№ 4697965, 06.05.2009, Krasnohvardiiskyi District Court of Dnipropetrovsk City

Дело № 4 - 38 2009 год

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

19 февраля 2009 года судья Красногвардейского районного суда г. Днепропетровска Леон А.Я.,

рассмотрев представление следователя Днепропетровской транспортной прокуратуры Резник В.И о производстве выемки документов содержащих банковскую тайну

УСТАНОВИЛ:

19 февраля 2009 года в суд Красногвардейского района г. Днепропетровска поступило представление следователя Днепропетровской транспортной прокуратуры Резник В.И о производстве выемки в КБ «ПРИВАТБАНК» г. Днепропетровск (МФО 305299) документов содержащих банковскую тайну.

В обосновании необходимости производства выемки в представлении указывается, что В производстве Днепропетровской транспортной прокуратуры находится уголовное дело №01808 в отношении директора ООО «ІНФОРМАЦІЯ_1» ОСОБА_1. по признакам составов преступлений предусмотренных ч.5 сат.191, ч.2 ст.366 УК Украины.

В ходе досудебного следствия по настоящему уголовному делу ОСОБА_1. предъявлено обвинение в том, что в период времени примерно с 20.12.2006г. по 27.12.2006г. у директора ООО «ІНФОРМАЦІЯ_1» ОСОБА_1. возник умысел на завладение бюджетными денежными средствами в сумме 49800грн. путем злоупотребления своим служебным положением. Реализуя свой преступный умысел ОСОБА_1. примерно 20.12.2006г. будучи служебным лицом, действуя умышленно, с целью получения денежных средств из бюджета государства в сумме 498000грн. предусмотренные договором составила подложные официальные документы - накладную №1-0448 от 22.12.2006г. в которой указала заведомо неправдивые сведения о получении 22.12.2006г. Главным Управлением охраны здоровья Днепропетровской облгосадминистрации 6 штук автомобилей ГАЗель 32214 СП (ЕВРО-2) на общую сумму 498000грн. у предприятия ООО «ІНФОРМАЦІЯ_1» и налоговую накладную от 22.12.2006г. №522 с недостоверными сведениями о том, что 22.12.2006г. предприятием ООО «ІНФОРМАЦІЯ_1» поставлены Главному управлению охраны здоровья Днепропетровской облгосадминистрации 6 штук автомобилей ГАЗель 32214 СП на общую сумму 498000грн.

После этого, 22.12.2006г. примерно в 09.00 час. директор ООО «ІНФОРМАЦІЯ_1» ОСОБА_1. будучи служебным лицом, подписала составленные ею указанные официальные документы с недостоверными сведениями - накладную №1-0448 от 22.12.2006г. и налоговую накладную от 22.12.2006г. №522 от своего имени и поставила печать предприятия ООО «ІНФОРМАЦІЯ_1».

 На основании указанных подложных документов предприятию ООО «ІНФОРМАЦІЯ_1» из бюджета государства 25.12.2006г. были перечислены денежные средства в сумме 498000грн., которыми директора ООО «ІНФОРМАЦІЯ_1» ОСОБА_1. распорядилась по своему усмотрению.

Таким образом, в результате умышленных действий ОСОБА_1. государству причинен ущерб в особо крупных размерах на общую сумму 498000грн.

В процессе следствия по настоящему уголовному делу установлено, что предприятием ООО «ІНФОРМАЦІЯ_1» 21.11.2003г. открыт расчетный счет (валюта - украинская гривна) №26053050500384 в КБ «ПРИВАТБАНК» г.Днепропетровск МФО 305299, в связи с чем, для полного, всестороннего и объективного исследования всех обстоятельств деятельности предприятия ООО «ІНФОРМАЦІЯ_1» и полноты досудебного следствия по настоящему уголовному делу необходимо приобщить сведения о движении денежных средств по указанному расчетному счету, а также оригиналов документов послуживших основанием для открытия и использования указанного расчетного счета, поэтому следователь просит произвести выемку документов содержащих банковскую тайну.

Исследовав предоставленные следователем материалы, полагаю, что представление подлежит удовлетворению, поскольку, исходя из материалов уголовного дела, данные документы имеют значения для установления истины по делу и могут выступать в роли вещественных доказательств.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 141, ст. 178 УПК Украины, ст. 62 п.2 Закона Украины «О Банках и банковской деятельности»,-

П О С Т А Н О В И Л :

 Провести выемку в КБ «ПРИВАТБАНК» г.Днепропетровск (МФО 305299) оригиналов документов содержащих банковскую тайну по расчетному счету (валюта - украинская гривна) №26053050500384 принадлежащему ООО «ІНФОРМАЦІЯ_1» (код 21857229 г.Днепропетровск пер.Скориковский д.7), а именно: документов подтверждающих открытие, распоряжение расчетным счетом (валюта - украинская гривна) №26053050500384 в КБ «ПРИВАТБАНК» г.Днепропетровск (МФО 305299) принадлежащему ООО «ІНФОРМАЦІЯ_1» (код21857229), заявлений на открытие (закрытие) счета (обслуживание в системе электронных платежей), карточек с образцами подписей и оттисков печати, документов подтверждающих получение (изменение) электронного ключа доступа к счету (при использовании системы «Клиент-Банк»), договоров на открытие и обслуживание счета, расчетно-кассовое обслуживание ( в том числе и при помощи проведения электронных платежей); юридическое дело по расчетному счету (валюта - украинская гривна) №26053050500384 в КБ «ПРИВАТБАНК» г.Днепропетровск (МФО 305299) принадлежащему ООО «ІНФОРМАЦІЯ_1» (код 21857229), в том числе, копии паспортов учредителей и должностных лиц, протокол собрания учредителей, приказ или иной документ о назначении на указанную должность лица с правом подписи и полномочиями действовать от лица предприятия и осуществлять финансовые сделки, документы, подтверждающие изменение лица уполномоченного на управление счетом (при наличии таких изменений), копию паспорта уполномоченного представителя предприятия; платежных (расчетных) документов, на основании которых осуществлялись зачисления и списания (перечисления) средств с указанного счета, в том числе, документов на получение наличных денежных средств (квитанций, чеков, чековых книжек и другое); сведения (реестр) о движении денежных средств по указанному счету за период с 01.01.2006г. по 17.02.2009г. с указанием наименования получателей и плательщиков денежных средств, кода ЕГРПОУ, идентификационного кода, расчетного счета, суммы и назначения платежа на бумажном и магнитном носителях, первичных платежных документов по указанному расчетному счету и иных документов, в полной мере отражающих проведение операций по вышеуказанному счету.

Постановление направить для исполнения в Днепропетровскую транспортную прокуратуру.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья: А.Я. Леон