Court ruling № 46993471, 25.06.2015, Vinnytsia City Court of Vinnytsia Oblast

Справа №127/14277/15-к

Провадження №1-кс/127/6224/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 червня 2015 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Клапоущак С.Ю., при секретарі Гнасько Н.О., за участю слідчого Прокопчука О.Л., розглянувши клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Вінницького МВ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться у володінні ТОВ «КЕЙ-КОЛЕКТ» (код ЄДРПОУ 37825968; юридична адреса: 04070, м. Київ, вул. Іллінська, б.8), за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Прокопчук О.Л. звернувся до суду з вказаним клопотанням, яке погоджено прокурором Кириченко А.В., мотивуючи свої вимоги тим, що ним розглядаються матеріали кримінального провадження №12014020010006142 від 26.08.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 358 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що до Вінницького МВ УМВС України у Віницькій області надійшла заява ТОВ «КЕЙ-КОЛЕКТ» за фактом виявлення підроблених документів кредитної справи за кредитним договором №11279859000, укладеним між АКІБ «УКРСИББАНК» (правонаступником якого є ТОВ «КЕЙ-КОЛЕКТ» на підставі укладеного 12.12.2011 р. Договору факторингу №1, за яким ТОВ «КЕЙ-КОЛЕКТ» набувправ і обовязків Кредитора за укладеним між ОСОБА_2 з АКІБ «УКРСИББАНК» кредитному договору № 11279859000) та ОСОБА_2 (поручитель ОСОБА_3М.).

Відповідно до фактів, наведених в заяві про вчинене кримінальне правопорушення, що підтверджується даними, викладеними в заочному Рішенні Вінницького міського суду Вінницької області від 05.04.2013 року по справі № 212/2-431/11, яке в свою чергу було оскаржене (Рішення апеляційного суду Вінницької області від 28.03.2014 року)27.12.2007 року ОСОБА_2 (паспорт серії ВВ №505672, виданий Красноармійським З УМВС України в Донецькій області 10.06.1998 року, ІПН НОМЕР_1, що мешкає за адресою: 21001, АДРЕСА_1) уклала з АКІБ «УКРСИББАНК» кредитний договір №11279859000 на суму 265 000 (двісті шістдесят пять) тисяч доларів США, згідно якого в подальшому було отримано готівку згідно поданих до банку заяв на видачу готівки у відділенні банку.

На підставі кредитного договору №11279859000 на забезпечення виконання ОСОБА_2 основного зобовязання її майновий поручитель ОСОБА_4 (паспорт серії АА №565175, виданий Ленінським РВ УМВС України в Вінницькій області 01.09.1997 року, ІПН НОМЕР_2, мешкає за адресою: 21001 АДРЕСА_2) на підставі Договору поруки №170828 від 27.12.2007 року та договору іпотеки б/н від 27.12.2007 року передав в заставу належне йому на праві приватної власності майно, а саме: домоволодіння за адресою: м. Вінниця, вул. Лєрмонтова, 97. На вищевказаний предмет іпотеки для виконання основного зобовязання приватним нотаріусом було накладено заборону на відчуження.

У звязку з порушенням ОСОБА_2 умов кредитного договору АКІБ «УКРСИББАНК» (кредитор) звернувся до Вінницького міського суду з позовною заявою до ОСОБА_2 та ОСОБА_4 (поручитель по кредитному договору) про стягнення заборгованості за кредитним договором. Під час розгляду справи в суді Боржники стверджували, що ОСОБА_2 не підписувала ні кредитний договір, ні заяви на видачу готівки.

Згідно висновку почеркознавчої експертизи, призначеної судом апеляційної інстанції, який розглядав справу про стягнення з ОСОБА_2 та ОСОБА_4 заборгованості за кредитним договором, було встановлено, що «... підписи від імені ОСОБА_2 ... в договорі про надання споживчого кредиту № -НОМЕР_3 від 27.12.2007р. та графіку погашення кредиту ... ймовірно виконані ОСОБА_2.», «Підписи в графі Підпис отримувача в заявах на задачу готівки ... виконані не гр. ОСОБА_2, а іншою особою».

Таким чином, оригінали документів, які стали підставою до видачі готівкових грошових коштів за умовами Кредитного договору, мають важливе значення для повного, обєктивного та неупередженого провадження досудового розслідування, тому що інформація, яка у них міститься, необхідна для розкриття кримінального правопорушення і виявлення винних у його вчиненні осіб та має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Враховуючи вищевикладене, а також зважаючи на характер та обставини розслідуваного правопорушення, виникла необхідність звернутися до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, які, відповідно до Договору факторингу №1 від 12.12.2011 року, знаходяться у володінні ТОВ «КЕЙ-КОЛЕКТ» (код ЄДРПОУ 37825968; юридична адреса: 04070, м. Київ, вул. Іллінська, б.8), а саме: Договору про надання споживчого кредиту № 11279859000 від 27.12.2007 року, заяви-анкети від імені ОСОБА_2 на отримання кредиту з додатками до неї, довідок про доходи, поданих ОСОБА_2 до АКІБ «УКРСИББАНК» з метою отримання кредиту, заяв на видачу готівки від імені ОСОБА_2, Договору поруки № 170828 від 27.12.2007 року та договору іпотеки б/н від 27.12.2007 року, а також отримати можливість вилучити їх для приєднання до матеріалів кримінального провадження та подальшого використання при проведенні судових експертиз, в тому числі з метою відображення питання, ким виконано підписи в заявах на видачу готівки ОСОБА_2 чи ОСОБА_3, тому слідчий звернувся зданим клопотанням до суду.

В судовому засіданні слідчий Прокопчук О.Л. підтримав клопотання за обставин викладених у ньому.

Представник ТОВ «КЕЙ-КОЛЕКТ» в судове засідання не зявився, про час та місце розгляду даного клопотання повідомлявся своєчасно та належним чином, однак його неявка, в силу ст. 163 ч. 4 КПК України, не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Судом встановлено, що оригінали документів, які стали підставою до видачі готівкових грошових коштів за умовами кредитного договору, мають важливе значення для повного, обєктивного та неупередженого провадження досудового розслідування, тому що інформація, яка у них міститься, необхідна для розкриття кримінального правопорушення і виявлення винних у його вчиненні осіб, та має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, тому виникла необхідність у тимчасовому доступі до запитуваних ініціатором клопотання документів.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають в ТОВ «КЕЙ-КОЛЕКТ» та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Оскільки слідчий має намір направити в експертну установу для проведення експертиз оригінали документів, тому підлягає задоволенню клопотання в частині вилучення вказаних оригіналів документів.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Вінницького МВ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_1, а також оперативним працівникам, що будуть діяти за дорученням слідчого, дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться у володінні ТОВ «КЕЙ-КОЛЕКТ» (код ЄДРПОУ 37825968; юридична адреса: 04070, м. Київ, вул. Іллінська, б.8), а саме: договору про надання споживчого кредиту № 11279859000 від 27.12.2007 року, заяви-анкети від імені ОСОБА_2 на отримання кредиту з додатками до неї, довідок про доходи, поданих ОСОБА_2 до АКІБ «УКРСИББАНК» з метою отримання кредиту, заяв на видачу готівки від імені ОСОБА_2, договору поруки № 170828 від 27.12.2007 року та договору іпотеки б/н від 27.12.2007 року, з можливістю вилучити їх.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Ухвала діє протягом 30 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: