Court ruling № 47152549, 24.03.2015, Shevchenkivskyi District Court of Poltava City (until 25.04.2025 - Oktyabrskyi District Court of Poltava City)

Дата документу 24.03.2015 Справа № 554/3640/15-к

Справа №554/3640/15-к

Провадження № 1-кс/554/1880/2015

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 березня 2015 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави Блажко І.О.:

при секретарі Іщенко С.С.

за участю старшого слідчого - Рябуха О.О.

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ УМВС України в Полтавській області майора міліції Рябуха О.О. про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №12015170000000040 від 30.01.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України ,-

В С Т А Н О В И В :

24 березня 2015 року в провадження судді надійшло клопотання слідчого в ОВС СУ УМВС України в Полтавській області майора міліції Рябуха О.О. про тимчасовий доступ до речей і документів, погоджене прокурором у кримінальному провадженні - Заступником начальника відділу прокуратури Полтавської області радником юстиції Бондаренко О.П. В якому прохали: задовольнити клопотання та надати дозвіл на розкриття охоронюваної законом банківської таємниці, а також дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналу справи з юридичного оформлення та відкриття рахунків ТОВ «Ай Ті Інфосолюшнс» (ЄДРПОУ 38750443) згідно постанови НБУ №492 від 12.11.2003 року, включаючи опис документів цієї справи, карток зі зразками підписів, установчих та реєстраційних документів, копій паспортів, чеків та інших документів на зняття готівки з 07.06.2013 року по 17.03.2015 року, усіх договорів з банком, що діяли з дати відкриття рахунку по 17.03.2015 року, платіжних доручень з 07.06.2013 року по 17.03.2015 року, заявок про зняття грошових коштів з рахунку з 07.06.2013 року по 17.03.2015 року (грошовий чеків, чекових книжок), доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншим особам, наказів ТОВ «Ай Ті Інфосолюшнс» про призначення особи касиром товариства, що діяли з дати відкриття рахунку по 17.03.2015 року, документів щодо підготовки та передачі необхідного програмного забезпечення та устаткування системи «Клієнт-Банк» та осіб які їх отримали (актів-прийому-передачі електронних ключів), роздруківки руху коштів у паперовому (електронному вигляді) - регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них із зазначенням номерів рахунку контрагентів, назву та код банку по кожній операції, номерів платіжних документів, зазначенням контрагентів по кожній банківській операції та призначенням платежу з 07.06.2013 року по 17.03.2015 року та інших документів у справі, по рахунках №26008001100691 (гривня) та №26053001100033 (гривня), які відкриті та перебувають у володінні АТ «Піреус банк МКБ» (МФО 300658, ЄДРПОУ 20034231, м.Київ, Контрактова площа, 4) із наданням можливості слідчому вилучення оригіналів зазначенихдокументів. Просили клопотання розглядати без представників АТ «Піреус банк МКБ».

У судовому засіданні старший слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час

розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Заслухавши пояснення старшого слідчого, дослідивши матеріали справи, з метою забезпечення всебічного, повного та об'єктивного досудового розслідування, для встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення та причетні до його вчинення, приходжу до висновку про задоволення клопотання.

Встановлено, що СУ УМВС України в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню внесене до ЄРДР за №12015170000000040 від 30.01.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України. У ході досудового розслідування встановлено, що в період часу з липня 2014 року по даний час службові особи ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ ІНФОТРЕЙД», грубо порушуючи вимоги Податкового Кодексу України умисно, метою прикриття незаконної діяльності із ухилення суб'єктами господарської діяльності (вигодонабувачами) від сплати обов'язкових платежів у наслідок незаконного формування податкового кредиту, а також у вигляді права нарахування підприємству податкового кредиту, штучно занижуючи суму податкового зобов'язання із податку на додану вартість, внесли завідомо неправдиві відомості до офіційних документів: податкових декларацій з податку на прибуток та на додану вартість, податкових та видаткових накладних, рахунків-фактур, товарно-транспортних накладних та інших первинних бухгалтерських та облікових документів щодо проведення фінансово-господарських операцій із рядом суб'єктів господарювання, завдавши при цьому державним інтересам матеріального збитку. Встановлено, що ТОВ «ТД «Інфотрейд» отримувало кошти від ТОВ «Ай Ті Інфосолюшнс», до діяльності якого директор ОСОБА_3 фактично відношення не мав. Згідно БД Державної фіскальної служби України ТОВ «Ай Ті Інфосолюшнс» має податкову адресу: м.Київ, вул. Глибочицька, 72, відкриті 07.06.2013 року та 02.07.2013 року відповідно у АТ «Піреус банк МКБ» (МФО 300658, ЄДРПОУ 20034231, м.Київ, Контрактова площа, 4) рахунки №26008001100691 (гривня) та №26053001100033 (гривня). Вказане підтверджується матеріалами кримінального провадження.

Відповідно до ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

На підставі викладеного надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до справ з юридичного оформлення та відкриття у АТ «Піреус банк МКБ» (МФО 300658, ЄДРПОУ 20034231) рахунків №26008001100691 (гривня), №26053001100033 (гривня), що належать ТОВ «Ай Ті Інфосолюшнс» (ЄДРПОУ 38750443), які перебувають у володінні АТ «Піреус банк МКБ» за адресою - 20034231, м.Київ, Контрактова площа.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів, чи належним чином завірених копій документів по рахунках №26008001100691 (гривня), №26053001100033 (гривня), що належать ТОВ «Ай Ті Інфосолюшнс» (ЄДРПОУ 38750443), а саме : опис документів; карток зі зразками підписів, установчих та реєстраційних документів, паспортів, чеків, документів на зняття готівки з 07.06.2013 року по 17.03.2015 року; договорів з банком, що діяли з дати відкриття рахунку по 17.03.2015 року, платіжних доручень з 07.06.2013 року по 17.03.2015 року, заявок про зняття грошових коштів з рахунку з 07.06.2013 року по 17.03.2015 року (грошовий чеків, чекових книжок), доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншим особам, наказів ТОВ «Ай Ті Інфосолюшнс» про призначення особи касиром товариства, що діяли з дати відкриття рахунку по 17.03.2015 року, документів щодо підготовки та передачі необхідного програмного забезпечення та устаткування системи «Клієнт-Банк» та осіб які їх отримали (актів-прийому-передачі електронних ключів), роздруківки руху коштів у паперовому вигляді - регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них із зазначенням номерів рахунку контрагентів, назву та код банку по кожній операції, номерів платіжних документів, зазначенням контрагентів по кожній банківській операції та призначенням платежу з 07.06.2013 року по 17.03.2015 року, які відкриті та перебувають у володінні АТ «Піреус банк МКБ» (МФО 300658, ЄДРПОУ 20034231) за адресою 20034231, м.Київ, Контрактова площа.

Надати дозвіл на вилучення інформації по рахунках №26008001100691 (гривня), №26053001100033 (гривня), що належать ТОВ «Ай Ті Інфосолюшнс» (ЄДРПОУ 38750443), а саме : інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по даних рахунках в електронному вигляді, в якій зазначити: з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств); підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди); призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів); дату та час перерахування; залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції за період з 07.06.2013 року по 17.03.2015 року, які відкриті та перебувають у володінні АТ «Піреус банк МКБ» (МФО 300658, ЄДРПОУ 20034231) за адресою 20034231, м.Київ, Контрактова площа.

Керуючись ст.ст.107, 160, 163, 166, 309 КПК України ,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ УМВС України в Полтавській області майора міліції Рябуха О.О. про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №12015170000000040 від 30.01.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл з 24 березня 2015 року до 24 квітня 2015 року старшому слідчому в ОВС СУ УМВС України в Полтавській області майору міліції Рябуха О.О. на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до справ з юридичного оформлення та відкриття у АТ «Піреус банк МКБ» (МФО 300658, ЄДРПОУ 20034231) рахунків №26008001100691 (гривня), №26053001100033 (гривня), що належать ТОВ «Ай Ті Інфосолюшнс» (ЄДРПОУ 38750443), які перебувають у володінні АТ «Піреус банк МКБ» за адресою - 20034231, м.Київ, Контрактова площа.

Надати дозвіл з 24 березня 2015 року до 24 квітня 2015 року старшому слідчому в ОВС СУ УМВС України в Полтавській області майору міліції Рябуха О.О. на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів, чи належним чином завірених копій документів по рахунках №26008001100691 (гривня), №26053001100033 (гривня), що належать ТОВ «Ай Ті Інфосолюшнс» (ЄДРПОУ 38750443), а саме : опис документів; карток зі зразками підписів, установчих та реєстраційних документів, паспортів, чеків, документів на зняття готівки з 07.06.2013 року по 17.03.2015 року; договорів з банком, що діяли з дати відкриття рахунку по 17.03.2015 року, платіжних доручень з 07.06.2013 року по 17.03.2015 року, заявок про зняття грошових коштів з рахунку з 07.06.2013 року по 17.03.2015 року (грошовий чеків, чекових книжок), доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншим особам, наказів ТОВ «Ай Ті Інфосолюшнс» про призначення особи касиром товариства, що діяли з дати відкриття рахунку по 17.03.2015 року, документів щодо підготовки та передачі необхідного програмного забезпечення та устаткування системи «Клієнт-Банк» та осіб які їх отримали (актів-прийому-передачі електронних ключів), роздруківки руху коштів у паперовому вигляді - регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них із зазначенням номерів рахунку контрагентів, назву та код банку по кожній операції, номерів платіжних документів, зазначенням контрагентів по кожній банківській операції та призначенням платежу з 07.06.2013 року по 17.03.2015 року, які відкриті та перебувають у володінні АТ «Піреус банк МКБ» (МФО 300658, ЄДРПОУ 20034231) за адресою 20034231, м.Київ, Контрактова площа.

Надати дозвіл з 24 березня 2015 року до 24 квітня 2015 року старшому слідчому в ОВС СУ УМВС України в Полтавській області майору міліції Рябуха О.О. на вилучення інформації по рахунках №26008001100691 (гривня), №26053001100033 (гривня), що належать ТОВ «Ай Ті Інфосолюшнс» (ЄДРПОУ 38750443), а саме : інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по даних рахунках в електронному вигляді, в якій зазначити: з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств); підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди); призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів); дату та час перерахування; залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції за період з 07.06.2013 року по 17.03.2015 року, які відкриті та перебувають у володінні АТ «Піреус банк МКБ» (МФО 300658, ЄДРПОУ 20034231) за адресою 20034231, м.Київ, Контрактова площа.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий судді, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.О.Блажко