Court ruling № 47154150, 27.03.2013, Rivne City Court of Rivne Oblast

Справа № 569/5050/13-к

УХВАЛА

27 березня 2013 року м.Рівне

Суддя Рівненського міського суду Рівненської області Головчак М.М., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС ВРКС ДПС у Рівненській області Козаченко Т.В., яке погоджене із начальником відділу нагляду прокуратури Рівненської області Дяк В.А., про тимчасовий доступ до документів щодо діяльності ПАТ "Рівнеголовпостач", які знаходяться в ПАТ "Банк "Фінанси та кредит",

в с т а н о в и в:

Старший слідчий з ОВС ВРКС ДПС у Рівненській області Козаченко Т.В. звернувся в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до документів щодо діяльності ПАТ "Рівнеголовпостач", які знаходяться в ПАТ "Банк "Фінаси та кредит" та містять відомості, які можуть становити банківську таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначив, що слідчим відділом ДПС у Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32013190000000062 за фактом доведення до банкрутства та зловживання повноваженнями службовими особами ПАТ «Рівнеголовпостач» (код СДРПОУ 04542761, м.Рівне, вул.Князя Володимира, 112А), за ознаками злочинів, передбачених ст.219, ч.2 ст.364-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ПАТ «Рівнеголовпостач» протягом 2007-2012 років під заставу майна товариства отримали кредити в ПАТ «Всеукраїнський Акціонерний банк» та ПАТ «Банк Фінанси та кредит», після чого товарно-матеріальні цінності, які перебували в заставі даних банків привласнили та реалізували без відображення проведених операцій та отриманого прибутку в податковому обліку.

Крім того, службові особи ПАТ «Рівнеголовпостач» з метою неповернення коштів, взятих у кредит, протягом 2007-2012 років виступили поручителем при купівлі цінних паперів на суму понад 100 млн.грн., за виконання зобов'язань підприємствами Вінницької області, зокрема ТОВ «Юність»,ТОВ «Агродім Бонанца», СТОВ «Комаргородське», ТОВ «Бонанца» та ФГ «Каїл», які в свою чергу придбали цінні папери в ТОВ «Автомобільний дім», ТОВ «Будбізнесефект», ТОВ «Інтербудбізнес» та ТОВ «Шик Авто», які зареєстровані в м.Києві.

Вищевказані дії службових осіб ПАТ «Рівнеголовпостач» призвели до погіршення фінансового стану товариства та завдали шкоди державним інтересам та інтересам юридичних осіб, чим спричинили тяжкі наслідки.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ПАТ «Рівнеголовпостач» для здійснення розрахунків в господарській діяльності використовувалися банківські рахунки відкриті в ПАТ «Банк "Фінанси та кредит".

Матеріали справи з юридичного оформлення рахунків та документи щодо списання коштів з рахунків, містять дані про осіб, причетних до вчинення вищевказаного злочину та їх вільні зразки підпису, необхідні для проведення почеркознавчої експертизи. Вказані документи мають істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

З метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні необхідно провести виїмку первинних документів, що становлять банківську таємницю клієнта ПАТ «Банк Фінанси та кредит» (МФО 333603).

Покликаючись на викладені обставини, слідчий просить клопотання задовольнити.

Представник ПАТ «Банк "Фінанси та кредит» про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку. Неприбуття за судовим викликом особи,у володінні якої знаходяться речі і документи,без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно положень ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що інформація, яка міститься в матеріалах кредитної справи, справи з юридичного оформлення відкриття рахунків №26004011402980, №26005021402980, №26006031402980 (вид валюти -Українська гривня) ПАТ «Рівнеголовпостач» в ПАТ «Банк Фінанси та кредит» (МФО 333603), в платіжних дорученнях ПАТ «Рівнеголовпостач» на списання коштів з вищевказаних рахунків, має істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні і є банківською таємницею, слідчий суддя вважає, що дане клопотання обґрунтоване та таке, що підлягає до задоволення.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС ВРКС ДПС у Рівненській області Козаченко Т.В. тимчасовий доступ до документів щодо діяльності ПАТ «Рівнеголовпостач», які знаходяться в ПАТ «Банк Фінанси та кредит» (МФО 333603) та містять відомості, які можуть становити банківську таємницю, а саме:

- кредитної справи ПАТ «Рівнеголовпостач»;

- справи з юридичного оформлення рахунків №26004011402980, №26005021402980, №26006031402980 (вид валюти - Українська гривня) ПАТ «Рівнеголовпостач», в тому числі, договори щодо відкриття і обслуговування рахунків, заяви та доручення від імені товариства та інші;

- розгорнутого руху коштів по рахунках №26004011402980, №26005021402980, №26006031402980 (вид валюти - Українська гривня) з зазначенням дати проведення операції, назви та коду контрагента, суми та призначення платежу (в тому числі на електронних носіях);

- карток зі зразками підписів і відбитком печатки товариства;

- платіжних доручень щодо списання коштів з вказаних рахунків;

- грошових чеків на зняття коштів з рахунків,

в оригіналах і в повному обсязі за 2007-2012 роки.

Проведення слідчої дії - тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (здійснення їх виїмки) доручити працівникам податкової міліції.

На вимогу ПАТ «Банк Фінанси та кредит» особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.

Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя М.М.Головчак