Court ruling № 47041331, 18.05.2015, Suvorovskyi District Court of Kherson City

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа №668/5737/15-к

18.05.2015 року слідчий суддя Суворовського районного суду м. Херсона Рєпін К.К., при секретарі Бірюкову А.В., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області Демидова Ю.С., у кримінальному провадженні №32015230000000083 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 212 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, їх вилучення, які становлять банківську таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки відповідно до ч.5,6 ст.163 КПК України слідчим у своєму клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці документи - інформація можуть перебувати у володінні зазначеної у клопотанні особи; самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; та можуть бути використанні як докази відомостей, що містяться в цієї інформації, та неможливе іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, та не становлять державну таємницю.

Керуючись ст.ст.132-135, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області майору податкової міліції Демидову Ю.С., або за його дорученням, провести тимчасовий доступ до документів та їх вилучення (здійснення виїмки у копіях) та розкрити банківську таємницю, які перебувають у володінні Херсонській філії ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» м. Херсон (МФО 352479), щодо клієнта - ТОВ «Діді Трейдінг» (код ЄДРПОУ 38800939), а саме:

- виписок про рух коштів, як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції), по рахункам: №26052052313462 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), №26042052304715 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), №26001052311857 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), №26007052314579 (ДОЛАР США), №26003052311004 (ЄВРО) за період з 01.01.2014 по дату винесення ухвали слідчого судді.

- повідомлень банком органів податкової служби про відкриття вищевказаних рахунків;

- карток зі зразками підписів та відбитком печатки, наказів про призначення службових осіб ТОВ «Діді Трейдінг» (код ЄДРПОУ 38800939), довіреностей, наданих до банку уповноваженими особами підприємства;

- видаткових касових ордерів та грошових чеків про отримання службовими особами ТОВ «Діді Трейдінг» (код ЄДРПОУ 38800939) або за довіреністю готівкових грошових коштів через касу банку

Строк дії ухвали - 1 (один) місяць з моменту винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяРєпін К. К.