№ 46992216, 09.09.2011, Chuhuiv City Court of Kharkiv Oblast

ЧУГУЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СУД ХАРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

09 сентября 2011 года Дело № 4-127/11

Чугуевский городской суд Харьковской области в составе:

председательствующего: судьи Ганенко Т.С.,

при секретаре Тарановой О.С.

с участием прокурора Калюжко А.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в зале Чугуевского городского суда представление следователя Чугуевского РО ГУ МВД Украины в Харьковской области старшего лейтенанта милиции ОСОБА_1 о производстве выемки банковских документов, -

У С Т А Н О В И Л:

Органом досудебного следствия установлено, что в период времени с 1 августа по 31 августа 2010 года неустановленные лица внесли в налоговую декларацию за август месяц 2010 года ЧП Агроторг - ЗАС, свидетельство о государственной регистрации сери А01 № 569019, код ЕГРПОУ 30193117, юридический адрес: Харьковская область, город Чугуев, улица Кочетокская, 33, а так же в реєстр полученных и выданных накладних, на период времени с 1 августа по 31 августа 2010 года подпись директора ЧП Агроторг-ЗАС- ОСОБА_2.

По данному факту 01 апреля 2011 СО Чугуевским РО ГУМВД Украины в Харьковской области возбуждено уголовное дело № 91110132 по факту подделки документов, по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 358 УК Украины.

В ходе досудебного следствия установлено, что ЧП Агроторг-ЗАСвзято на учет плательщиком налогов в Чугуевской ОДПИ с 22.02.1999 года, идентификационный код ЕГРПОУ 30193117, юридический адрес: Харьковская область, город Чугуев, улица Кочетокская, дом № 33.

В ходе проверки финансовой деятельности ЧП Агроторг-ЗАСЧугуевской ОГНИ в Харьковской области за период времени с 01.05.2010 по 31.12.2010 было установлено, что сделки, осуществляемые ЧП Агроторг - ЗАСс отдельными контрагентами не были направлены на реальное осуществление правовых последствий и перечат интересам государства.

Так же ЧП Агроторг - ЗАСне предоставило налоговые деклараци за 9 месяцев 2010 года.

С целью проверки финансовых отношений ЧП Агроторг-ЗАСс контрагентами, на юридический адрес ЧП Агроторг - ЗАС Чугуевской ОДПИ 22.10.2010 было направлено письмо № 93478/10/18-019 о предоставлении пояснений и документальних подтверждений отношений с ЧП Элит-агро-транс, код ЕГРПОУ 35972541. Данное письмо вернулось с отметкой Отсутствует по адресу.

При выезде по юридическому адресу специалистами Чугуевской ОГНИ в Харьковской области был установлен факт отсутствия должностных лиц ЧП Агроторг-ЗАС, в связи с чем проведение проверки оказалось невозможным, что препятствует установлению фактов финансовых взаимиоотношений между вышеуказанными юридическими лицами, иными контрагентами и выяснения возможности наступления реальних правовых последствий вследствие заключения сделок между ЧП Агроторг-ЗАСи его контрагентами.

Кроме того установлено, что ЧП Агроторг-ЗАС, ЕГРПОУ 30193117 на время проведения проверки имело расчетный счет № 26007300765 в АО Банк МеркурийМФО 351663.

В целях установления истины по делу в представлении ставится вопрос о производстве выемки в АО Банк МеркурийМФО 351663, расположенному по адресу: город Харьков, улица Петровского, 23 документации ЧП Агроторг-ЗАС, ЕГРПОУ 30193117: оригиналов документов юридического дела что ЧП Агроторг-ЗАС, ЕГРПОУ 30193117; карточек с образцами подписей должностных лиц и оттисков что ЧП Агроторг-ЗАС, ЕГРПОУ 30193117; регистров бухгалтерского учёта движения денежных средств по расчётным счётам что ЧП Агроторг - ЗАС, ЕГРПОУ 30193117, расчётный счёт № 26007300765, с указанием названий и кодов ОКПО (ЕГРПОУ) предприятий-контрагентов, номеров МФО банков предприятий-контрагентов, дат и времени операций, сумм и назначений платежей (данный регистр предоставить на бумажном носителе информации и в электронном виде), с момента открытия счета по настоящее время; чеков чековой книжки на снятие денежных средств с указанных счетов ЧП Агроторг-ЗАС, ЕГРПОУ 30193117; доверенностей на получение денежных средств и выписок банка.

Изучив материалы уголовного дела, выслушав пояснения следователя СО Чугуевского РО ГУМВД Украины в харьковской области, прокурора, поддержавших представление, суд, согласно ст.ст. 60-62 Закона Украины О банках и банковской деятельностио порядке раскрытия банковской тайны и обязательствах ее сохранения усматривает основания для его удовлетворения

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 130, 178 УПК Украины, ст.ст. 60-62 Закона Украины О банках и банковской деятельности

П О С Т А Н О В И Л :

Представление следователя СО Чугуевского РО ГУМВД Украины в Харьковской области ОСОБА_1 удовлетворить.

Разрешить следователю Кремлеву А.Б. производство выемки в АО Банк МеркурийМФО 351663, расположенному по адресу: город Харьков, улица Петровского, 23 документации ЧП Агроторг-ЗАС, ЕГРПОУ 30193117: оригиналов документов юридического дела что ЧП Агроторг-ЗАС, ЕГРПОУ 30193117; карточек с образцами подписей должностных лиц и оттисков что ЧП Агроторг -ЗАС, ЕГРПОУ 30193117; регистров бухгалтерского учёта движения денежных средств по расчётным счётам что ЧП Агроторг - ЗАС, ЕГРПОУ 30193117, расчётный счёт № 26007300765, с указанием названий и кодов ОКПО (ЕГРПОУ) предприятий-контрагентов, номеров МФО банков предприятий-контрагентов, дат и времени операций, сумм и назначений платежей (данный регистр предоставить на бумажном носителе информации и в электронном виде), с момента открытия счета по настоящее время; чеков чековой книжки на снятие денежных средств с указанных счетов ЧП Агроторг - ЗАС, ЕГРПОУ 30193117; доверенностей на получение денежных средств и выписок банка.

Копию постановления направить в Чугуевскую межрайонную прокуратуру.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья -