Court ruling № 47100528, 17.07.2015, Prydniprovskyi District Court of Cherkasy City

Придніпровський районний суд м.Черкаси

Справа № 711/6019/15-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17.07.2015 року слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси Шипович В.В., при секретарі Чучупака Т.В., за участі слідчого Ніколенко Л.П. розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Черкаси, клопотання старшого слідчого в ОВС ВРЗГСД СУ УМВС України в Черкаській області Ніколенко Л.П. погоджене прокурором відділу прокуратури Черкаської області Луговським І.С. про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ УМВС України в Черкаській області Ніколенко Л.П. за погодженням із процесуальним керівником - прокурором відділу прокуратури Черкаської області Луговським І.С. звернулась до слідчого судді із клопотанням про надання у кримінальному провадженні №12015250000000293 від 10.07.2015 року за ст. 205 ч.1 КК України дозволу на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення, а саме до документів реєстраційної справи ТОВ «ОПС Транс Трейдінг» (код юридичної особи 38553477), які знаходяться у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців реєстраційної служби Ніжинського міськрайонного управління юстиції Чернігівської області, розташованого за адресою: Чернігівська область, м. Ніжин, площа Івана Франка, 1. При цьому слідчий посилався на те, що невстановлені особи на протязі 2014-2015 років, створили конвертаційний центр, зареєструвавши на території України ряд підприємств, а саме: ТОВ «Овента-М» (м. Одеса, вул. Космонавта Комарова, 2), ТОВ «Хетафе Смайлинг»(м. Одеса, вул. Буніна, 10), ТОВ «Іста-Союз» (м. Черкаси, вул. Калініна, 47 кв. 23), ТОВ «Джойвест» (м. Київ, вул. Академіка Булаховського, 5б), ТОВ «Іррідіум» (м. Київ, вул. Вікентія Хвойка, 21 оф.183), ТОВ «Асл Ком» (м. Київ, вул. Бережанська, 4), ТОВ «ОПС Транс Трейдінг» (Чернігівська область, м. Ніжин, вул. Воздвиженська, 3 корп. 3 кв. 147), ТОВ «Імпорт Груп Україна» (м. Одеса, вул. Водопровідна, 1-а, оф. 1308), які, не здійснюючі підприємницьку діяльність, не укладаючи угоди фінансового характеру, ведуть незаконну діяльність, з метою надання незаконних послуг суб'єктам підприємницької діяльності реального сектору економіки із мінімізації податкових зобов'язань та неправомірного формування податкового кредиту з податку на додану вартість, а саме: складають документи фінансово-господарської діяльності (договори, податкові накладні, податкову звітність та інші документи), які зовні складені вірно, але фактично не відповідають дійсності та які надають змогу перераховувати грошові кошти без фактичного проведення фінансово-господарських операцій з відображенням їх у податковій та бухгалтерській звітності підприємстві їх контрагентів, що дає можливість перераховувати грошові кошти на розрахункові рахунки, відкриті в банківських установах м. Черкаси, де проводять конвертацію безготівкових коштів в готівку. За таких обставин виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів реєстраційної справи ТОВ «ОПС Транс Трейдінг».

У судовому засіданні слідчий внесене клопотання підтримала.

Клопотання розглянуто за відсутності представників реєстраційної служби, оскільки слідчим доведена, наявність підстав передбачених ч.2 ст. 163 КПК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що слідчим відділом СУ УМВС України в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015250000000293 від 10.07.2015 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 205 КК України «Фіктивне підприємництво». При цьому за інформацією оперативних УПСЗЕ УМВС України в Черкаській області ТОВ «ОПС Транс Трейдінг», є одним із підприємств, яке задіяне у складі конвертаційного центру.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п.п.1.2. ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У судовому засіданні слідчим доведено, що запитувані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази, підтвердити або спростувати факт вчинення фіктивного підприємництва, а тому необхідно надати слідчому тимчасовий доступ до документів реєстраційної справи з можливістю ознайомитися з ними та зробити копії. Оскільки на даний час стороною обвинувачення не доведено наявність підстав передбачених ч.7 ст. 163 КПК України для вилучення документів реєстраційної справи, тому в цій частині клопотання необхідно відмовити.

На підставі вище викладеного, керуючись ст.ст. 163-165, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС ВРЗГСД СУ УМВС України в Черкаській області Ніколенко Людмилі Петрівні або за її дорученням оперативним працівникам УПСЗЕ УМВС України в Черкаській області тимчасовий доступ до оригіналів документів реєстраційної справи товариства з обмеженою відповідальністю «ОПС Транс Трейдінг» (ідентифікаційний код юридичної особи 38553477), які знаходяться у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб -підприємців реєстраційної служби Ніжинського міськрайонного управління юстиції Чернігівської області, розташованого за адресою Чернігівська область м. Ніжин площа Івана Франко, 1, з можливістю ознайомитися із вказаними документами реєстраційної справи та зробити з них копії.

В іншій частині у задоволенні клопотання відмовити.

Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз'яснити керівнику реєстраційної служби Ніжинського міськрайонного управління юстиції Чернігівської області, що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на отримання вказаної інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: В. В. Шипович