Court ruling № 47148783, 06.11.2014, Avtozavodskyi District Court of Kremenchuk City

Справа № 524/10129/14-к

У Х В А Л А

06.11.2014 року Слідчий суддя Автозаводського районного суду м. Кременчука Полтавської області Пальчик О.О., за участю слідчого Акулова О.Ю., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Кременчуцького МВ УМВС України в Полтавській області Акулова О.Ю. про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене у кримінальному провадженні № 12014170090002926 від 02.10.2014 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.382 КК України, -

ВСТАНОВИВ :

Старший слідчий СВ Кременчуцького МВ УМВС України в Полтавській області Акулов О.Ю. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 12014170090002926 від 02.10.2014 року, яке погоджене з прокурором прокуратури м. Кременчука Левицьким В.І.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 02.10.2014 року до Кременчуцького МВ УМВС України в Полтавській області надійшла заява Автозаводського відділу державної виконавчої служби Кременчуцького міського управління юстиції про те, що посадові особи ТОВ ВКФ «Горизонт» умисно не виконують рішення Господарського суду Полтавської області, які вступили в законну силу, про стягнення з ТОВ ВКФ «Горизонт» на користь юридичних осіб та держави боргу в сумі 338 374,74 гривні.

Під час досудового розслідування встановлено, що Автозаводським ВДВС Кременчуцького МУЮ на виконання рішень Господарського суду Полтавської області було відкрито виконавче провадження щодо стягнення з ТОВ ВКФ «Горизонт» боргу в сумі 338 374,74 гривні.

В рамках досудового розслідування, співробітниками ССМ Кременчуцького МВ УМВС України в Полтавській області, 03.10.2014 року було подано запит на адресу Кременчуцької ОДПІ з метою встановлення банківських рахунків ТОВ ВКФ «Горизонт». 10.10 2014 року було отримано відповідь з Кременчуцької ОДПІ за № 25405/10/16-03-18-03-16, згідно якої ТОВ ВКФ «Горизонт» має відкритий рахунок в Харківській обласній філії ПАТ «Укрсоцбанк» (юридична адреса: м. Харків, вул. Гоголя, буд. 9, код ЄДРПОУ 02940138, МФО 351016), банківський рахунок № 26002720000775 (валюта рахунку - українська гривня), рахунок відкритий 02.03.2009 року, рахунок закритий 22.03.2011 року.

Тому, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (здійснення виїмки) документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме на відкриття (закриття) розрахункового рахунку ТОВ ВКФ «Горизонт» (код ЄРДПОУ 13944916), що був відкритий у Харківській обласній філії ПАТ «Укрсоцбанк» (юридична адреса: м. Харків, вул. Гоголя, буд. 9, код ЄДРПОУ 02940138, МФО 351016), банківський рахунок № 26002720000775 (валюта рахунку - українська гривня), рахунок відкритий 02.03.2009 року, рахунок закритий 22.03.2011 року, відомості про надходження грошових коштів, їх перерахування і платіжні доручення щодо перерахування коштів, регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (із зазначенням реквізитів контрагентів, дати, сум платежів та розшифровкою призначення платежу на паперовому та електронному носії по вказаному рахунку, сальдо на початок кожного дня), довіреностей на право отримання готівки та грошових чеків на отримання готівки з рахунку вказаного підприємства, інформація, щодо можливого обтяження, накладення арешту, - за період часу період з 02.03.2009 року по 22.03.2011 року. Іншими способами отримати вищезазначені документи та речі не можливо.

Представник Харківської обласної філії ПАТ «Укрсоцбанк» в судове засідання не з»явився по невідомим суду причинам, повідомлений належним чином. Про причини неприбуття суд не повідомив.

За відсутності клопотань від учасників, на підставі ст. 107 КПК України, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Заслухавши слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши додані до клопотання матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до наступного.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення, а також про те, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, можуть знаходитися у Харківській обласній філії ПАТ «Укрсоцбанк» і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Згідно з положеннями п.2 ч.1 ст.162 КПК України речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий містять охоронювану законом таємницю, проте, відомості які в них містяться можуть бути використані як докази, сприяти розкриттю кримінального правопорушення.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що знаходяться у володінні Харківської обласної філії ПАТ «Укрсоцбанк» на даний час не можливо.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Кременчуцького МВ УМВС України в Полтавській області Акулова О.Ю. про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014170090002926 від 02.10.2014 року - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Кременчуцького МВ УМВС України в Полтавській області Акулову Олексію Юрійовичу дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (здійснення виїмки) документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме на відкриття (закриття) розрахункового рахунку ТОВ ВКФ «Горизонт» (код ЄРДПОУ 13944916), що був відкритий у Харківській обласній філії ПАТ «Укрсоцбанк» (юридична адреса: м. Харків, вул. Гоголя, буд. 9, код ЄДРПОУ 02940138, МФО 351016), банківський рахунок № 26002720000775 (валюта рахунку - українська гривня), рахунок відкритий 02.03.2009 року, рахунок закритий 22.03.2011 року, відомості про надходження грошових коштів, їх перерахування і платіжні доручення щодо перерахування коштів, регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (із зазначенням реквізитів контрагентів, дати, сум платежів та розшифровкою призначення платежу на паперовому та електронному носії по вказаному рахунку, сальдо на початок кожного дня), довіреностей на право отримання готівки та грошових чеків на отримання готівки з рахунку вказаного підприємства, інформація, щодо можливого обтяження, накладення арешту, - за період часу період з 02.03.2009 року по 22.03.2011 року.

Строк дії ухвали визначити до 06 грудня 2014 року.

Роз'яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Пальчик О.О.