Court ruling № 46980913, 05.05.2015, Industrialnyi District Court of Dnipropetrovsk City

Справа № 202/3930/15-к

УХВАЛА

Іменем України

05 травня 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Бєсєда Г.В.,

за участю слідчого відділу РОВС СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1

розглянувши клопотання слідчого відділу РОВС СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку) -

ВСТАНОВИЛА:

До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого відділу РОВС СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку).

В Єдиному реєстрі досудових розслідувань було зареєстровано кримінальне провадження за №12014040000000502 від 07.08.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України.

Слідчий в обґрунтування клопотання зазначає, що згідно з реєстраційними документами протягом періоду здійснення фінансово- господарської діяльності на посадах директорів, головних бухгалтерів та засновників підприємств ПП «Джевел Стайл» ЄДРПОУ 34983589, ТОВ «Промлідер» ЄДРПОУ 38200482 були громадяни в одній і тій же посадовій одиниці відповідно. Директором ТОВ «Арніта трейд» ЄДРПОУ 38199315, ТОВ «Глорі ЛТД» ЄДРПОУ 38298989 була одна і та ж посадова особа. Таким чином, в ході перевірки не встановлено реального здійснення операцій1 з придбання агентських послуг, які отримані в перевіряємому періоді від ПП «Джевел Стайл» ЄДРПОУ 34983589, ТОВ «Промлідер» ЄДРПОУ 38200482, ТОВ «Арніта трейд» ЄДРПОУ 38199315 та ТОВ «Глорі ЛТД» ЄДРПОУ 38298989 на загальну суму 2609823,15 грн., в т.ч. ПДВ- 434970,53 грн., а саме:

ПП «Джевел Стайл» ЄДРПОУ 34983589 на загальну суму 1064324,16 грн, в т.ч. ПДВ-177387,36 грн.

ТОВ «Промлідер» ЄДРПОУ 38200482 на загальну суму 887382,55 грн, в т.ч. ПДВ-147897,10 грн.

ТОВ «Арніта трейд» ЄДРПОУ 38199315 на загальну суму 460291,44 грн, в т.ч. ПДВ-76715,23 грн.

ТОВ «Глорі ЛТД» ЄДРПОУ 38298989 на загальну суму 197825,00 грн, в т.ч. ПДВ-32970,83 грн.

Крім того встановлено, що ПП «Джевел Стайл» ЄДРПОУ 34983589, було відкрито рахунок № 2600400110043в ПАТ «КБ «Земельний Капітал»,МФО305880.

В теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу та вилучення (здійснення виїмки) в ПАТ «КБ «Земельний Капітал»,МФО 305880, оригіналів документів щодо відкриття рахунку №2600400110043 ПП «Джевел Стайл» ЄДРПОУ 34983589, в т.ч. заяв на відкриття рахунків, карток із зразками підписів та печатки, договорів на розрахунково-касове обслуговування, договорів на обслуговування в системі «клієнт-банк», актів прийому-передачі програмного обслуговування, а також документів щодо руху грошових коштів по вказаним рахункам за період з 01.01.2012 року по 31.10.2014 рік.

ПАТ «КБ «Земельний Капітал»,МФО 305880 розташований за адресою: м. Дніпропетровськ, пр.-т. Пушкіна,15.

Слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити.

Згідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України розглядається клопотання без особи в володінні якої знаходяться речі та документи.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження вважаю, що клопотання не підлягає задоволенню з огляду на наступне.

У клопотанні слідчого, окрім іншого, що передбачено ч. 2 ст. 160 КПК України зазначається, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Таким чином, слідчий суддя вважає, що отримання інформації, яка зазначена в клопотанні не узгоджується із зазначеними вище положеннями КПК України, та слідчим не доведена необхідність тимчасового доступу та виїмки до інформації та яке значення вона має для доказування факту вчинення кримінального правопорушення, відомості щодо якого внесені в Єдиний реєстр досудових розслідувань.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою слідчого судді не здійснювалося, що відповідає вимогамст. 107 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372, 395 КПК України, -

УХВАЛИЛА :

У задоволенні клопотання слідчого відділу РОВС СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку) відмовити.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Г.В. Бєсєда