Court ruling № 47148653, 19.09.2014, Avtozavodskyi District Court of Kremenchuk City

Справа № 524/8591/14-к

У Х В А Л А

19.09.2014 року. Слідчий суддя Автозаводського районного суду м. Кременчука Полтавської області Пальчик О.О., за участю старшого слідчого СВ Кременчуцького МВ УМВС України в Полтавській області Запорожця О.Є., розглянувши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене у кримінальному провадженні № 12013180090001255 від 09.10.2013 року, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СВ Кременчуцького МВ УМВС України в Полтавській області Запорожець О.Є. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 12013180090001255 від 09.10.2013 року, яке погоджене зі старшим прокурором прокуратури м. Кременчука Іщенком С.В.

На обґрунтування клопотання зазначив, що ним здійснюється досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні за ознаками злочинів передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 1 ст. 382 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що 08.10.2013 року до чергової частини Кременчуцького МВ УМВС України в Полтавській області надійшло повідомлення від директора ТОВ «Фарватор Плюс» ОСОБА_4 про те,що згідно постанови Харківського апеляційного суду Харківської області від 27.05.2013 року, постановлено стягнути з ТОВ "Промислово-будівельна фірма "Приватбуд" заборгованість за договором поставки в сумі 1485145,94 грн., витрати на проведення судової експертизи в сумі 14740,00 грн. та витрати на сплату судового збору в розмірі 29702,92 грн.. Постанова була направлена для примусового виконання до Автозаводського районного відділу ДВС Кременчуцького МУЮ.

Для установлення документальної обґрунтованості та фактичних надходжень грошових коштів на розрахункові рахунки ТОВ "Промислово-будівельна фірма "Приватбуд" у ході досудового розслідування даного кримінального провадження виникла необхідність отримати інформацію щодо руху грошових коштів по банківським рахункам ТОВ "Промислово-будівельна фірма "Приватбуд" та цільового використання даних коштів, у зв'язку із чим необхідно отримати доступ та вилучити документи на відкриття (закриття) банківського рахунку ТОВ "Промислово-будівельна фірма "Приватбуд" , що був відкритий у Кременчуцькому відділенні ПАТ « Промінвестбанк» в Полтавської області : НОМЕР_1 (українська гривня) відкритий 21.05.1998 року відомості про надходження грошових коштів, їх перерахування і платіжні доручення щодо перерахування коштів, регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (із зазначенням реквізитів контрагентів, дати, сум платежів та розшифровкою призначення платежу на паперовому носії по вказаному рахунку, сальдо на початок дня), довіреностей на право отримання готівки та грошових чеків на отримання готівки з рахунку вказаного підприємства, інформація, щодо можливого обтяження, накладення арешту, - за період часу період з 01 вересня 2010 року по 15 вересня 2014 року (включно).

Вказані документи, які містять охоронювану законом таємницю, зберігаються у Кременчуцькому відділенні ПАТ « Промінвестбанк» в Полтавської області (юридична адреса: м. Кременчук, БУЛ. Пушкіна,б.4) і мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в них містяться можуть бути використані як докази і без їх вилучення неможливо довести іншими способами обставини вчиненого злочину. Крім того необхідні для призначення економічної експертизи.

Заслухавши слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши додані до клопотання матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання , приходжу до наступного.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення, а також про те, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, можуть знаходитися у Кременчуцькому відділенні ПАТ « Промінвестбанк» в Полтавської області (юридична адреса: м. Кременчук, БУЛ. Пушкіна,б.4) і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Згідно з положеннями п.2 ч.1 ст.162 КПК України речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий містять охоронювану законом таємницю, проте, відомості які в них містяться можуть бути використані як докази, сприяти розкриттю кримінального правопорушення та встановленню особи яка його скоїла.

Іншими способами встановити обставини, які передбачається встановити за допомогою документів що знаходяться у володінні вказаних вище операторів мобільного зв'язку на даний час не можливо.

За таких обставин, клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. 132,160,163-165,166,309,369-372,532 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ старшому слідчому СВ Кременчуцького МВ УМВС України в Полтавській області капітану міліції Запорожцю Олександру Євгенійовичу для вилучення (здійснення виїмки) належним чином завірених копій документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме на відкриття (закриття) розрахункового рахунку ТОВ "Промислово-будівельна фірма "Приватбуд" (код ЄРДПОУ 05514844), що був відкритий у Кременчуцькому відділенні ПАТ « Промінвестбанк» в Полтавської області (юридична адреса: м. Кременчук, БУЛ. Пушкіна,б.4 МФО 300012): НОМЕР_1 (українська гривня) відкритий 21.05.1998 року, відомості про надходження грошових коштів, їх перерахування і платіжні доручення щодо перерахування коштів, регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (із зазначенням реквізитів контрагентів, дати, сум платежів та розшифровкою призначення платежу на паперовому носії по вказаному рахунку, сальдо на початок дня), довіреностей на право отримання готівки та грошових чеків на отримання готівки з рахунку вказаного підприємства, інформація, щодо можливого обтяження, накладення арешту, - за період часу період з 01 вересня 2010 року по 15 вересня 2014 року (включно).

Строк дії ухвали визначити до 19 листопада 2014 року.

Роз'яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: