Court ruling № 46981027, 05.05.2015, Industrialnyi District Court of Dnipropetrovsk City

Справа № 202/3904/15-к

УХВАЛА

Іменем України

05 травня 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Бєсєда Г.В.,

за участю слідчого СВ ФР Лівобережної ОДПІ м.Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області Папуги О.В.

розглянувши клопотання слідчого СВ ФР Лівобережної ОДПІ м.Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області Папуги О.В., погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Лаврентьєвим М.М. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку) -

ВСТАНОВИЛА:

До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СВ ФР Лівобережної ОДПІ м.Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області Папуги О.В. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку).

В Єдиному реєстрі досудових розслідувань було зареєстровано кримінальне провадження за №32013040000000098 від 19.11.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

Слідчий в обґрунтування клопотання зазначає, що службові особи ТОВ «Фаетон Інвест» у часу період з 06.11.2012 по 25.06.2013 в м. Дніпропетровську, шляхом неповного відображення фінансово-господарських операцій у податковому обліку підприємства приховували об'єкт оподаткування на суму 600 тис.грн, що спричинило ненадходження коштів до державного бюджету та ухилення від сплати податків в значних розмірах.

Підставою для внесення відомостей в ЄРДР стали матеріали Держфінмоніторінгу України №0561/2013/ДСК від 26.09.2013, щодо порушень податкового законодавства службовими особами ТОВ «Фаетон Інвест» та ТОВ «Камертон Інвест» (код ЄДРПОУ 38299631), згідно з якими у період з 06.11.2012 по 25.06.2013 встановлено 200 фінансових операцій з використанням рахунків ТОВ «Фаетон Інвест» та ТОВ «Камертон Інвест», відкритих в ПАТ «АКБ «Новий» (МФО 305062) та ПАТ КБ «Фінансова Ініціатива» (МФО 380054), на загальну суму 244,29 млн.грн., що пов'язані з переведенням безготівкових грошових коштів у готівку. Слідчий зазначив, що ряд підприємств, які є контрагентами ТОВ «Фаетон Інвест» та ТОВ «Камертон Інвест», зокрема ТОВ «К.С. Торг» (код ЄДРПОУ 38112852), ТОВ «ОПТ Юніторг» (код ЄДРПОУ 36367814), ТОВ «Модуль Стандарт» (код ЄДРПОУ 36906679), ТОВ «Трак Центр» (код ЄДРПОУ 36511152), причетні до конвертації безготівкових коштів у готівки, так як в період 2012-2013рр. з розрахункових рахунків зазначених підприємств на рахунки ТОВ «Фаетон Інвест» та ТОВ «Камертон Інвест» перераховано кошти у сумі 244,29 млн.грн., які у подальшому знято готівкою, довіреною особою ТОВ «Камертон Інвест» ОСОБА_3

Слідством встановлено, що ТОВ «Камертон Інвест» зареєстровано у 2012 році. Матеріали реєстраційної справи знаходяться у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців реєстраційної служби Дніпропетровського міського Управління юстиції у Дніпропетровській області. Єдиний реєстраційний офіс м. Дніпропетровська, розташований за адресою м. Дніпропетровськ, проспект ім. Газети «Правда»,42.

Слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити.

Згідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України розглядається клопотання без особи в володінні якої знаходяться речі та документи.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження вважаю, що клопотання не підлягає задоволенню з огляду на наступне.

У клопотанні слідчого, окрім іншого, що передбачено ч. 2 ст. 160 КПК України зазначається, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Таким чином, слідчий суддя вважає, що отримання інформації, яка зазначена в клопотанні не узгоджується із зазначеними вище положеннями КПК України, та слідчим не доведена необхідність тимчасового доступу та виїмки до інформації та яке значення вона має для доказування факту вчинення кримінального правопорушення, відомості щодо якого внесені в Єдиний реєстр досудових розслідувань.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою слідчого судді не здійснювалося, що відповідає вимогам ст. 107 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372, 395 КПК України, -

УХВАЛИЛА :

У задоволенні клопотання слідчого СВ ФР Лівобережної ОДПІ м.Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області Папуги О.В., погодженого з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Лаврентьєвим М.М. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку) - відмовити.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Г.В. Бєсєда