Court ruling № 47041255, 07.05.2015, Suvorovskyi District Court of Kherson City

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа №668/5376/15-к

н/п 1-кс/668/2169/15

07.05.2015 року слідчий суддя Суворовського районного суду м.Херсона Рєпін К.К., при секретарі Бірюкову А.В., за участю слідчого, розглянувши клопотання слідчого УФР ГУ ДФС у Херсонській області Сирко Д.В., внесене за кримінальним провадженням №32015230000000072, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки відповідно до ч.5,6 ст.163 КПК України слідчим у своєму клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці документи можуть перебувати у володінні зазначеної у клопотанні особи; самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; та можуть бути використанні як докази відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливе іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, та не становлять державну таємницю.

Керуючись ст.ст.132-135, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Розкрити банківську таємницю відносно клієнта ТОВ «Нафтова Компанія «Партнер» (код ЄДРПОУ 36160951), щодо руху грошових коштів за рахунками №№ 26040057000072, 26007057001371, 26005050005280, 26005050003312, 26000050003544, 26007000144359, 26002050005540, 26055057000915, відкритими у ПАТ КБ „ПРИВАТБАНК" (МФО 305299) за адресою м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50.

Надати слідчому УФР ГУ ДФС у Херсонській області Сирко Д.В. дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, інформації, а саме:

- роздруківку руху грошових коштів як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за весь період обслуговування, по рахункам:

26040057000072 (українська гривня), відкритий 21.01.2011 року. 26007057001371 (українська гривня), відкритий 17.08.2010 року. 26005050005280 (українська гривня), відкритий 19.11.2008 року. 26005050003312 (українська гривня), відкритий 19.11.2008 року. 26000050003544 (долар США), відкритий 19.11.2008 року. 26007000144359 (українська гривня), відкритий 11.01.2012 року. 26002050005540 (українська гривня), відкритий 10.10.2012 року. 26055057000915 (українська гривня), відкритий 07.09.2010 року.

Зобов'язати ПАТ КБ „ПРИВАТБАНК" надати слідчому УФР ГУ ДФС у Херсонській області Сирко Д.В. можливість вилучити зазначені вище документи.

Строк дії ухвали складає один місяць з дня постановлення ухвали.

Роз'яснити наслідки невиконання даної ухвали а саме те, що відповідно до ст.166 КПК України у випадку відмови у доступу до вказаних документів слідчим суддею може бути наданий дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяРєпін К. К.