Court ruling № 47098246, 17.07.2015, Suvorovskyi District Court of Kherson City

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа №668/8523/15-к

17.07.2015 року слідчий суддя Суворовського районного суду м.Херсона Зубов О.С., при секретарі Хандусенко О.Є., за участю слідчого, розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ФР НУ ДФС у Херсонській області Сирко Д.В., внесене за кримінальним провадженням №32015230000000119, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.358 КК України про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки відповідно до ч.5,6 ст.163 КПК України слідчим у своєму клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці документи можуть перебувати у володінні зазначеної у клопотанні особи; самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; та можуть бути використанні як докази відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливе іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, та не становлять державну таємницю.

Керуючись ст.ст.132-135, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Розкрити банківську таємницю відносно клієнта ТОВ «Сармат Ойл» (код 39272390), щодо руху грошових коштів за рахунками № 26103620764920, ? 26000620706456,? 26002620706465,26004620922474,? 26002620922465,? 26007620706460, відкритому у ПАТ «ПРОМІНВЕСТБАНК» (МФО 300012).

Надати старшому слідчому СУ ФР НУ ДФС у Херсонській області Сирко Д.В. дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, інформації, а саме роздруківку руху грошових коштів як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за весь період обслуговування, по рахункам:

1)? 26103620764920 (українська гривня), відкритий 13.11.2014 року.

2)? 26000620706456 (українська гривня), відкритий 15.08.2014року.

3)? 26002620706465 (Євро), відкритий 15.08.2014року.

4)? 26004620922474 (Долар США), відкритий 03.06.2015 року.

5)? 26002620922465 (українська гривня), відкритий 03.06.2014року.

6)? 26007620706460 (українська гривня), відкритий 15.08.2014року

Зобов'язати ПАТ «ПРОМІНВЕСТБАНК» надати старшому слідчому СУ ФР НУ ДФС у Херсонській області Сирко Д.В. можливість вилучити зазначені вище документи.

Строк дії ухвали складає один місяць з дня постановлення ухвали.

Роз'яснити наслідки невиконання даної ухвали а саме те, що відповідно до ст.166 КПК України у випадку відмови у доступу до вказаних документів слідчим суддею може бути наданий дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяЗубов О. С.