Court ruling № 47098307, 30.06.2015, Suvorovskyi District Court of Kherson City

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа №668/7044/15-к

30.06.2015 року слідчий суддя Суворовського районного суду м.Херсона Зубов О.С., при секретарі Хандусенко О.Є., за участю слідчого, розглянувши клопотання слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області Саратовського М.О., внесене за кримінальним провадженням №32015230000000076, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27, ч.1 ст.212 КК України про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого підлягає задоволенню частково, оскільки відповідно до ч.5,6 ст.163 КПК України слідчим у своєму клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці документи можуть перебувати у володінні зазначеної у клопотанні особи; відомості про рух коштів по рахункам й без розшифровки контрагентів самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; та можуть бути використанні як докази відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливе іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, та не становлять державну таємницю.

Керуючись ст.ст.132-135, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого - задовольнити частково.

Розкрити банківську таємницю відносно клієнта ПП «Лідер-Агро-Юг (код ЄДРПОУ 39148125), щодо руху грошових коштів за рахунком №№ 26006156892001 та 26051156892001, відкритому у Філії АТ «ІМЕКСБАНК» (МФО 328384).

Надати слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області Саратовському М.О. дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, інформації, а саме:

●роздруківка руху грошових коштів по рахункам №№ 26006156892001 та 26051156892001, які належать ПП «Лідер-Агро-Юг», як на паперових, так і електронних носіях, з призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за весь період обслуговування рахунку, без розшифровки контрагентів.

●документи юридичної справи ПП «Лідер-Агро-Юг», у тому числі: повідомлення банком органів податкової служби про відкриття вищевказаних рахунків, картки зі зразками підписів та відбитком печатки, довіреності, наданні до банку уповноваженими особами підприємства, копії реєстраційних документів.

●видаткові ордери, касові чеки про отримання службовими особами ПП «Лідер-Агро-Юг або уповноваженими особами готівкових грошових коштів через касу АТ «ІМЕКСБАНК» (МФО 328384), довіреності на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства, документи щодо внесення (повернення) готівки на рахунки ПП «Лідер-Агро-Юг», платіжні доручення, за весь період обслуговування рахунку.

●угоди та інші документи, на підставі яких службовими особами ПП «Лідер-Агро-Юг» використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк», технічна документація щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери вказаної електронної системи (включаючи місце проведення вказаної операції), виписки з журналів реєстрації видачі електронних ключів та інсталяції програм.

Зобов'язати філію АТ «ІМЕКСБАНК» (МФО 328384)надати слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області Саратовському М.О. можливість вилучити зазначені вище документи.

Строк дії ухвали складає один місяць з дня постановлення ухвали.

Роз'яснити наслідки невиконання даної ухвали а саме те, що відповідно до ст.166 КПК України у випадку відмови у доступу до вказаних документів слідчим суддею може бути наданий дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяЗубов О. С.