654828876122192555082366597885055742787459957324608091755995729061259719612380445511894759777870585847645742785855118764654829786122182658584798612563195512059655081905655686365511856655119564655676466026663255120018608078236556806559957134654023076124026355119994551193415806862861237475585851836208644255162069612359746123980262003934608095146026183160810587655680576122345955081038620040155511792355721880621567656026686355120646597186195511829355531545569820365412217156982069655689666576101757427882612641155511995255082036551184186126280461250536551196895806861061246682608061716212610755119242551178575511932565570632597824096122405156982358597153186026080954008164551200756122770861263778597905276124888662004767574145596080883955533269551206616026328257413460655706406122495261248605620048416080947255162051612406775511840059087908551203076125921455120299612588445978988359777813655689416556810755119556612483326213490354122379655674895741561455533368654833236124281462005434602672185698232561247821612523426125754955082218597780276122308761242152612300745978230061234654612477146124421655161871612293166080591861246146551173865511975460262474557218645978401755531933599572826556776065567612621555286215176655119317551193745978376155531842612370465511994562138367551190286125531161227765557242986123800255161798608078645511959860808631551203235511868161255931655692465978396955081327551181865511881460808714655680246124995960809878620011025512018255161707574147816080808662115555585851676126017062031000551183925511796458585878612260806080643761236055569824166081035558585225608100095511805355119457612502475512036460808250612272376125602060573060602606686556865159777649655678285574090660808482608081515512035660807989551201416122705459957175612265516556792761253886597154096080857360806254612640576200366059782037612382676123507355722979605736566123108061253415612412615971755355082028612222876125524661258836551201336578080165569287612449015512022455119382621178416026585761222824619996525553152959722330551190446125870355161699608084336203312161238028551186245806864461258166551206535741190255161954569823175833559755117758620231555972011062045786608096216122761759782151602657586550758460263415612326095511790765567802655693605511972158585571551173526122442459772483599573575511799860261963620024566123133859782060580686366124128765483141612418656081110655117824569820106080990255082259612408676080618955732176551181525512047161231635585848146026161759777839597904026026168261227351597779875511950760810033551187986126333155081087612558325833566261248753612281695511741061998340612292416122572859782102551177746211123255117691551187566124104860809118612504455511758458585688551175016081034861239737654832325971487360809100657807696026712755161947620579485977792060263746620714106123558660809043583771516080804555590004612267836124524755120455608060646080865659784033602670026200790155161764620712875833560560807625612447296080984565568206551188306081047055161996612520866123861455117451608083596213797158377235597779386080803758585522612428486210446858585233597719076213530661260329551194086026427258585746655693116125845560809068597838035908226361228458608077246199846459777862551183506081056161232211605758596026326661999785597145846126276258585761597726815833558965567554612406286081071061258588621263135511832759781773551195495512053960573268551188225978384559085035551173786122774059957100551184265978904059957373597893396124971055120067608099856124405958585704557327625572437161260055621091296200235761230082620874326212734559957183612544215741503655118707612319816211775957413312620167206057340955161715608098375511838462000211551181785837714465567604569823096126291159782250551181376556813162001474551175436125665762009022612378485741192859777607612599745512044855118954580686516125670762005012551189705741475755162077612445135511729565483620608093326026256559789206608105045971837955161814612599666123058761248977551200595511766759087916612537046200260555080444551198955511812959789503608081695698233362118112602622685412232058585977655682556203906055740930612538786125188060809423551184596123373055080436602633736080778162131347597207895511867360263084608110235511861658585902551197626080986055119010574134865511816061248928597146346122318655081996602677216556778665567653590850846126408165483158605731106207562759782201551178736080943155117345612260076080967055721849608081366080604955161640551197476556864455117741583771855511969759957332612264035833541555080451608088056199835755117980602617325511780861239083620060445512052158585753608098866200496560810900655681805978313461246518557409556556758859777912602655435698237465568818541222705511385660808607612470866202170455120760612246225742784160810165612292666556800855120026583771366081005854008107612479386080980361244174551194815511963055118442583774746126192158585670612522845511927561249413608088546125636855118202555315115972098758585803612286316124164262134044612246556125336555743934612557745511759255531586551197706026351461999264612256036057578460262656569820026122744358585993654829606081087661223319612486475995727460262722551188556209372955531826620014256122326961225611597886465978383760573284620702716124073555119267612542076548292961256426621289886126367960809449585848065741457555080477602632255511784055118319612370045806856061249546574298055511740255119192620577575978138557427536602630015511795659722389612475406200035155081244620081565978316757427569612485066209220058335647612361546126173155161848612512605512012555119135551195806080794857414740551197056026420755590012655693036124246759778035608061225511801262034426551176426026325855082309621347886081075160808235551176596122664360810041656038215511985355531875612227416124343260261344608076665741562262118500621504875511936659957084608104475978367065568917612641076200266262052600585847806080605658586017597838606548287954122221608096135978373861232807612317755971452754008180557218726026234255118343597825735511978865568354605733185833550658585498608077655512027358585209608090195512040661249611612314866126330755531941602660206080955555732135551201746057347461227666602677545512004259777730602613856209246562015060608090016081055365568750551195156200083155119309612583645837761562140355597164565972108462009725551178996556768755161632583355715572459561244018612352635511800461254413654834306080922555533319602643066556801662001649590809375858521755118038597860876126221855082358620347236125292060575909551619215412225462005186550812696125507155743926585856136080873065576373550823175412220560810223555333015573277060806304550821766123803655120232597820526080638755118434551620446206821854122213550819476026703662005913555315786026381161238374540082066200831361243358550821925572913159778019551617565972210861230546585855555971528458377458585855066123403555118244585856056123121355117519597777146122422660809373599572416081098355120190599571266081051261999553555319095511725359715151550811866080965465568925550805196125196355117733585859516080982959718270550810466124346560805900597820115511910155117931550812026125466060267507550810535511727962020961550823336081033060808276550821846125791162131545585856626123662662003504597778476126028758585191597777226556803262007844599572335573272155118491599570356080826860809746585859446124687261228086550813436123410055119648550813195978372055118251555318345511900265570673555333436200731561235214551617495512033159085043597778215511763455118582585855896122244455120208550803946214088461245031597776155511739455120638551191276126307559783712540081566200464359781344550812936080840961234266597778886081068655119390550810616026338155118715550819396057580055119234555314875511837655119713550812105978868761231619585859696126108765567703551618556026762255119929585854805837720162001631550820026125308455117725551619625837724365568123585855635511859061228318555332855978381155732150585858295512042260263555550812856556873562005608550821016124303660573250597820295698240860809977555319256026640061225280550821505977815960809738599572176080780765568040599572666122953062004213585858606212434255117766585860256124134559789024550812366203011960808557597821365511984654122361550823745971666255118608551616575511788155120158599571915511744462089628585854725553197459956953585855485978207855161988551620285516210158585530550819625512073754008149599572095977790459777631597776235400817255119150551617725508216855082135555333505508136855119168555319175995707655082010585859285553188355082325597821105858591055119143599571675858593655081897551616815995709259957159585856475511911955082291550812285508111154008214555330125512070358585464550804695698317458585456551207785858579555533327550805015516162455081178551194245995702755161889597778545508208555162010550819545508038658585985550812775858588658585712550822345508220055081970551620025508112955161723585856215858578755082283585856545553185955081145551620365508119459782276585857385977766455120711599571185508109555161897551190935400812359782128597821855977775558585597550822675977765658585779550821435511920055533038551620935508133555082275555315375858551455531560585858945508211955082069597777485858572055119176550819885977780555162085550820445512074559957258585858525972318955740922612557586080837561248209551185335511802055118046551180466125764854122312608079306200430455081350608089386122225360808763608058436081013261239125620004846026411659777763574119365698234155120620608075345979021260808888597905766057313659777771583356216123458955118640612469715512056265482838654022656026583261235958557321196026732555118871621144835512051360810918620575836206672559783241612348785511748561229357551195316556877660266418605732276206060360810140608089466080872260809480602622196126375260808185557218565572419954122247541222626122542159788836597900636208288859788612655072386201940161223467620523605512041462091269597232886199924962006572602633246124840760262359551181035511957262120571551200346214713761255907654828206556911355120489602670696080930855119473557243066200407257427551612369496026128662000039612309675978385259716183608084416200205062008347612364696200373660808219657807445511929161254751608097535837717760261559608093815511753559777672550804935977620359772509654833075511819465567620612599586213384855533020550811035978695455120612551206795511732960810462612264526124790458585837550804855511794955117436551176185971843762004163551172615511891358585696551617805512010954122304655691706125865359720284551183686556871955081251550811606556883460809274597723196080828461999728551201175511827755161913550822425511786565402315655691476200508760260676569820285995714254008131555892535516166559782268551191845553198255082077585858115553196655531958550811375508212759782086597821775508037855080428550818895512072955081079550804105516183058585845.

Строк дії ухвали - до 18 липня 2015 року.

Ухвалу може бути оскаржено до апеляційного суду Дніпропетровської області шляхом подачі апеляційного скарги протягом п'яти днів зо дня її проголошення.

Слідчій суддя Ю.Г.Сліщенко.