Court ruling № 47148240, 10.04.2014, Avtozavodskyi District Court of Kremenchuk City

Справа № 524/3042/14-к

У Х В А Л А

10.04.2014 року слідчий суддя Автозаводського районного суду м. Кременчука Полтавської області Пальчик О.О., за участю прокурора Бунецького І.М., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Кременчуцького МВ УМВС України в Полтавській області Петракова О.Б. про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене у кримінальному провадженні № 12014170090000631, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СВ Кременчуцького МВ УМВС України в Полтавській області Петраков О.Б. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 12014170090000631 від 23.02.2014 року, яке погоджене з старшим прокурором прокуратури м. Кременчука Бунецьким І.М.

На обґрунтування клопотання зазначив, що ним здійснюється досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, яке внесене 23.02.2014 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення (злочину) передбаченого ч.1 ст. 190 КК України за фактом заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство).

Під час досудового розслідування встановлено, що 22.02.2014 року о 14 год.00 хв. невстановлена особа, представляючись працівником служби безпеки ПАТ КБ "ПриватБанк", шахрайським шляхом отримала реквізити доступу до розрахункового рахунку ОСОБА_4 та заволоділа грошовими коштами останньої в сумі 22 700, 00 грн.

Крім цього встановлено, що 24.03.2014 року коли ОСОБА_4 прийшла у банк від працівників їй стало відомо, що з її картки «Копілки» куди по 100 гривень з пенсії перераховувались гроші також зникли гроші в сумі 17,778 гривень. Хто міг викрасти її гроші з карточок не відомо.

Слідчий просить надати тимчасовий доступ до охоронюваної законом банківської таємниці, а саме до карткового рахунку № НОМЕР_1 на ім'я ОСОБА_4 та до договору № SAMDN180000013026642, відкритих та обслуговуючих у ПАТ КБ "ПриватБанк", МФО 305299, за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, буд.32, а також можливість оглянути та виготовити копії з наступних документів: виписки по рахунку в якій зазначено відкритий рух коштів з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, дати платежу, час проведення платежів, номер платіжного документу, суми платежу, вхідний та вихідний залишок коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документу, зняття готівки (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) з 22.02.2014 року по 28.02.2014 року.

Представник ПАТ КБ «Приватбанк» у судове засідання за судовим викликом не з'явився, про причини неприбуття не повідомив.

За відсутності клопотань від учасників, на підставі ст.107 КПК України, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Заслухавши слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши додані до клопотання матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання , приходжу до наступного.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення, а також про те, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, можуть знаходитися у володінні ПАТ КБ «Приватбанк», МФО 305299, (код ЄДРПО - 14360570), за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, буд. 50 і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Згідно з положеннями п.2 ч.1 ст.162 КПК України речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий містять охоронювану законом таємницю, проте, відомості які в них містяться можуть бути використані як докази, сприяти розкриттю кримінального правопорушення та встановленню осіб які його скоїли.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні ПАТ КБ «Приватбанк», МФО 305299, (код ЄДРПО - 14360570), за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, буд. 50 на даний час не можливо.

Враховуючи, що метою тимчасового доступу до речей та документів є встановлення осіб, які вчинили вищевказане кримінальне правопорушення та приєднання отриманих документів в якості речового доказу, вважаю за можливе надати розпорядження на вилучення зазначених в клопотанні документів на паперовому носії інформації.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до часткового задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Кременчуцького МВ УМВС України в Полтавській області Петракова О.Б. про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене у кримінальному провадженні № 12014170090000631 від 23.02.2014 року - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому СВ Кременчуцького МВ УМВС України в Полтавській області майору міліції Петракову Олександру Борисовичу до охоронюваної законом банківської таємниці, а саме до карткового рахунку № НОМЕР_1 на ім'я ОСОБА_4 та до договору № SAMDN180000013026642, відкритих та обслуговуючих у ПАТ КБ "ПриватБанк", МФО 305299, за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, буд.32, а також можливість оглянути та виготовити копії з наступних документів: виписки по рахунку в якій зазначено відкритий рух коштів з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, дати платежу, час проведення платежів, номер платіжного документу, суми платежу, вхідний та вихідний залишок коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документу, зняття готівки (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) з 22.02.2014 року по 28.02.2014 року.

Строк дії ухвали визначити до 10 травня 2014 року.

Роз'яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя