Court ruling № 47197152, 01.06.2015, Babushkinskyi District Court of Dnipropetrovsk City

01.06.2015

У Х В А Л А Справа № 200/10239/15-к

Іменем України Провадження № 1-кс/200/3797/15

21 травня 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Сліщенко І.Ю., розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СВ УСБУ у Дніпропетровській області Тюлянкіна С.В. по провадженню № №42014040160000041 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

У провадженні старшого слідчого в ОВС СВ УСБУ у Дніпропетровській області Тюлянкіна С.В. перебуває кримінальне провадження №42014040160000041, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.10.2014 року, за ч.1 ст. 366 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи перебуваючи на території м. Дніпродзержинська виготовили підроблені документи, а саме рішення загальних зборів учасників ТОВ "ІНТЕРЛІЗІНВЕСТ" № 1/2014 від 26.09.2014 та договір про відступлення частки у статутному капіталі "ІНТЕРЛІЗІНВЕСТ ЮКРЕЙН Б.В." від 26.09.2014.

Допитані в якості свідків представники компаній засновників товариства пояснили, що дій по відчужуванню чи даруванню часток в компанії не здійснювалось та доручень від власників з даного приводу не надходило.

Крім того встановлено, що 08.10.2014 року, під приводом проведення переговорів про здійснення спільної господарської діяльності до головного офісу ТОВ «Інтерлізінвест», розташованого за адресою: вул. Оскольська, 31 в м. Києві, увійшли невстановлені особи, які пред'явили директору ТОВ «Інтерлізінвест» ОСОБА_2 витяг з ЄДРЮОФОП про те, що, станом на 08.10.2014 керівником ТОВ «Інтерлізінвест» являється ОСОБА_3 та повідомили про зміну власника компанії, а підприємством яке стало володіти основною частинною капіталу ТОВ «Інтерлізінвест» є ТОВ «Керуюча компанія «Інтер-Бліц» директором якого являється громадянка ОСОБА_4

При цьому проведено експертно-почеркознавче дослідження № 1-17/10, згідно якого встановлено, що в Рішенні Загальних Зборів учасників ТОВ «Інтерлізінвест» № 1/2014 від 26.09.2014 року, яке стало підставою для внесення змін до ТОВ «Інтерлізінвест», підпис перед словами «ОСОБА_2» виконаний не ОСОБА_2, а іншою особою, з наслідуванням підпису ОСОБА_2, ймовірно тому, що міститься на 3-й сторінці паспорта.

Таким чином, встановлено, що невстановлені особи, використовуючи підроблені офіційні документи, заволоділи майном компанії ТОВ «Інтерлізінвест», основними видами економічної діяльності якої, в тому числі, є діяльність у сфері транспорту, та незаконно отримали можливість володіти, користуватися та розпоряджатися майном підприємства.

З матеріалів кримінального провадження слідує, що ТОВ «Інтерлізінвест» (код ЄДРПОУ 33442626) має банківський рахунок №26106030257038 відкритий у ПУАТ «Фідобанк» (МФО 300175, адреса: м. Київ, вул. Червоноармійська, 10), який на даний час використовується невстановленими особами, які заволоділи майном компанії ТОВ «Інтерлізінвест».

Таким чином матеріали кримінального провадження свідчать про те, що у ПУАТ «Фідобанк» (МФО 300175, адреса: м. Київ, вул. Червоноармійська, 10) знаходяться документи, що становлять банківську таємницю та дослідження яких є необхідним для розслідування даного кримінального провадження.

Враховуючи необхідність встановлення важливих обставин кримінального правопорушення, дана інформація може мати доказове значення по справі, просить клопотання задовольнити.

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання з наведених підстав та прохав задовольнити.

Розгляд клопотання проведено відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходяться зазначені документи.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СВ УСБУ у Дніпропетровській області Тюлянкіну С.В. протягом одного місяця з дня винесення цієї ухвали, дозвіл на розкриття банківської таємниці та на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що становлять банківську таємницю у ПУАТ «Фідобанк» (МФО 300175, адреса: м. Київ, вул. Червоноармійська, 10), а саме:

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала діє до 21 червня 2015 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ю.Г.Сліщенко