Court ruling № 47000176, 20.02.2013, Brovary City and District Court of Kyiv Oblast

Справа № 361/1374/13-к

Провадження № 1-кс/361/129/13

20.02.2013

У Х В А Л А

20 лютого 2013 року м. Бровари

Слідчий суддя Броварського міськрайонного суду Київської області Батюк В.В.,

за участю слідчого СВ Броварської ОДПІ Мазура В.М.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Броварської ОДПІ Київської області Мазура В.М. про тимчасовий доступ до документів,

встановив:

15 лютого 2013 року слідчий СВ Броварської ОДПІ Київської області Мазур В.М. за погодженням з прокурором Броварської міжрайонної прокуратури Київської області Остапець Т.С. вніс до суду клопотання про тимчасовий доступ до документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32013100130000003 від 04.01. 2013 р.

З клопотання вбачається, що досудовим слідством встановлено, що період часу з 01.01.2011 р. по 30.06.2012 р. службові особи ПрАТ "БМУ-53" ухилилися від сплати податків на загальну суму 1 150 403 грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів у значних розмірах.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення - ч. 1 ст. 212 КК України.

У ході досудового розслідування у кримінальному провадженні на підставі інформаційно-аналітичної системи "Система співставлення податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів" встановлено, що у ПрАТ "БМУ-53" (код ЄДРПОУ 01037137) відкрито рахунки №26006228431, №260437464 та №2604723018 у ПАТ "Райффайзен Банк Аваль", (МФО 380805).

Тому можна прийти до висновку, що в Київській регіональній дирекції АТ "Райффайзен Банк Аваль", (МФО 380805), знаходяться документи та відомості, які мають значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, а саме:

- виписка про рух грошових коштів по рахунках №26006228431, №260437464 та №2604723018 відкритих ПраТ "БМУ-53" (код ЄДРПОУ 01037137);

- документи щодо відкриття та закриття вказаних рахунків ПрАТ "БМУ? 53" (код ЄДРПОУ 01037137);

Вищевказані документи у кримінальному провадженні мають важливе значення, оскільки в них можуть міститися зразки підпису та почерку службових осіб ПраТ "БМУ? 53" та інших осіб, що мали доступ до рахунків, які можуть бути використані для проведення експертизи. У виписках про рух коштів по рахунках та інших документах, пов'язаних з відкриттям (закриттям) рахунків, можуть міститися дані, що підтверджують факт перерахування грошових коштів з банківських рахунків ПраТ "БМУ-53" на банківські рахунки інших підприємств, відомості про підприємства, які перерахували грошові кошти на рахунки ПраТ "БМУ-53".

Відомості, що містяться у документах, пов'язані з відкриттям (закриттям) банківських рахунків ПраТ "БМУ-53", а також відомості про рух коштів по рахунках, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Вислухавши доводи слідчого, який підтримав клопотання, перевіривши надані матеріали клопотання та відповідність його вимогам ст. 160, ч.2 ст. 163 КПК України, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального правопорушення, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Оскільки, згідно ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками не інакше як за рішенням суду, то іншими способами встановити обставини, які необхідно довести за допомогою вищевказаних документів, неможливо, а тому на підставі вимог ч. 2 ст. 163 КПК України слідчому необхідно надати тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів та на підставі ч. 7 ст. 163 КПК України надати можливість їх вилучення, оскільки слідчим доведена наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159, 160, 163, 164 КПК України, ст. ст. 60, 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність", -

ухвалив:

Клопотання слідчого СВ Броварської ОДПІ Мазура Вадима Миколайовича про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32013100130000003, - за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 212 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Броварської ОДПІ Мазуру Вадиму Миколайовичу або старшому оперуповноваженому ВПМ по обслуговуванню Бориспільського району ГВПМ Броварської ОДПІ Меднікову Андрію Вікторовичу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ "Райффайзен Банк Аваль", (МФО 380805) за адресою: м. Київ, вул. Лескова, 9 та розкрити банківську таємницю щодо діяльності та фінансового стану ПраТ "БМУ-53"(код ЄДРПОУ 01037137), а саме надати тимчасовий доступ до наступних документів:

- виписки про рух грошових коштів по рахунках №26006228431, №260437464 та №2604723018, відкритих ПраТ "БМУ-53" (код ЄДРПОУ 01037137) за період з 01.01.11 по 30.06.12 з інформацією про: рух грошових коштів по рахунку за вказаний період; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів ПраТ "БМУ? 53" (код ЄДРПОУ 01037137) та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів ПраТ "БМУ? 53" (код ЄДРПОУ 01037137) їх коди ЄДРПОУ паперовому та електронному вигляді;

- документів щодо відкриття та закриття вказаних рахунків ПрАТ "БМУ-53" (код ЄДРПОУ 01037137): договорів (угод), заяв, карток із зразками підписів та відбитком печатки, всіх інших документів, які подавалися ПрАТ "БМУ-53" (код ЄДРПОУ 01037137) до установи банку і знаходяться в банку, у разі їх відсутності - документи, на підставі яких було вилучено оригінали вищезазначених документів;

- надати інформацію щодо ІР-адрес з яких відправлялись платіжні доручення.

На підставі ч. 7 ст. 163 КПК України надати розпорядження особі старшому слідчому СВ Броварської ОДПІ Мазуру Вадиму Миколайовичу або старшому оперуповноваженому ВПМ по обслуговуванню Бориспільського району ГВПМ Броварської ОДПІ Меднікову Андрію Вікторовичу можливість тимчасово вилучити вищезазначені документи.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Згідно ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала виготовлена в двох копіях та в двох екземплярах.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.В. Батюк