Court ruling № 47017486, 28.10.2013, Desnianskyi District Court of Chernihiv City

Справа № 750/10577/13-к

Провадження № 1-кс/750/1542/13

У Х В А Л А

28.10.2013 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова Григор'єв Р.Г., при секретарі Чернобай Н.О., з участю слідчого Мірошника О.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого СВ ЧМВ УМВС України в Чернігівській області про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В :

25.10.2013 року слідчий СВ ЧМВ УМВС України в Чернігівській області Мірошник О.В. звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором прокуратури міста Чернігова, в якому просить надати тимчасовий доступ та можливість вилучити документи, а саме: документи кредитних справ на ім'я ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1 (паспорт серії НОМЕР_1, виданий Деснянським ВМ УМВС України в Чернігівській області 28.01.1999), на ім'я ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_2 (паспорт серії НОМЕР_2, виданий Деснянським ВМ УМВС України в Чернігівській області 16.03.1999) та на ім'я ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_3 (паспорт серії НОМЕР_3, виданий Деснянським РВ у м. Чернігові УДМС України в Чернігівській області 22.06.2013), зокрема, анкети позичальників, копії паспортів, ідентифікаційних кодів, кредитних договорів, рішень, які приймаються компетентними органами банківської установи про видачу кредитів, а також відомості як у друкованому так і електронному вигляді, які підтверджують факти отримання позичальниками грошових коштів або перерахування їх на відповідний рахунок, а також їх подальше зняття, що перебувають у володінні ПАТ "Дельта Банк" за адресою: м. Київ, Щорса, 36-Б.

В судовому засіданні слідчий, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, підтримав заявлене клопотання, просив його задовольнити з наведених у ньому підстав.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання, з огляду на таке.

Слідчим відділом ЧМВ УМВС України в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12013260010004528, порушеному за ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння шляхом обману та зловживання довірою паспортами, що належать ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3, та укладання від їх імені кредитних договорів в ПАТ "Дельта Банк".

З метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та осіб, які вчинили вказаний злочин, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю ( ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, документи, які містять інформацію, доступ до якої просить надати слідчий, відносяться до охоронюваної законом таємниці.

Тому, крім обставин, вказаних у ч. 5 ст. 164 КПК України, сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, повинна довести можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів ( ч. 6 ст. 164 КПК України).

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю знаходяться в ПАТ "Дельта Банк", необхідні органу досудового розслідування для встановлення осіб причетних до вчинення злочину, можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Зобов'язати ПАТ "Дельта Банк" (код ЄДРПОУ 34047020, МФО 380236, юридична адреса: місто Київ, вул. Щорса, 36-Б) надати слідчому СВ ЧМВ УМВС України в Чернігівській області Мірошнику О.В. тимчасовий доступ та можливість вилучити документи кредитних справ на ім'я ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1 (паспорт серії НОМЕР_1, виданий Деснянським ВМ УМВС України в Чернігівській області 28.01.1999), на ім'я ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_2 (паспорт серії НОМЕР_2, виданий Деснянським ВМ УМВС України в Чернігівській області 16.03.1999) та на ім'я ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_3 (паспорт серії НОМЕР_3, виданий Деснянським РВ у м. Чернігові УДМС України в Чернігівській області 22.06.2013), а саме: анкет позичальників, копії паспортів, ідентифікаційних кодів, кредитних договорів, рішень, які приймаються компетентними органами банківської установи про видачу кредитів, а також виготовити у друкованому та електронному вигляді відомості, які підтверджують факти отримання позичальниками грошових коштів або перерахування їх на відповідний рахунок і їх подальше зняття.

Строк дії ухвали встановити до 28 листопада 2013 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Р.Г. Григор'єв