Court ruling № 46973264, 02.01.2015, Central District Court of Mariupol City (until 25.04.2025 - Zhovtnevyi District Court of Mariupol City)

№263/21/15-к

№1-кс/263/56/2015

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 січня 2015 року місто Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Ковтуненко В.О., при секретарі Момот А.М., за участю прокурора Дьяченко О.А., розглянувши матеріали клопотання слідчого СУ ГУ МВС України в Донецькій області Мисливця Ю.С. про арешт майна, внесене у кримінальному провадженні №12014050830000243 від «27» січня 2014 року, за ознаками злочину передбаченого ст. 358 ч. 1 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СУ ГУ МВС України в Донецькій області ОСОБА_1 звернувся до слідчого судді Жовтневого районного суду міста Маріуполя Донецької області з клопотанням, погодженим з прокурором, про накладення арешту на грошові кошти відкритих ТОВ «Інтер-експорт» (ЄДРПОУ 36694822) в ПАТ «Укрбізнесбанк» (МФО334969), із зупиненням видаткових операцій з грошовими коштами та зобовязання посадових осіб банків надати письмову інформацію про залишки коштів на всіх рахунках.

Дослідивши матеріали справи, суть клопотання, вислухавши думку прокурора, суд приходить до наступних висновків.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2012 2014 років невстановлені особи діючи від імені та на користь ТОВ «Інтерекспорт трейд» (ЄДРПОУ 38033650), шляхом підробки документів податкового та бухгалтерського обліку не сплачують до державного бюджету грошові кошти чим спричиняють збитки державі.

А саме, в період з 01.01.2012 року по теперішній час, невстановлені особи діючи від імені та на користь ТОВ «Інтерекспорт трейд» (ЄДРПОУ 38033650), з метою мінімізації податків та переводу безготівкових коштів в готівку, використовуючи підконтрольне їм підприємство ТОВ «Інтер-експорт» (ЄДРПОУ 36694822), підробивши відомості в документах бухгалтерської, податкової звітності та в первинної документації, перераховували грошові кошти на рахунки останнього по договорам за нібито надані товари, хоча фактично умови договорів зазначеними сторонами щодо передачі та прийому товару не виконувалися, після чого з метою досягнення злочинної мети, продовжуючи своє дії від імені ТОВ «Інтер-експорт», з метою переводу безготівкових коштів в готівку та мінімізації податків, використовуючи ряд підприємств з ознаками фіктивності, підробивши відомості в документах бухгалтерської, податкової звітності та в первинної документації перераховували їх на рахунки цих підприємств, які в свою чергу, їх у подальшому конвертували та повертали грошові кошти у готівковій форм.

Досудовим розслідуванням отримано інформацію про проведення таких операцій ТОВ «Інтер-експорт» (ЄДРПОУ 36694822), що натепер, на ряду з іншими рахунками, використовує рахунки №№ 26002001030661, 2600410306978, 2600610306840, 26001001030662, 2604710306980, 2600310306980, відкриті в ПАТ «Укрбізнесбанк» (МФО334969).

Кримінальне правопорушення кваліфіковане за ст.358 ч.1 КК України.

Власник майна, що підлягає арешту, в судове засідання не викликалася, згідно з вимогами ч.2 ст.172 КПК України.

Відповідно до ст.170 КПК України слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч.2 ст.167 цього Кодексу.

Відповідно до п.п.1, 4 ч.2 ст.167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані, як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення; одержані в наслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них.

Згідно з ч.3 ст.170 КПК України арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності, в тому числі юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову.

На підставі викладеного, суд вважає, що підставою для накладення арешту на майно ТОВ «Інтер-експорт» (ЄДРПОУ 36694822), а саме на грошові кошти, що знаходяться на рахунках в банківських установах зазначеного субєкту господарювання, є достатньо обґрунтоване припущення необхідності застосування зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження з метою зупинення злочинної діяльності, запобігання можливості розпорядження та відчуження майном, на яке було спрямовано кримінальне правопорушення та набутим в результаті злочину, а також з метою забезпечення можливої спеціальної конфіскації або цивільного позову, який є співмірним із зазначеним розміром шкоди.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст.167, 170-173, 309 КПК України, суддя,

У Х В А Л И В :

Накласти арешт на грошові кошти, що знаходяться на рахунках №№ 26002001030661, 2600410306978, 2600610306840, 26001001030662, 2604710306980, 2600310306980 та інших (розрахункових, карткових, кредитних, позичкових, депозитних, тощо), відкритих ТОВ «Інтер-експорт» (ЄДРПОУ 36694822) в ПАТ «Укрбізнесбанк» (МФО334969) та заборонити здійснення розрахунково-касових операцій у видаткових частинах всіх зазначених рахунків негайно з моменту оголошення ухвали суду посадовим особам банку, крім здійснення обовязкових платежів до державного бюджету України та виплат на заробітну плату працівникам.

Зупинити видаткові операції з грошовими коштами, які надходять на адресу юридичної особи ТОВ «Інтер-експорт» (ЄДРПОУ 36694822) з усіх рахунків (розрахункових, карткових, кредитних, позичкових, депозитних та інших), відкритих зазначеним підприємством, на внутрішньобанківський рахунок №3720, а також з грошовими коштами, що вже знаходяться на них, негайно з моменту оголошення ухвали суду посадовим особам банку.

Зобов'язати посадових осіб ПАТ «Укрбізнесбанк» (МФО334969) надати письмову інформацію про залишки коштів на рахунках №№ 26002001030661, 2600410306978, 2600610306840, 26001001030662, 2604710306980, 2600310306980 та інших (розрахункових, карткових, кредитних, позичкових, депозитних та інших), відкритих юридичною особою ТОВ «Інтер-експорт» (ЄДРПОУ 36694822) негайно з моменту оголошення ухвали суду, а у подальшому - за запитом слідчого Управління ГУМВС України в Донецькій області, за адресою: 87515, Донецька область, м. Маріуполь, вул. Італійська, 32.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Донецької області протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя В.О. Ковтуненко