Court ruling № 47043575, 19.02.2014, Desnianskyi District Court of Chernihiv City

Справа № 750/1709/14

Провадження № 1-кс/750/247/14

У Х В А Л А

19 лютого 2014 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова Самусь Л.В., при секретарі Корж Ю.В., з участю слідчого Нілова А.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Чернігові клопотання слідчого слідчого відділу Чернігівського міського відділу УМВС України в Чернігівській області про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 12014270010000040 від 04.01.2014 р., -

в с т а н о в и в :

18.02.2014 р. слідчий слідчого відділу Чернігівського міського відділу УМВС України в Чернігівській області Нілов А.С. звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором прокуратури м. Чернігова Станкевичем Ю.В., в якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містяться в ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 353586, код ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, адреса місцезнаходження: м. Чернігів, вул. Серьожнікова, 6), а саме оригіналів документів, що становлять банківську таємницю, щодо карткових рахунків НОМЕР_1 на ім'я ОСОБА_3, НОМЕР_2 на ім'я ОСОБА_4 та можливість вилучення таких, мотивуючи тим, що надання такого доступу необхідне для використання як доказів вказаних відомостей у кримінальному провадженні при встановленні осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, беручи до уваги неможливість іншим способом довести обставини, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.1 КК України за фактом шахрайського заволодіння невстановленою особою грошовими коштами в сумі 1750 грн., що належать ОСОБА_5

Як вбачається з наданих матеріалів, слідчим відділом ЧМВ УМВС в Чернігівської області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №12014270010000040 від 04.01.2014 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.1 КК України, в ході якого встановлено, що невстановлені особи шахрайським шляхом заволоділи належними потерпілій ОСОБА_3 грошовими коштами із застосуванням електронного переводу «Приват 24» з її кредитної карки № НОМЕР_1 на рахунок НОМЕР_2, згідно виписки з платіжного доручення НОМЕР_3 від 30.12.2013 р. ОСОБА_3 зі свого карткового рахунку НОМЕР_1 перевела гроші в сумі 1750 грн. за покупку мобільного телефону, але у зазначений час його не отримала, тому, враховуючи, що надання такого доступу необхідне для використання як доказів вказаних відомостей у кримінальному провадженні для встановлення осіб, які могли вчинити кримінальне правопорушення, іншим способом довести ці обставини неможливо, оскільки дані відомості містять охоронювану законом таємницю, слідчий обґрунтовано звернувся з клопотанням до суду.

В судовому засіданні слідчий підтримав заявлене клопотання та просив його задовольнити, з наведених у ньому підстав, при цьому він зазначив, що у зв'язку з існуючою реальною загрозою зміни чи знищення вказаних документів, дане клопотання необхідно розглядати без виклику особи, у володіння якої вони знаходяться.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться документи в судове засідання не викликався.

Заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, суд приходить до висновку, що зазначені документи, які містять інформацію, відносяться до охоронюваної законом таємниці, перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 353586, код ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, адреса місцезнаходження: м. Чернігів, вул. Серьожнікова, 6) та необхідні органу досудового розслідування для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом довести обставини кримінального провадження неможливо, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в :

Клопотання слідчого задовольнити.

Зобов'язати приватне акціонерне товариство КБ «Приватбанк» (МФО 353586, код ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, адреса місцезнаходження: м. Чернігів, вул. Серьожнікова, 6) надати слідчому слідчого відділу Чернігівського міського відділу УМВС України в Чернігівській області Нілову А.С. тимчасовий доступ до банківської (персональної) справи, що стосується оформлення та відкриття рахунку НОМЕР_2 на ім'я ОСОБА_4; всіх документів, які подавалися відповідними особами до банківської установи з ціллю відкриття рахунку, інформації про рух коштів по рахунку, доступ до яких може бути здійснений за допомогою відповідних банківських карток, з 30.12.2013 р. по теперішній час (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді); місця, з зазначенням адреси, де відбувалося перерахування грошових коштів на вказаний рахунок, місця об'єктів, де знімалася готівка з цього рахунку або на які рахунки перераховувалися ці кошти, фото та відеоматеріалів з об'єктів, де відбувалося зняття готівки, хто є користувачем чи власником рахунків, на які перераховувалися зняті грошові кошти; банківської справи, що стосується оформлення та використання кредитної картки № НОМЕР_1 на ім'я ОСОБА_3, інформації про рух коштів за період з 30.12.2013 р. по теперішній час, номери контрагентів, куди перераховано грошові кошти 30.12.2013 р. з цієї кредитної картки, місця, з зазначенням адреси, де відбувалося перерахування грошових коштів на рахунок НОМЕР_2 на ім'я ОСОБА_4, фото та відеоматеріалів з такого об'єкта та можливість вилучення таких відомостей.

Строк дії ухвали встановити до 19 березня 2014 р.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Л.В. Самусь