Court ruling № 47041334, 18.05.2015, Suvorovskyi District Court of Kherson City

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа №668/5964/15-к

18.05.2015 року слідчий суддя Суворовського районного суду м. Херсона Рєпін К.К. при секретарі Бірюкову А.В., за участю слідчого, розглянувши клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області майора податкової міліції Демидова Ю.С., у кримінальному провадженні № 32015230000000083, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 212 КК України про тимчасовий доступ до документів - інформації та їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки відповідно до ч.5,6 ст.163 КПК України слідчим у своєму клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці документи - інформація можуть перебувати у володінні зазначеної у клопотанні особи; самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; та можуть бути використанні як докази відомостей, що містяться в цієї інформації, та неможливе іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, та не становлять державну таємницю.

Керуючись ст.ст.132-135, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, їх вилучення (здійснення виїмки у оригіналах) старшому слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області Демидову Ю.С., або за його дорученням, які знаходяться у володінні ТОВ «Діді Трейдінг» (код ЄДРПОУ 38800939), а саме:

- документів первинного бухгалтерського обліку та податкової звітності ТОВ «Діді Трейдінг» (код ЄДРПОУ 38800939) по взаємовідносинам з наступними суб'єктами господарювання: ПП "Нефертум" (код ЄДРПОУ 39066451) за період травень-червня 2014 року; ТОВ "Метро - Юг" (код 35329563) за період березень-липень 2014 року; ТОВ "Будметхимопт" (код 37049785) за період березень - квітень 2014 року; ПП "Нефертум" ( код 39066451) за період травень-червень 2014 року; ТОВ "Династия Т" (код 34074075) за період травень-червень 2014 року; ПП "ВКФ"Авента" (код 38925651) за квітень 2014 року; ПП "Зеленецьке" ( код 30795974) за липень 2014 року, а саме:

- договори та додатки до них, видаткові накладні, довіреності на отримання ТМЦ, акти приймання-передачі товару, податкові накладні, рахунки-фактури, реєстри отриманих та виданих податкових накладних, товарно-транспортні накладні, сертифікати (посвідчення) якості та технічна документація на реалізовані ТМЦ, платіжні документи, банківські виписки; документи, що підтверджують наявність орендованого (чи власного) приміщення, яке забезпечує довготривале збереження придбаних ТМЦ; наявність автотранспорту (власного або орендованого).

Строк дії ухвали складає один місяць з дня постановлення ухвали.

Роз'яснити наслідки невиконання даної ухвали а саме те, що відповідно до ст.166 КПК України у випадку відмови у доступу до вказаних речей і документів слідчим суддею може бути наданий дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяРєпін К. К.