Court ruling № 47133063, 20.07.2015, Osnovianskyi District Court of Kharkiv City (until 25.04.2025 - Chervonozavodskyi District Court of Kharkiv City)

Справа № 646/8592/15-к Пр.№ 1-кс/646/3466/2015

ЧЕРВОНОЗАВОДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ХАРКОВА

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20.07.15 року м.Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова Салайчук С.М., за участі секретаря Тімановської О.П., розглянувши клопотання прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях прокуратури Харківської області Сорока М.К., про тимчасовий доступ до речей та документів в кримінальному провадженні №42014220000000716 від 16.12.2014 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч.1 ст.365 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях прокуратури Харківської області Сорока М.К., звернувся до суду в рамках кримінального провадження №42014220000000716 від 16.12.2014 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч.1 ст.365 КК України з клопотанням про тимчасовий доступ до матеріалів кримінального провадження № 12014220080002207 від 17.07.2014 року за ознаками складів злочинів, передбачених ч.2 ст.15, ч.3 ст.190 та ч.1 ст.205 КК України за фактом замаху на заволодіння шляхом обману та зловживання довірою грошовими коштами із використанням реквізитів зареєстрованих у місті Харкові суб'єктів господарської діяльності, а також за фактами незаконного конвертування безготівкових грошових коштів, перерахованих легальними платниками за нібито виконані роботи, надані послуги та поставлені товари у готівкові кошти та їх перехід до тіньового обліку з використанням реквізитів ряду підприємств, міст Хароква, Луганська, Донецька та Києва, які були створені з метою прикриття їх незаконної діяльності, в тому числі - реквізити ТОВ "ТРЕЙД НІК" м. Харків (ЄДРПОУ 38652014) з наданням можливості вилучення належним чином завірених копій зазначених матеріалів, які знаходяться у розпорядженні ГУ МВС України у Львівській області за адресою: м. Львів, пл. Генерала Григоренка, 3 або у розпорядженні прокуратури Львівської області за адресою: м. Львів, просп. Шевченка, 17 - 19.

В обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що Старшим слідчим СУ ГУ МВС України у Львівській області Лісковським Б.Ю. проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12014140080002207 від 17.07.2014 за ознаками складів злочинів, передбачених ч.2 ст.15, ч.3 ст.190 та ч.1 ст.205 КК України за фактом замаху на заволодіння шляхом обману та зловживання довірою грошовими коштами із використанням реквізитів зареєстрованих у місті Харкові суб'єктів господарської діяльності, а також за фактами незаконного конвертування безготівкових грошових коштів, перерахованих легальними платниками за нібито виконані роботи, надані послуги та поставлені товари у готівкові кошти та їх перехід до тіньового обліку з використанням реквізитів ряду підприємств, міст Хароква, Луганська, Донецька та Києва, які були створені з метою прикриття їх незаконної діяльності, в тому числі - реквізити ТОВ "ТРЕЙД НІК" м. Харків (ЄДРПОУ 38652014).

В ході досудового розслідування встановлено, що фігурантами у провадженні використовуються приміщення за адресою: м. Харків, вул. Шатилова дача, 4 для виготовлення фіктивних документів. У зв'язку з цим 24.09.2014 слідчий за погодженням з прокурором звернувся до Франківського районного суду міста Львова з клопотанням про проведення обшуку у вказаних приміщеннях для відшукання та вилучення документівв, які мають значення речових доказів у кримінальному провадженні та є необхідними для подальшого досудового розслідування.

Слідчим суддею Франківського районного суду міста Львова Мартинишиним М.О. зазначене клопотання слідчого розглянуто та задоволено. Винесено ухвалу про проведення обшуку за вказаною адресою.

На підставі вказаної ухвали суду у відповідності до положень чинного кримінально-процесуального законодавства України слідчими СУ ГУМВС України у Львівській області за участю працівників УДСБЕЗ ГУМВС України в Харківській області в період з 01 по 02 жовтня 2014 року було проведено обшук у офісному приміщенні, розташованому в кабінеті №703 на 8 поверсі будинку №4 по вул. Шатілова дача, 4, що у місті Харкові. В ході обшуку, виявлено та вилучено первинні бухгалтерські документи, готівкові кошти та печатки суб'єктів господарської діяльності з ознаками фіктивності, які залучались фігурантами до схем мінімізації податкових зобов'язань та конвертації коштів у готівку. Зазначені суб'єкти господарської діяльності не належать до реального сектору економіки та мають ознаки фіктивності.

У зв'язку з проведеним обшуком у приміщенні за адресою: м. Харків, вул. Шатилова дача, 4, каб. 703 ОСОБА_2 звернувся із заявою про внесення даних до ЄРДР до прокуратури Харківської області.

У зв'язку з відмовою у внесенні даних за зверненням ОСОБА_2 до ЄРДР у зв'язку з тим, що у ньому не викладено даних щодо вчинення злочину, ОСОБА_2 звернувся до суду із заявою про внесення відомостей до ЄРДР.

За результатами розгляду звернення ОСОБА_2 11.12.2014 року слідчим суддею Червонозаводського районного суду міста Харкова Шулікою Ю.В. винесено ухвалу, якою прокуратуру Харківської області зобов'язано внести до ЄРДР дані за заявою ОСОБА_2

На виконання ухвали суду прокуратурою Харківської області дані за зверненням ОСОБА_2 внесено до ЄРДР за номером 42014220000000716 від 16.12.2014 року. У провадженні розпочато досудове розслідування.

За результатами досудового розслідування у кримінальному провадженні №42014220000000716 від 16.12.2014 року слідчим першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області 11.03.2015 року винесено рішення про закриття кримінального провадження.

Не погодившись зі вказаним рішенням, ОСОБА_2 оскаржив його слідчому судді Червонозаводського районного суду міста Харкова.

У зв'язку із задоволенням заяви ОСОБА_2 кримінальне провадження №42014220000000716 від 16.12.2014 поновлено прокуратурою Харківської області

В ході досудового розслідування у зазначеному кримінальному провадженні, виникла необхідність вивчення матеріалів кримінального провадження №12014220080002207 від 17.07.2014 року за ознаками складів злочинів, передбачених ч.2 ст.15, ч.3 ст.190 та ч.1 ст.205 КК України за фактом замаху на заволодіння шляхом обману та зловживання довірою грошовими коштами із використанням реквізитів зареєстрованих у місті Харкові суб'єктів господарської діяльності, а також за фактами незаконного конвертування безготівкових грошових коштів, перерахованих легальними платниками за нібито виконані роботи, надані послуги та поставлені товари у готівкові кошти та їх перехід до тіньового обліку з використанням реквізитів ряду підприємств, міст Хароква, Луганська, Донецька та Києва, які були створені з метою прикриття їх незаконної діяльності, в тому числі - реквізити ТОВ "ТРЕЙД НІК" м. Харків (ЄДРПОУ 38652014), які знаходяться у розпорядженні СУ ГУ МВС України у Львівській області та інших працівників органів внутрішніх справ, що проводили слідчі дії на території міста Харкова.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, та повідомлення прокуратури Львівської області, суд приходить наступного висновку.

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З повідомлення прокуратури Львівської області вбачається, що 02.04.2015 року за результатами проведення досудового розслідування обвинувальний акт у кримінальному провадженні № 12014220080002207 відносно ОСОБА_3 за ч.4 ст.27, ч.2 ст.205, ч.4 ст.27, ч.1 ст.366 КК України скеровано до суду.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає подане клопотання про тимчасовий доступ до документів таким, що не підлягає задоволенню, оскільки документи до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ не знаходяться у розпорядженні ГУ МВС України у Львівській області або прокуратури Харківської області.

Фіксування процесу технічними засобами відповідно до положень статті 107 КПК України не здійснювалось.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-164,166, 392-395 КПК України,-

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях прокуратури Харківської області Сорока М.К., про тимчасовий доступ до речей та документів в кримінальному провадженні №42014220000000716 від 16.12.2014 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч.1 ст.365 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Салайчук С.М.