Court ruling № 47098326, 15.07.2015, Suvorovskyi District Court of Kherson City

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа №668/8323/15-к

15.07.2015 року слідчий суддя Суворовського районного суду м.Херсона Зубов О.С., при секретарі Хандусенко О.Є., за участю слідчого, розглянувши клопотання старшого слідчого СУ УМВС України в Херсонській області Душенко В.А., внесене за кримінальним провадженням №12015150110000455, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190, ч.1 ст.205 КК України про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки відповідно до ч.5,6 ст.163 КПК України слідчим у своєму клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці документи можуть перебувати у володінні зазначеної у клопотанні особи; самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; та можуть бути використанні як докази відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливе іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, та не становлять державну таємницю.

Керуючись ст.ст.132-135, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Розкрити банківську таємницю відносно клієнта ТОВ «Сет Інвест», код ЄДРПОУ 39036280, щодо руху грошових коштів за рахунком (ками) № 26004314401, відкритому (тими) у Київській філії ПАТ «Промислово-фінансовий банк» МФО 320906.

Надати старшому слідчому СУ УМВС України в Херсонській області Душенко В.А. та/або іншому слідчому включеном до слідчної групи за даним кримінальним провадженням дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, інформації, а саме:

- документів, поданих для відкриття рахунку та оформлених при відкритті рахунку № 26004314401 ТОВ «Сет Інвест», код ЄДРПОУ 39036280 (справи з юридичного оформлення рахунку);

- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунком ТОВ «Сет Інвест», № 26004314401 у друкованому та електронному вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з моменту відкриття розрахункового рахунку по день проведення процесуальної дії;

- оригіналів документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку № 26004314401 (про розпорядження грошовими коштами з зазначеного рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення, тощо, за період з моменту відкриття розрахункового рахунку по день проведення процесуальної дії;

- фото та відеоінформації щодо осіб, які в банку та банкоматах отримували грошові кошти або проводили операції за рахунком № 26004314401 за період з моменту відкриття розрахункового рахунку по день проведення процесуальної дії;

- інформацію чи підключений та чи користується власник рахунку № 26004314401 системою клієнт-банк або іншою системою електронних платежів, якщо так, то надати інформацію по ІР адресам виходу ЕОМ (комп'ютерної техніки) в систему за період з моменту відкриття розрахункового рахунку по день проведення процесуальної дії.

Зобов'язати Київську філію ПАТ «Промислово-фінансовий банк» надати старшому слідчому СУ УМВС України в Херсонській області Душенко В.А. та/або іншому слідчому включеном до слідчної групи за даним кримінальним провадженням можливість вилучити зазначені вище документи.

Строк дії ухвали складає один місяць з дня постановлення ухвали.

Роз'яснити наслідки невиконання даної ухвали а саме те, що відповідно до ст.166 КПК України у випадку відмови у доступу до вказаних документів слідчим суддею може бути наданий дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяЗубов О. С.