Court ruling № 47148394, 20.10.2014, Avtozavodskyi District Court of Kremenchuk City

Справа № 524/9566/14-к

У Х В А Л А

20.10.2014 року Слідчий суддя Автозаводського районного суду м. Кременчука Полтавської області Пальчик О.О., за участю старшого слідчого СВ Кременчуцького РВ УМВС України в Полтавській області майора міліції Гулак Л.П., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Кременчуцького РВ УМВС України в Полтавській області Гулак Л.П. про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене у кримінальному провадженні № 12014170220000157 від 12.02.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, -

ВСТАНОВИВ :

Старший слідчий СВ Кременчуцького РВ УМВС України в Полтавській області Гулак Л.П. звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 12014170220000157 від 12.02.2014 року, яке погоджене прокурором прокуратури Кременчуцького району Яременком О.І.

На обґрунтування клопотання слідча зазначила, що 12.02.2014 року було розпочато досудове розслідування, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014170220000157 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що посадові особи Червонознам»янської сільської ради Кременчуцького району, перебуваючи в злочинній змові з посадовими особами ТОВ "Будсервісплюс" (код ЄРДПОУ 37753459), зловживаючи посадовим становищем, шляхом внесення недостовірних даних до акту приймання виконаних будівельних робіт від 26.12.2013 року в частині застосування будівельних матеріалів під час капітального ремонту дороги в с. Червона Знам»янка вул. Гоголя, заволоділи бюджетними коштами, чим завдали збитків державі.

Під час досудового розслідування було призначено та проведено комплексну судову будівельно-технічну та судову економічну експертизу, проведення якої доручено експертам Полтавського відділення Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз ім. засл. проф. М.С. Бокаріуса, проте відповісти на поставлені питання не видалося можливим з причин відсутності на дослідженні накладних на закупку будівельних матеріалів.

Проведеним обшуком встановлено, що за адресою Полтавська область, Кобеляцький район, с. Світлогірське, вул. Пирогова, будинок 40 знаходиться будинок, всередині якого проводяться ремонтні роботи, будь-яка документація за вказаною адресою відсутня.

Згідно показів представника ТОВ "Будсервісплюс" ОСОБА_5 - бухгалтерські документи та документи щодо господарських взаємовідносин з Ч.Знам»янською сільською радою за адресою реєстрації ТОВ відсутні та ніколи не зберігалися, оскільки діяльність ТОВ за вказаною адресою не велося та не ведеться.

З метою отримання необхідної документації було направлено запити директору ТОВ «Будсервісплюс» щодо її надання, проте, документи надано не було.

Досудовим розслідуванням з»ясовано, що ТОВ «Будсервісплюс» має декілька банківських рахунків, які відкривалися у ГУ ДКСУ у Полтавській області (№ 35230001004740), Полт. ГРУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", м. Полтава (№26001060751304 та №26056060720948) та Ф «ПРУ» АТ «Б» Фінанси та Кредит» м. Полтава (№260028469601 та №260578469601), згідно листа Козельщанського відділення КОДПІ ГУ Міндоходів у Полтавській області.

Тому, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий просить надати тимчасовий доступ до копії банківської справи щодо відкриття особового банківського рахунку ТОВ «Буддсервісплюс», керівником якого є ОСОБА_6 - № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2, відкритих у банківській установі Філія "Полтавське РУ" АТ "Банк" Фінанси та Кредит", розташованій за адресою: м. Полтава вул. Жовтнева, 77; роздруківки виписок з повною розшифровкою, з обов'язковим зазначенням суми операцій, призначення платежу, номерів розрахункових рахунків контрагентів, МФО банку контрагентів, назви банку контрагентів, залишок коштів на початок та на кінець дня в період часу з 05.06.2014 року по 15 жовтня 2014 року включно по особових банківських рахунках ТОВ «Буддсервісплюс», керівником якого є ОСОБА_6 - № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4, відкритих у банківській установі Полтавське ГРУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", розташованій за адресою: м. Полтава вул. Шведська, 2, вул. Жовтнева, 70 А. Іншими способами отримати вищезазначені документи та речі не можливо.

Представник Полтавське ГРУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" в судове засідання не з»явився по невідомим суду причинам, повідомлявся належним чином. Про причини неявки суд не повідомив.

За відсутності клопотань від учасників, на підставі ст. 107 КПК України, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Заслухавши слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши додані до клопотання матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до наступного.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення, а також про те, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, можуть знаходитися у Полтавське ГРУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Згідно з положеннями п.2 ч.1 ст.162 КПК України речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий містять охоронювану законом таємницю, проте, відомості які в них містяться можуть бути використані як докази, сприяти розкриттю кримінального правопорушення.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що знаходяться у володінні Полтавське ГРУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" на даний час не можливо.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Кременчуцького РВ УМВС України в Полтавській області, майора міліції Гулак Л.П. про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014170220000157 від 12.02.2014 року - задовольнити.

Полтавське ГРУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (юридична адреса м. Полтава вул. Шведська,2, вул. Жовтнева, 70А) надати старшому слідчому СВ Кременчуцького РВ УМВС України в Полтавській області Гулак Л.П. та старшому оперуповноваженому сектору ДСБЕЗ Кременчуцького РВ УМВС України в Полтавській області майору міліції Журбі Владиславу Вікторовичу доступ до:

1.1. копії банківської справи щодо відкриття особового банківського рахунку ТОВ «Буддсервісплюс», керівником якого є ОСОБА_6 - № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4, відкритих у банківській установі Полтавське ГРУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", розташованій за адресою: м. Полтава вул. Шведська,2, вул. Жовтнева, 70А.

1.2. роздруківки виписок з повною розшифровкою, з обов'язковим зазначенням суми операцій, призначення платежу, номерів розрахункових рахунків контрагентів, МФО банку контрагентів , назви банку контрагентів, залишок коштів на початок та на кінець дня в період часу з 31.08.2011 року по 15 жовтня 2014 року включно по особових банківських рахунках ТОВ «Буддсервісплюс», керівником якого є ОСОБА_6 - № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4, відкритих у банківській установі Полтавське ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», розташованій за адресою: м. Полтава вул. Шведська, 2, вул. Жовтнева, 70А.

Строк дії ухвали визначити до 20 листопада 2014 року.

Роз'яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Пальчик О.О.