Court ruling № 46973296, 02.01.2015, Central District Court of Mariupol City (until 25.04.2025 - Zhovtnevyi District Court of Mariupol City)

№263/42/15-к

№1-кс/263/77/2015

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 січня 2015 року місто Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Ковтуненко В.О., при секретарі Момот А.М., за участю прокурора Дьяченко О.А., розглянувши матеріали клопотання слідчого СУ ГУ МВС України в Донецькій області Павлової М.О. про тимчасовий доступ до речей і документів, внесене у кримінальному провадженні №12014050000000435 від 30 липня 2014 року, за ознаками ст.191 ч.5 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СУ ГУ МВС України в Донецькій області Павлова М.О. звернулася до слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, внесене у кримінальному провадженні №12014050000000435 від 30 липня 2014 року, за ознаками ст.191 ч.5 КК України.

З матеріалів досудового розслідування вбачається, що протягом 2012 - 2014 років, посадові особи КП «Маріупольське виробниче управління водопровідно - каналізаційного господарства», з метою заволодіння бюджетними грошовими коштами, перераховували грошові кошти на рахунки ряду юридичних осіб по укладеним договорам за нібито надані товари та послуги, хоча фактично умови договорів зазначеними сторонами щодо передачі та прийому товару та виконанню відповідних робіт не виконувалися. У подальшому такі юридичні особи, використовуючи ряд підприємств з ознаками фіктивності, з метою розкрадання грошових коштів, перераховували їх на рахунки цих підприємств, які в свою чергу, їх у подальшому конвертували та повертали грошові кошти у готівковій формі.

Відповідно до матеріалів виконаного доручення, встановлено основних виконавців робіт (послуг) та постачальників товарно-матеріальних цінностей КП «Маріупольське виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства», у тому числі ТОВ «Бінко» (ЄДРПОУ 25607045), посадові особи якого отримані кошти, з метою їх конвертування, безпідставно перерахували на рахунки ТОВ «В.Г.М.» (ЄДРПОУ 38355533), ТОВ «Торг Консар» (ЄДРПОУ 38145045), ТОВ «Компанія «Укрпромторг» (ЄДРПОУ 38354571), ТОВ «Мега Торг» (ЄДРПОУ 37789438), ПП "Екоблоккрим» (ЄДРПОУ 37626554), ТОВ «Будівельна компанія «Кримбілдінг» (ЄДРПОУ 36393488).

Факти наявності фінансово - господарських відносин між вищевказаними підприємствами підтверджено податковими документами.

З метою перевірки отриманої інформації, підтвердження або спростування отриманих відомостей, в ході досудового слідства виникла необхідність у витребуванні в ТОВ «Бінко» (ЄДРПОУ 25607045) документів фінансово - господарської діяльності в частині взаємодії з рядом суб'єктів господарювання, відомості про яких встановлено в ході досудового розслідування, з метою їх подальшого дослідження.

Кримінальне правопорушення кваліфіковане за ст.191 ч.5 КК України.

Прокурор та слідчий у судовому засіданні клопотання підтримали у повному обсязі.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликалася, згідно з вимогами ч. 2 ст. 163 КПК України.

Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити конфіденційну інформацію, в тому числі таку, що містить комерційну таємницю.

На підставі викладеного, суд вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, суддя,

У Х В А Л И В :

Зобов'язати відповідальну посаду особу ТОВ «Бінко» (ЄДРПОУ 25607045) надати слідчому СУ ГУМВС України в Донецькій області Павловій М.О. або іншій особі, уповноваженій слідчим дорученням, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення оригіналів та належним чином засвідчених копій, а саме оригінали первинних фінансово - господарських документів щодо фінансово - господарських відносин з КП «Маріупольське виробниче управління водопровідно - каналізаційного господарства» (ЄДРПОУ 03361508), ТОВ «В.Г.М.» (ЄДРПОУ 38355533), ТОВ «Торг Консар» (ЄДРПОУ 38145045), ТОВ «Компанія «Укрпромторг» (ЄДРПОУ 38354571), ТОВ «Мега Торг» (ЄДРПОУ 37789438), ПП "Екоблоккрим» (ЄДРПОУ 37626554), ТОВ «Будівельна компанія «Кримбілдінг» (ЄДРПОУ 36393488) в період часу з 01.01.2012 дотепер, у повному обсязі, у тому числі всіх укладених договорів з додатками та доповненнями, додаткових угод з додатками, актів прийому - передачі, видаткових, приходних, податкових накладних, рахунків, технічної документації на предмети договорів при її наявності, договорів щодо транспортування, договорів щодо транспортування, товарно - транспортних накладних (залізничних квитанцій), путівок автотранспорту, книг обліку виїздів автотранспорту та інші документів, що підтверджують перевезення товару, платіжних доручень, листування та інших документів, що відображають фінансово - господарські відносини вказаних підприємств, а також документів щодо подальшого використання (розпорядження) у повному обсязі.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.О. Ковтуненко